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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 53 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.038 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 16:54 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社員の積極的活用を推進すると共に、子育てと仕事の両立など多様なライフスタイルに応じ、社員の誰もが継続的に活躍できる環境を提 供しております。 取締役については、2023 年 5 月開催の株主総会において女性社外取締役 1 名が選任されました。しかし、当社は現在、女性の管理職登用が遅 れておりますので、今後は計画的に女性管理職登用の推進に努めてまいります。 補充原則 2-41 当社は、新たな成長を実現するためには、取締役会や経営陣を支える管理職層においてジェンダー・国際性・職歴・年齢などの多様性が確保さ れ、それらの中核人財が経験を積みながら、取締役や経営陣に登用される仕組みを構築することが極め | |||
| 05/25 | 14:08 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 有価証券報告書－第62期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 正な経営監視体制を確保しております。このほか、各部門間の連絡、協議を より緊密に行うため、経営会議を原則月 1 回開催し、迅速な意思決定と業務執行状況の監督を行い、コーポレー ト・ガバナンスの一層の強化を図っております。会計監査人には保森監査法人を選任しており、また、内部監査組 織として監査室を設置しております。 2019 年 5 月 24 日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしましたが、これは取締役会において議決権を有する監査 等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。また、社 外取締役の参画によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的 | |||
| 04/06 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 2023年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| は含まれておりません。 22株式会社放電精密加工研究所 (6469) 2023 年 2 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表取締役の異動 (2023 年 5 月 24 日予定 ) 氏名新役職名現役職名 村田力代表取締役社長取締役特命担当 工藤紀雄取締役相談役代表取締役社長 2 取締役の異動 氏名新職現役職等 瀧川 浩二 常務取締役 営業・技術・人事総務担当 取締役 営業・技術担当 大村 亮 取締役 財務・情報開示・海外子会社担当 常務取締役 財務・情報開示・海外子会社担当 3 新任取締役候補者 氏名当社における役職名現職等 伊藤眞理子社外取締役株式会社エイシング取締役 COO 須郷知徳社 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/16 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 代表取締役（社長交代）及び取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 職名現職等 伊藤眞理子社外取締役株式会社エイシング取締役 COO 須郷知徳社外取締役 ( 監査等委員 ) 弁護士 ( 須郷法律事務所 ) 江田信之社外取締役 ( 監査等委員 ) 公認会計士 (フィンポート会計グループ) ※ 伊藤眞理子、須郷知徳及び江田信之の三氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券 取引所の有価証券上場規程第 436 条の2に規定する独立役員の候補者であります。 ※ 須郷知徳及び江田信之の両氏は、社外監査等委員である取締役候補者であり、候補者の決定に ついては監査等委員会の同意を得ております。 4. 退任予定取締役 ( 第 62 期定時株主総会終結の時をもって任期満了に | |||
| 02/16 | 16:30 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 取締役等の担当職務変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 術担当 村田力取締役特命担当 細江廣太郎常勤取締役 ( 監査等委員 ) 高芝利仁社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本光博社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 執行役員 ) 氏名新職 高沢祐之執行役員技術・営業本部長 高橋孝二執行役員海外戦略部長 足立正一郎執行役員購買・調達本部長 岡田圭史執行役員人事総務部長 中山敦執行役員経理部長 高橋竜哉執行役員産業機械事業部長 櫛田一夫 執行役員 KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD. 担当 KYODO DIE-WORKS(THAILAND)CO.,LTD. 代表取締役工場長兼職 以上 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/15 | 16:32 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続きは、以下のとおりとなります。 「 当社取締役の報酬等は金銭報酬及び株式報酬より構成し、金銭報酬は月例の基本報酬及び年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬 は年次の譲渡制限付株式報酬とします。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び譲渡 制限付株式報酬は支給しないものとします。 監査等委員でない取締役の金銭報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、経済動 向、業界動向及び業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会 ( 社外取締役全員と代表取締役で構成 )が審議の | |||
| 07/08 | 17:01 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 四半期報告書－第62期第1四半期(令和4年3月1日－令和4年5月31日) 四半期報告書 | |||
| 金額については、潜在株式が存在し ないため記載しておりません。 2 当第 1 四半期連結累計期間の潜在株式調整後の1 株当たり四半期純利益金額については、1 株当たり四半期 純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。 16/20EDINET 提出書類 株式会社放電精密加工研究所 (E01454) 四半期報告書 ( 重要な後発事象 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 6 月 16 日開催の取締役会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自 | |||
| 07/05 | 16:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 2023年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計 基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表 に与える影響はありません。 8株式会社放電精密加工研究所 (6469) 2023 年 2 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分 ) 当社は、2022 年 6 月 16 日開催の取締役会において当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除く。以下、「 対象取締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を行うことにつ いて決議し、2022 年 7 月 1 日に | |||
| 07/01 | 15:00 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 1 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 16,531 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 10,679,026 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 6 名 16,531 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/16 | 15:30 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 16,531 株 (3) 処分価額 1 株につき 646 円 (4) 処分総額 10,679,026 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 16,531 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 26 日開催の当社第 61 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動 のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び | |||
| 05/31 | 16:43 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続きは、以下のとおりとなります。 「 当社取締役の報酬等は金銭報酬及び株式報酬より構成し、金銭報酬は月例の基本報酬及び年次の業績連動報酬からなるものとし、株式報酬 は年次の譲渡制限付株式報酬とします。ただし、社外取締役及び監査等委員である取締役は月例の基本報酬のみとし、業績連動報酬及び譲渡 制限付株式報酬は支給しないものとします。 監査等委員でない取締役の金銭報酬は、株主総会の決議によって決定した報酬総額の限度内で、当社役員報酬内規の定めに基づき、経済動向 、業界動向及び業績等を勘案して、取締役会の任意の諮問機関である指名報酬委員会 ( 社外取締役全員と代表取締役で構成 )が審議の | |||
| 05/27 | 15:05 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2022 年 5 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名選任の件 第 3 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の 割当てのための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 び | |||
| 05/27 | 15:02 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 有価証券報告書－第61期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会設置会社へ移行いたしましたが、これは取締役会において議決権を有する監査 等委員である取締役を置くことにより、取締役会の監督機能の強化を図ることができるためであります。また、社 外取締役の参画によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を目的としております。 会社の機関の内容は提出日現在で次のとおりであります。 (a) 取締役会 取締役会は、取締役 6 名及び監査等委員である取締役 3 名の計 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、業務 の意思決定、業務執行だけでなく、取締役による職務執行に対する監督を行い、業務を適法にかつ定款と経営方 針に従い執行しているか等の監視機能を果たし | |||
| 04/19 | 15:30 | 6469 | 放電精密加工研究所 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| とおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対 象取締役 」という。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に対し、譲渡制 限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報 酬として支給することとなるため、本制度の導入は、本株主総会において、かかる報酬 を支給することにつき株主の皆様 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||