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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.323 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/24 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 、「 商品 」28 千円、「 製品 」1,705,730 千円として組み替えております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 16,293 千円 (7,976 株 ) 減少いたしました。この結果、当連結会計年度末において、自己株式は8,046 千円となり ました。 - 12 - 株式会社スーパーツール(5990) 2026 年 3 月期決算短信 (セグメント情報 | |||
| 04/24 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 役員人事関するお知らせ その他のIR | |||
| 量夫代表取締役社長代表取締役社長 楠東一郎取締役製造部長兼社長付取締役海外営業部長兼社長付 赫高規社外取締役社外取締役 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 田中豪社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 深堀知子社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 大坪洋一社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 | |||
| 01/21 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 2026年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 638,364 千円は「 受取手形 」17,811 千円、「 電子記録債権 」120,764 千円、「 売掛金 」499,789 千円として組み替え ております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は16,293 千 円 (7,976 株 ) 減少いたしました。この結果、当第 3 四半期連結会計期間末において、自己株式は8,046 千円となり ました。 ( 四半期連結 | |||
| 12/02 | 13:10 | ＪＧ３５ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社 JG35(E41165) 公開買付届出書 3 対象者における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 対象者は、2025 年 8 月 13 日付の取締役会決議に基づき、対象者取締役会において本公開買 付けを含む本取引の是非を審議及び決議するに先立って、本公開買付けを含む本取引におけ る対象者の意思決定の恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保す ることを目的として、公開買付関連当事者から独立した、対象者における利害関係を有しな い取締役から成る委員 ( 植平光彦氏 ( 対象者社外取締役 )、大井幸子氏 ( 対象者社外取締 役 )、谷田昌広氏 ( 対象者社外取締役監 | |||
| 10/28 | 09:19 | 5990 | スーパーツール |
| 半期報告書－第66期(2025/03/16－2026/03/15) 半期報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 25,383 千円 (11,249 株 ) 減少いたしました。この結果、当中間連結会計期間末において、自己株式は24,340 千 円となりました。 Ⅱ 当中間連結会計期間 ( 自 2025 年 3 月 16 日至 2025 年 9 月 15 日 ) 1 配当金支払額 決議 株式の種類 配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり配 当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資 2025 年 6 月 6 日 定時株主総会 普通株式 82,406 35.00 2025 | |||
| 10/15 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 2026年3月期第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 結貸借対照表において、「 流動資産 」の「 受取手形及び売掛金 」に表示していた 638,364 千円は、「 受取手形 」17,811 千円、「 電子記録債権 」120,764 千円、「 売掛金 」499,789 千円として組み替え ております。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2025 年 6 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は16,293 千 円 (7,976 株 ) 減少いたしました。この結果、当中間連結 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/15 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ( 以下、「 処 分 」という。)を行うことについて、下記のとおり、決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 14 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 7,976 株 (3) 処分価額 1 株につき1,993 円 (4) 処分価額の総額 15,896,168 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 (※) ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 7,124 株 2 名 852 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日及び2018 年 6 月 8 | |||
| 07/14 | 12:21 | 5990 | スーパーツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供 を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度内で、取 締役会にて適切に決定しており、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等は設置しておりません。 【 補充原則 4-111】 当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待に お応えし、信 | |||
| 05/16 | 12:00 | 5990 | スーパーツール |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| トラスコ中山株式会社 223 9.50 上田八木短資株式会社 49 2.10 平野量夫 46 1.98 竈利英 45 1.91 株式会社池田泉州銀行 34 1.44 川上英之 31 1.35 株式会社スノーボールキャピタル 30 1.29 西村香奈枝 27 1.17 ( 注 ) 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 当社は、2024 年 7 月 12 日付で、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。)3 名に対して、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式 10,138 株の自己株式の処分を行っ | |||
| 04/25 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 量夫代表取締役社長同左 楠東一郎 取締役執行役員海外営業部長兼 社長付 同左 赫高規社外取締役同左 2. 補欠の監査等委員である取締役候補者 氏名新役職名現役職名 廣瀬主嘉補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 3. 任期満了に伴う退任予定取締役 氏名 現役職名 小中渉 取締役執行役員関連事業部長兼株式 会社スーパーツールECO 代表取締役 以上 | |||
| 01/20 | 15:40 | 5990 | スーパーツール |
| 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 265,860 △252,460 非支配株主に係る四半期包括利益 - - - 7 - 株式会社スーパーツール(5990) 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は25,383 千 | |||
| 10/28 | 10:51 | 5990 | スーパーツール |
| 半期報告書－第65期(2024/03/16－2025/03/15) 半期報告書 | |||
| ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資 2023 年 10 月 13 日 取締役会 普通株式 81,488 35.00 2023 年 9 月 15 日 2023 年 11 月 16 日利益剰余金 3 株主資本の金額の著しい変動 当社は、2023 年 7 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 29,661 千円 (13,133 株 ) 減少いたしました。この結果、当中間連結会計期間末において、自己株式は85,408 千 円となりました。 Ⅱ 当 | |||
| 10/15 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| スーパーツール(5990) 2025 年 3 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 (4) 中間連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取締 役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は25,383 千 円 (11,249 株 ) 減少いたしました。この結果、当中間連結会計期間末において、自己株式は24,340 千円となりまし た | |||
| 07/25 | 11:31 | 5990 | スーパーツール |
| 四半期報告書－第65期第1四半期(2024/03/16－2024/06/15) 四半期報告書 | |||
| 行うことについて、下記のとおり、決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,249 株 (3) 処分価額 1 株につき2,160 円 (4) 処分価額の総額 24,297,840 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 (※) ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 10,138 株 3 名 1,111 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日及び2018 年 6 月 8 日開催の当社取締役会にお | |||
| 07/12 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 25 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本 自己株処分 」 又は「 処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり、決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,249 株 (3) 処分価額 1 株につき2,160 円 (4) 処分価額の総額 24,297,840 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 (※) ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 10,138 株 3 名 | |||
| 06/25 | 16:00 | 5990 | スーパーツール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 11,249 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,160 円 (4) 処分価額の総額 24,297,840 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 (※) 3 名 10,138 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 1,111 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日及び 2018 年 6 月 8 日開催の当社取締役会において、当社の 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員が、株価変動の メリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び | |||
| 06/07 | 18:01 | 5990 | スーパーツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供 を検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度内で、取 締役会にて適切に決定しており、任意の指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会等は設置しておりません。 【 補充原則 4-111】 当社は、事業活動を通じて、お客様、株主・投資家の皆様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様からの期待に お応えし、信頼 | |||
| 06/07 | 13:40 | 5990 | スーパーツール |
| 有価証券報告書－第64期(2023/03/16－2024/03/15) 有価証券報告書 | |||
| 、2018 年 6 月 8 日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は提出日現在において取締役 7 名、(うち社外取締役 4 名 )を選任しております。代表取締役社長 平野量夫が議長を務めており、取締役小中渉、取締役楠東一郎、社外取締役赫高規、社外取締役田中 豪、社外取締役深堀知子、社外取締役大坪洋一の7 名で構成されており、原則毎月 1 回または必要に応じて 臨時に開催しております。取締役会には取締役が出席し、法令・定款に定められた事項及び規程等に定められた 重要事項についての意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監視する機関と位置付け、運営を行っており ます。 また、当社で | |||