開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 80 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.207 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 11/05 | 12:44 | 5990 | スーパーツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供 を検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社では、決算短信や有価証券報告書において中長期的な経営戦略を公表するとともに来期の業績等の見通しを公表することとしております が、中長期の経営計画については現在、開示しておりません。今後、中長期の経営計画の開示につき検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度内で、取 締役会にて適切 | |||
| 11/04 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 監査等委員である取締役の辞任および補欠の監査等委員である取締役の就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 5 日付けで監査等委員である取締役 に就任いたしますので併せてお知らせいたします。 1. 辞任する監査等委員である取締役 (1) 氏名安井春彦 (2) 辞任年月日 2022 年 11 月 4 日 (3) 辞任理由一身上の都合によるものであります。 2. 就任する監査等委員である取締役 (1) 氏名大坪洋一 記 (2) 就任年月日 2022 年 11 月 5 日 なお、大坪洋一氏は 2022 年 6 月 10 日開催の当社第 62 回定時株主総会において補欠取締 役 ( 監査等委員 )に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。任期につき ましては当社定款の定めにより、前任者の残任 | |||
| 10/26 | 12:18 | 5990 | スーパーツール |
| 四半期報告書－第63期第2四半期(令和4年6月16日－令和4年9月15日) 四半期報告書 | |||
| 年 11 月 16 日利益剰余金 3 株主資本の金額の著しい変動 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は 26,001 千円 (11,530 株 ) 減少いたしました。また、2021 年 7 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の 取得を行いました。この取得により自己株式は21,334 千円 (9,300 株 ) 増加いたしました。この結果、当第 2 四半期連結会計期間末において、自己株式は109,555 | |||
| 10/13 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 2023年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は25,542 千円 (11,610 株 ) 減少いたしました。この結果、当第 2 四半期連結会計期間末において、自己株式は114,790 千円となり ました。 ( 会計方針の変更 ) ( 収益認識に関する会計基準等の適用 ) 「 収益認識に関する会計基準 」( 企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下 「 収益認識会計基準 」という。) 等 を第 1 四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した | |||
| 09/30 | 16:27 | 5990 | スーパーツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供 を検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社では、決算短信や有価証券報告書において中長期的な経営戦略を公表するとともに来期の業績等の見通しを公表することとしております が、中長期の経営計画については現在、開示しておりません。今後、中長期の経営計画の開示につき検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定につきましては、株主総会で決議された報酬限度内で、取 締役会にて適切 | |||
| 07/27 | 10:04 | 5990 | スーパーツール |
| 四半期報告書－第63期第1四半期(令和4年3月16日－令和4年6月15日) 四半期報告書 | |||
| 「 処分 」という。)を行うことについて決議し、下記のとおり、自己株式の処分を実施いたしま した。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,610 株 (3) 処分価額 1 株につき2,200 円 (4) 処分価額の総額 25,542,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6) その他 当社の取締役 (※) 4 名 9,560 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,050 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通 | |||
| 07/21 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 2023年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分 ( 以下、「 本 自己株処分 」 又は「 処分 」という。)を行うことについて、下記のとおり、決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,610 株 (3) 処分価額 1 株につき2,200 円 (4) 処分価額の総額 25,542,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 (6)その他 当社の取締役 (※) 4 名 9,560 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く 当社の取締役を兼務しない執行役 | |||
| 07/15 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,610 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,200 円 (3) 処分価額の総額 25,542,000 円 記 当社の取締役 (※) 4 名 9,560 株 処分先及びその人数並びに (4) ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,050 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 以上 | |||
| 06/30 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社普通株式 11,610 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,200 円 (4) 処分価額の総額 25,542,000 円 (5) (6) その他 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 記 当社の取締役 (※) 4 名 9,560 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 2,050 株 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有 価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 25 日及び 2018 年 6 月 8 日開催の当社取締役会において、当社の取締 役 ( 監査等委員である取 | |||
| 06/10 | 13:45 | 5990 | スーパーツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供を実施しておりませんが、今後、必要に応じて英語での情報の開示・提供 を検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社では、決算短信や有価証券報告書において中長期的な経営戦略を公表するとともに来期の業績等の見通しを公表することとしております が、中長期の経営計画については現在、開示しておりません。今後、中長期の経営計画の開示につき検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定に | |||
| 06/10 | 12:03 | 5990 | スーパーツール |
| 有価証券報告書－第62期(令和3年3月16日－令和4年3月15日) 有価証券報告書 | |||
| 様からの期待にお応えし、信頼される企業になることを重要な経営課題と位置付けておりま す。そのために、法令を遵守し効率的で健全性及び透明性を確保できる経営管理体制を確立し維持してまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレートガバナンスを一層充実させるとともに、企業価値 の向上を図ることを目的として、2018 年 6 月 8 日をもって監査等委員会設置会社に移行いたしました。 取締役会は提出日現在において取締役 8 名、(うち社外取締役 3 名 )を選任しております。代表取締役社長 平野量夫が議長を務めており、取締役小中渉 | |||
| 05/19 | 15:30 | 5990 | スーパーツール |
| 第三者割当による新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 間 (2022 年 2 月 19 日から 2022 年 5 月 18 日 )の終値平均である 2,208 円 (に対して、6.89%のプレ ミアム)、基準日以前 6か月間 (2021 年 11 月 19 日から 2022 年 5 月 18 日 )の終値平均で ある 2,148 円 (に対して、9.85%のプレミアム)となります。 上記を勘案した結果、本第三者割当にかかる払込金額は、日本証券業協会の「 第三者割 当増資の取扱いに関する指針 」に準拠するものであり、割当予定先に特に有利なものとは いえず、合理的なものと判断しております。 また、当社の監査等委員である取締役 (うち2 名は社外取締役 )も | |||
| 05/19 | 15:00 | 5990 | スーパーツール |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 19 日から2022 年 5 月 18 日 )の終値平均である2,148 円 (に対して、9.85%のプレミアム)となります。 上記を勘案した結果、本第三者割当にかかる払込金額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する 指針 」に準拠するものであり、割当予定先に特に有利なものとはいえず、合理的なものと判断しております。 また、当社の監査等委員である取締役 (うち2 名は社外取締役 )も、本新株式の発行価額の算定方法は市場慣行 に従った一般的な方法であり、当該発行価額は当社株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、日本 証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 | |||
| 03/30 | 16:01 | 5990 | スーパーツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供を実施しておりませんが、今後、必要に応じて英語での情報の開示・提供 を検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社では、決算短信や有価証券報告書において中長期的な経営戦略を公表するとともに来期の業績等の見通しを公表することとしております が、中長期の経営計画については現在、開示しておりません。今後、中長期の経営計画の開示につき検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定に | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 01/27 | 10:15 | 5990 | スーパーツール |
| 四半期報告書－第62期第3四半期(令和3年9月16日－令和3年12月15日) 四半期報告書 | |||
| 日利益剰余金 2 基準日が当第 3 四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第 3 四半期連結会計期間 の末日後となるもの 該当事項はありません。 3 株主資本の金額の著しい変動 当社は、2020 年 6 月 24 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処分により自己株 式は20,750 千円 (8,650 株 ) 減少いたしました。また、2020 年 4 月 27 日開催の取締役会決議に基づき、自己 株式の取得を行いました。この取得により自己株式は | |||
| 01/20 | 15:10 | 5990 | スーパーツール |
| 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 307,647 325,814 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 307,647 325,814 非支配株主に係る四半期包括利益 - - - 7 -株式会社スーパーツール(5990) 2022 年 3 月期第 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会決議に基づき、当社の取締役等 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行いました。この処 | |||
| 12/28 | 16:06 | 5990 | スーパーツール |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・提供を実施しておりませんが、今後、必要に応じて英語での情報の開示・提供 を検討してまいります。 【 補充原則 4-12】 当社では、決算短信や有価証券報告書において中長期的な経営戦略を公表するとともに来期の業績等の見通しを公表することとしております が、中長期の経営計画については現在、開示しておりません。今後、中長期の経営計画の開示につき検討してまいります。 【 補充原則 4-101】 当社では、経営陣幹部・取締役候補の指名については、経験や能力、業界に係わる知識、人格等、総合的に勘案し、独立社外取締役の適切な 関与・助言を得たうえで、取締役会において審議し決定しております。また、報酬の決定 | |||