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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/25 15:02 6484 ＫＶＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関
06/25 15:00 6484 ＫＶＫ
社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 6 月 25 日 会社名株式会社 KVK 代表者名代表取締役社長 末松正幸 (コード番号 6484) 問い合わせ先常務取締役経営管理本部長小関智晶 (TEL 0574-55-0005) 社外取締役との責任限定契約締結に関するお知らせ 当社は、当社定款第 27 条の規定に基づき、社外取締役との間で責任限定契約を締結いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 社外取締役の氏名 山田晋也 2. 責任限定契約の締結日 2021 年 6 月 25 日 3. 責任限定契約締結の根拠 当社定款第 27 条 2 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により
06/03 15:12 6484 ＫＶＫ
第74期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報 株主総会招集通知
営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益はそれぞれ146 百万円減少し ております。 ( 追加情報 ) ( 取締役及び監査役に対する株式報酬制度 ) 当社は取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び監査役 ( 社外監査役を除く。)( 以下、総称して「 取締役等 」 という。)に対する株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下、「 本制度 」という。)を導入してお ります。 (1) 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役 等に対して、当社が定める役員向け株式交付内規に従って、当社株式が信託を通じて給付される株 式報酬制度であります
06/03 15:12 6484 ＫＶＫ
第74期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
に記入 ※ 議決権行使書はイメージです。 - 3 -議案 取締役 9 名選任の件 株主総会参考書類 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体 制の一層の強化を図るとともに、コーポレートガバナンスをさらに充実させることを目的として、 取締役 2 名 (うち社外取締役 1 名 )を増員し、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 すえまつ 末松 おぜき 小関 つぼ た 坪田 すぎやま 杉山 ながはま 長濱 みずたに 水谷 きたがわ 北
06/02 12:00 6484 ＫＶＫ
独立役員届出書 株主総会招集通知
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社 KVK コード 6484 提出日 2021/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立静役之員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 奥田真之社外取締役 ○ △ 有 2 山田晋也社外取締役 ○ ○ 新任有 3 杉浦勝美社外監査役 ○ ○ 有 4 森裕之社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性
05/14 15:10 6484 ＫＶＫ
社外取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 5 月 14 日 会社名株式会社 KVK 代表者名代表取締役社長末松正幸 (コード番号 6484) 問い合わせ先取締役経営管理本部長小関智晶 (TEL 0574-55-0005) 社外取締役候補者の選任および役員の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2021 年 6 月開催予定の当社第 74 期定時株主総会に付議する取締 役候補者、ならびに同総会後の取締役会で決議される職務委嘱につきまして、下記の通り決議いたしました ので、お知らせいたします。 記 1. 社外取締役候補者の選任 (1) 選任の理由 当社は、経営体制の一層の強化を図るとともに