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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.784 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 12:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 2026年第65期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 2014 年 4 月株式会社みらいワークス取締役 COO 就任 2016 年 5 月 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 シニアマネジャー 2017 年 7 月一般社団法人湘南 MIRAI 承継理事長就任現在に至る 2022 年 1 月株式会社エイシング取締役 COO 就任 2023 年 5 月当社取締役就任現在に至る 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 伊藤眞理子氏は、社外での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの経営戦略およびダイ バーシティの推進のため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 7 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/07 | 15:30 | ＴＣＢ‐１４ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 社外取締役監査等委員である野田仁志氏 ( 税理士 )、村上知子氏 ( 公認会計 士・税理士・不動産鑑定士 )、蓼沼一郎氏 ( 弁護士 )の3 名から構成される、対象者及び公開買付者ら並びにそれ らの関連当事者 ( 以下 「 公開買付関連当事者 」といいます。)から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」と いいます。)を設置したとのことです。本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及び判断内容については、下 記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付け の公正性を担保するための措置 」の「2 対象者における独立した特別委員会の | |||
| 07/02 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 2 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 4,085 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,634 円 (4) 処分総額 6,674,890 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 4,085 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以 上 | |||
| 05/30 | 13:51 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提 供しております。 取締役については、2023 年 5 月開催の株主総会において女性社外取締役 1 名が選任されましたが、女性の管理職登用については遅れておりま すので、今後は計画的に女性管理職登用の推進に努めてまいります。 補充原則 2-41 当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保さ れ、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要であると認識しており、こうした多 様性の確保に向けて取締 | |||
| 05/23 | 13:41 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 有価証券報告書－第64期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、これは取締役会において議決権を有する監査 等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。また、社 外取締役の参画によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的としております。 会社の機関の内容は提出日現在で次のとおりであります。 (a) 取締役会 取締役会は、取締役 4 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 7 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、業務 の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法にかつ定款と経営方 針に従い執行しているか等の監視機能を | |||
| 05/01 | 21:45 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 一般社団法人湘南 MIRAI 承継理事長就任現在に至る 2022 年 1 月株式会社エイシング取締役 COO 就任 2023 年 5 月当社取締役就任現在に至る 社外取締役候補者とした理由および期待される役割 伊藤眞理子氏は、社外での豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社グループの経営戦略およびダイ バーシティの推進のため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 ( 注 )1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。 2. 伊藤眞理子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、本総会 終結の時をもって在任期間は2 年となります。また、同氏は東 | |||
| 07/03 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| しての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 3 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 5,388 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,247 円 (4) 処分総額 6,718,836 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 3 名 5,388 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以 上 | |||
| 06/18 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 記 当社普通株式 5,388 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,247 円 (4) 処分総額 6,718,836 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 5,388 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付 | |||
| 05/31 | 14:52 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と仕事の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提 供しております。 取締役については、2023 年 5 月開催の株主総会において女性社外取締役 1 名が選任されましたが、女性の管理職登用については遅れておりま すので、今後は計画的に女性管理職登用の推進に努めてまいります。 補充原則 2-41 当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保さ れ、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極めて重要であると認識しており、こうした多 様性の確保 | |||
| 05/24 | 14:32 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 有価証券報告書－第63期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 主行動計画 」のポジティブアクションとして、2025 年までに女性役員を1 名、女性管理職を 全管理職の2.5%の割合で登用することを目標としております。なお、取締役については、2023 年 5 月開催の 株主総会において女性社外取締役 1 名が選任されましたが、女性の管理職登用が遅れておりますので、女性 社員を対象とした「キャリア開発プログラム」を実施し、計画的に女性管理職登用に向けた準備を進めてお ります。他にも、若手人材の管理職への積極的な登用及び、教育プログラムの充実を図っており、様 々な業 務経験の提供と、心の成長促進を教育プログラムの中に取り入れております。 イ. 多様性に向けた人 | |||
| 05/01 | 12:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 歴 , 地位 , 担当および重要な兼職の状況 1990 年 10 月日本 IBM 株式会社入社 1991 年 6 月アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア) 入社 2000 年 3 月プラウドフットジャパン株式会社ディレクター 2014 年 4 月株式会社みらいワークス取締役 COO 就任 2016 年 5 月 EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社 シニアマネジャー 2017 年 7 月一般社団法人湘南 MIRAI 理事長就任現在に至る 2022 年 1 月株式会社エイシング取締役 COO 就任現在に至る 2023 年 5 月当社取締役就任現在に至る 社外取締役候補者 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 01/30 | 15:45 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 第三者割当による株式の発行、主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動並びに資本業務提携に関するお知らせ 株主異動 | |||
| ら 2024 年 1 月 29 日まで)の終値単純平均である 549 円に対しては 2.73%のプレミアム、本取締役会決 議日の直前 6ヶ月間 (2023 年 7 月 30 日から 2024 年 1 月 29 日まで)の終値単純平均である 550 円に対しては 2.55%のプレミアムとなります。 当該発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したもの であり、当社は、特に有利な発行価額には該当しないと判断しております。 また、当社監査等委員会 (3 名にて構成、うち社外取締役 2 名 )から、本第三者割当の発行価 額は、当社株式の価値を表す客観的な指標である市 | |||
| 01/30 | 15:01 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| プレミアム、本取締役会決議日の直前 6ヶ月間 (2023 年 7 月 30 日から2024 年 1 月 29 日まで)の終値単純平均である 550 円に対しては2.55%のプレミアムとなります。 当該発行価額は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠したものであり、当社は、 特に有利な発行価額には該当しないと判断しております。 また、当社監査等委員会 (3 名にて構成、うち社外取締役 2 名 )から、本第三者割当の発行価額は、当社株式の価 値を表す客観的な指標である市場価格を基準としており、当該発行価額は、日本証券業協会 「 第三者割当増資の取 扱いに関する指針 」にも準拠し | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/04 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 6 月 16 日開催の取締役会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことにつ いて決議し、2023 年 7 月 3 日に自己株式の処分を実施いたしました。 1. 処分の目的及び理由 当社取締役会により、当社第 62 期定時株主総会から2024 年 5 月開催予定の当社第 63 期定時株主総会までの 期間に係る譲渡制限付株式報酬として、割当予定先である対象取締役 5 名 ( 以下、「 割当対象者 」とい う。)に対し、金銭報酬債権合 | |||
| 07/03 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| （訂正）「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正に関する件 その他のIR | |||
| 自己株式の処分に 関するお知らせ」の「1. 処分の概要 」における「(2) 処分する株式の種類及び数 」「(4) 処分総額 」「(5) 処分予定先 」 及び「2. 処分の目的及び理由 」における第二段落部分 2. 訂正内容 ( 下線は訂正箇所を示します) 【 誤 】 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 3 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 16,210 株 (3) 処分価額 1 株につき 570 円 (4) 処分総額 9,239,700 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 16,210 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 | |||
| 07/03 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」 及び 2023 年 7 月 3 日付け「( 訂正 ) 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」の一部訂正に関する件 」 をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 3 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 16,208 株 (3) 処分価額 1 株につき 570 円 (4) 処分総額 9,238,560 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 5 名 16,208 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/16 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 16,210 株 (3) 処分価額 1 株につき 570 円 (4) 処分総額 9,239,700 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 5 名 16,210 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を 従来以上に高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式 | |||