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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.798 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 15:06 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 11/10 | 12:58 | 5941 | 中西製作所 |
| 半期報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 有者の住所 自己名義所有 株式数 ( 株 ) 他人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 株式会社中西製作所 大阪市生野区巽南 5-4-14 140,000 - 140,000 2.22 計 - 140,000 - 140,000 2.22 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。 (1) 退任役員 役職名氏名退任年月日 社外取締役小倉朋子 2025 年 9 月 30 日 (2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率 男 | |||
| 10/27 | 11:59 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/24 | 16:30 | 5941 | 中西製作所 |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2025 年 9 月 24 日 会社名株式会社中西製作所 代表者名代表取締役社長中西一真 (コード番号 :5941 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役経営企画室長吉川日出行 (TEL 03-6679-3007) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役小倉朋子 2. 辞任年月日 2025 年 9 月 30 日 3. 辞任の理由 本人から一身上の都合による辞任の申し出があり、これを受理したものであります。 4. その他 当該社外取締役の辞任後におきましても、法令および定款に定める取締役の員数は満たしております。 以上 | |||
| 08/08 | 12:30 | 5941 | 中西製作所 |
| 2026年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 株式の 種類及び数 当社普通株式 5,183 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,439 円 (3) 処分総額 12,641,337 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 5,183 株 株式の数 (5) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取 | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/25 | 16:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 5,183 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき: 2,439 円 (3) 処分総額 12,641,337 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 5,183 株 株式の数 (5) 処分期日 2025 年 7 月 25 日 以 上 | |||
| 07/03 | 11:37 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 07/02 | 12:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/7/2 独立役員届出書 株式会社中西製作所コード 5941 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において新任の社外取締役および社外監査役の選任議案が決議さ れるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 長昌ルミ社外取締役 ○ ○ 有 2 森巌社外取締役 △ 3 佐藤秀美社外取締役 ○ ○ 有 4 小倉朋子社 | |||
| 10/16 | 11:15 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 08/09 | 16:30 | 5941 | 中西製作所 |
| 2025年３月期 第１四半期決算短信[日本基準]（非連結） 決算発表 | |||
| 人数 並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,121 株 株式の数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議しました。 また、2023 年 6 月 | |||
| 07/26 | 16:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 当社普通株式 5,121 株 種類及び数 (2) 処分価額 1 株につき 2,162 円 (3) 処分総額 11,071,602 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 5,121 株 株式の数 (5) 処分期日 2024 年 7 月 26 日 以 上 | |||
| 07/11 | 13:25 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2024 年 3 月末の海外株主の比 率や対応に必要な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者 等の後継者については、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えておりま す。今後必要に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 06/28 | 13:21 | 5941 | 中西製作所 |
| 有価証券報告書－第68期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| つき1,696 円 処分総額 10,467,712 円 割当先取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 18/94 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出書類 株式会社中西製作所 (E01445) 有価証券報告書 2024 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満 株式の状 況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 6 13 71 19 5 2,288 2,402 - 所有株式数 ( 単元 ) - 9,816 470 9,115 | |||
| 06/27 | 16:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 5,121 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,162 円 (4) 処分総額 11,071,602 円 (5) 処分先及びその 人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 5,121 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付 株式報酬制度 ( 以下 「 本制 | |||
| 06/05 | 23:46 | 5941 | 中西製作所 |
| 第68期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| - (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に交付した株式の状況 株式数交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 6,172 株 5 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 「4. 会社の役員に関する事項 (2) 取締 役および監査役の報酬等 」に記載しております。 3. 会社の新株予約権等に関する事項 該当事項はありません。 - 10 - 4. 会社の役員に関する事項 (1) 取締役および監査役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 地位氏名担当および重要な兼職の状況 代表取締役社長中西一真 常務取締役平山康雄 常務取締役上村辰也 営業本部長 株式 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/13 | 12:45 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実 当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2023 年 3 月末の海外株主の比率や対応に必要 な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画 当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者等の後継者に ついては、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えております。今後必要 に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||