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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.853 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/07 | 16:27 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 情報開示の充実 当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2023 年 3 月末の海外株主の比率や対応に必要 な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 後継者計画 当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者等の後継者に ついては、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えております。今後必要 に応じて適宜、後継者育成計画の立案について検討してまいります | |||
| 08/10 | 12:51 | 5941 | 中西製作所 |
| 四半期報告書－第68期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 総額 10,467,712 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 6,172 株 株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を対象 | |||
| 08/10 | 12:30 | 5941 | 中西製作所 |
| 2024年３月期 第１四半期決算短信[日本基準]（非連結） 決算発表 | |||
| の取締役会において決議されました、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 に関し、2023 年 7 月 28 日に払込手続きが完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 6,172 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,696 円 (3) 処分総額 10,467,712 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 6,172 株 株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通 知書を提出しております。 2. 処分の目 | |||
| 07/28 | 15:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 6,172 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,696 円 (3) 処分総額 10,467,712 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 株式の数 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 6,172 株 以 上 | |||
| 07/03 | 10:13 | 5941 | 中西製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 (1) 当該株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 29 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 32 円とする。 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として中西一真、平山康雄、上村辰也、吉田満、鈴木克也、辻井一成、長昌ルミ及び森巌 を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を除 | |||
| 06/30 | 13:02 | 5941 | 中西製作所 |
| 有価証券報告書－第67期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| には、コーポレート・ガ バナンスの体制充実を大前提とし、経営の監視体制の強化と透明性を高めることに努め、公正な経営を実現する ことが重要であると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 8 名で構成しており、その場で重要事項は全て付議され、業績の進捗について も議論し、対策を都度検討しております。なお、取締役 8 名のうち、社外取締役 ( 非常勤 )は3 名でありま す。 また、当社は、監査役制度を採用しております。監査役の総数は3 名で社外監査役 ( 非常勤 )が2 名、社 内監査役 ( 常勤 )が1 名とな | |||
| 06/29 | 16:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 6,172 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,696 円 (4) 処分総額 10,467,712 円 (5) 処分先及びその 人数並びに当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 6,172 株 処分株式の数 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 その他 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを | |||
| 06/22 | 16:00 | 5941 | 中西製作所 |
| （訂正・数値データ訂正）「2023年３月期 決算短信［日本基準］（非連結）」の一部訂正について 決算発表 | |||
| ( 訂正前 ) ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 ( 訂正後 ) ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2023 年 5 月 12 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議しました。これに伴い、本制度に関する議案を 2023 年 6 月 29 日開催の第 67 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしました。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対 | |||
| 05/12 | 16:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| で、下記のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的とした制度です。 本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支 給することとなるため、本株主総会において係る報酬を支給することにつき株主の皆様のご承認を得られ ることを条件といたします。なお、1994 年 4 月 1 日開催の臨時株主総会において、当社の取締役の報酬限 | |||
| 05/12 | 16:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取得を行う理由 本日公表いたしました「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」に記載のとおり、2023 年 6 月 29 日開催予定の第 67 期定時株主総会における取締役の報酬に関する議案の承認を条件として、当社の 取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入い たします。本件自己株式の取得は対象取締役に対して当該制度の導入後に交付する譲渡制限付株式に複数 年度にわたって充当するためであります。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象株式の種類普通株式 (2) 取得し得る 30,000 株 ( 上限 ) 株式の総数 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/27 | 19:43 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -2】 情報開示の充実 当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2022 年 3 月末の海外株主の比率や対応に必要 な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会の役割・責務 (1) 当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者等の後継者に ついては、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えております。今後必要 に応じて適宜、後継者育成計画の立案につい | |||
| 02/17 | 17:00 | 5941 | 中西製作所 |
| 当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| プランの継続についてご承認いただいた場合の本プランの有 効期間は、本定時株主総会から3 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社 定時株主総会の終了の時までとします。 なお、本プランの導入を決議した当社取締役会においては、社外取締役 2 名及び社外監査 役 3 名の全員が出席し、本プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、全員が 本プランの内容に賛同する旨の意見を述べております。 また、2022 年 9 月 30 日現在における当社の大株主の状況は、別紙 1「 大株主の状況 」のと おりであり、現時点において、特定の第三者から当社株券等の大量買付行為を行う旨の提案 等を受 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 11/14 | 10:36 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -2】 情報開示の充実 当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2022 年 3 月末の海外株主の比率や対応に必要 な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会の役割・責務 (1) 当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者等の後継者に ついては、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えております。今後必要 に応じて適宜、後継者育成計画の立案につ | |||
| 11/11 | 16:03 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -2】 情報開示の充実 当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2022 年 3 月末の海外株主の比率や対応に必要 な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会の役割・責務 (1) 当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者等の後継者に ついては、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えております。今後必要 に応じて適宜、後継者育成計画の立案につ | |||
| 07/11 | 15:19 | 5941 | 中西製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -2】 情報開示の充実 当社の株主構成を勘案した上での英語による情報の開示・提供は必要と認識しております。なお、2022 年 3 月末の海外株主の比率や対応に必要 な諸条件等を総合的に勘案し、現時点では不要であると判断しております。 【 補充原則 4-1-3】 取締役会の役割・責務 (1) 当社は、取締役の定年を定めており、取締役社長は70 歳、専務取締役は65 歳、常務取締役は64 歳としております。最高経営責任者等の後継者に ついては、独立社外取締役及び監査役を含めた取締役会で検討を行い、透明性・公平性の高い後継者の指名体制を整えております。今後必要 に応じて適宜、後継者育成計画の立案につい | |||
| 06/30 | 09:10 | 5941 | 中西製作所 |
| 有価証券報告書－第66期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 進捗について も議論し、対策を都度検討しております。なお、取締役 5 名のうち、社外取締役 ( 非常勤 )は2 名でありま す。 また、当社は、監査役制度を採用しております。監査役の総数は4 名で社外監査役 ( 非常勤 )が3 名、社 内監査役 ( 常勤 )が1 名となっており、監査役会を設置しております。監査役は、社外監査役も含めて取締 役会に出席し、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。 なお、監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は、監査役と協議の 上、当社の使用人を監査役補助者として指名することができる体制となっております。 当社は、会計監 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||