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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
04/01 16:12 6141 ＤＭＧ森精機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つ効率的 な企業運営を行うために、コーポレート・ガバナンスの充実、経営監視機能の強化を最も重要な課題として取り組んでおります。 今後とも長期安定的な企業価値の向上を図り、より高い企業倫理観に根ざした事業活動の推進に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社では、社内取締役 1 名、独立社外取締役 2 名、社外監査役 1 名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会は、 取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/30 12:00 6141 ＤＭＧ森精機
定款 2026/03/27 定款
利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会においてこれをを定 める。 第 31 条 ( 名誉会長、相談役及びび顧問 ) 当会社は、必要に応じて取締役会の決議ををもって名誉会長、相談役及 びび顧問をを選定することができる。 第 32 条 ( 社外取締役の責任免除 ) 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任に ついて法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任をを限定する契 約をを締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額 は、法令の定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査役及び監査役会 第 45 条 ( 会計監査人の任期 ) 会計
03/30 09:02 6141 ＤＭＧ森精機
有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
機健康経営宣言 」*を発表し、2026 年 3 月には経済産業省と日本健康会議により、 特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する「 健康経営優良法人 2026」の大規模法人部門 「ホワイト 500」に4 年連続で認定されました。加えて、健康経営に優れた上場企業として、経済産業省と東京証券取引 所による「 健康経営銘柄 2026」にも3 年連続で選定されました。 コーポレート・ガバナンスにおいては、引き続き取締役の多様性を強化しております。2026 年 3 月 27 日開催 の株主総会での承認により、取締役会の構成は、取締役 12 名中、社外取締役が6 名 ( 構成比 :50%)、女性取
03/04 05:45 6141 ＤＭＧ森精機
第78回定時株主総会 招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
等、必要な研修・教育を実施いたしました。特に当社にとり重 要なリスクとなる輸出管理については当社の輸出管理プログラムの周知徹底のため、新入社 員研修、中途採用社員研修、階層別研修に加えて、国内関連子会社や関連部門を対象として 輸出管理研修を実施するとともに、特に厳格な輸出管理が必要な国・地域に対しては、Web 上 での研修と海外を訪問したうえでの研修を例年通り実施し、知識向上と啓蒙活動を実施いた しました。 (2) 重要会議の開催状況 取締役の職務執行の適法性を確保するとともに、その適正性及び効率性を高めるために、 社外取締役、社外監査役が出席する形式での取締役会を10 回開催いたしました
03/04 05:45 6141 ＤＭＧ森精機
第78回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 1/5 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) - 7 - 第 3 号 議案 取締役 12 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、取締役 12 名 (うち社外取締役 6 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 取締役候補者のスキルマトリクス 候補者 番号 氏名 当社における 地位 取締役会 出席状況 氏名企業経営グローバルマーケ ティング 工学 法務・ 財務・会計 コンプライアンス 1 もり 森 まさひこ 雅彦 代表取締役社長 10/10 回再任 森雅彦 ● ● ● ● ● 2 たまい 玉井 ひろあき 宏明 代表取締役副社長 10/10
03/04 05:45 6141 ＤＭＧ森精機
第78回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 2/5 株主総会招集通知 / 株主総会資料
大学・ 高専専攻科卒 400 万円 高専本科卒 370 万円 世界 12 拠点 ● 伊賀事業所、 デミング賞受賞 (2024 年 ) ● 社内外向け技術研修施設 ● オペレーター育成 品質管理 社外取締役比率 50% 全世界で使用する電力のうち、 RE100 適合電力の割合を2040 年 までに100%にすることを宣言 取締役会構成 女性取締役比率 25% 外国籍取締役比率 17% - 27 - DMG MORIの強み: 直販・直 MRO 体制 DMG MORIは、直販体制を通じた商社・エンジニアリング機能と製造機能の双方を併せ持つ、業界でもユニークな事業モデルを構築しています。 高精度・高
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/10 15:30 6141 ＤＭＧ森精機
2025年12月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
締役副社長 ) ・退任予定代表取締役 代表取締役副社長小林弘武 (2)その他の役員異動 ・新任取締役候補 取締役 太田圭一 取締役 柿沼康弘 ( 注 ) 新任取締役候補の柿沼康弘氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役であります。 ・退任予定取締役 代表取締役副社長小林弘武 ( 副社長執行役員に就任予定 ) 取締役副社長ジェームスヌド(James Nudo) ( 副社長執行役員に就任予定 ) ・役付変更予定取締役 代表取締役副社長藤嶋誠 ( 現取締役副社長 ) 取締役副社長アルフレッドガイスラー(Alfred Geißler) ( 現取締役 ) - 16 -
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
04/04 17:16 6141 ＤＭＧ森精機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
つ効率的 な企業運営を行うために、コーポレート・ガバナンスの充実、経営監視機能の強化を最も重要な課題として取り組んでおります。 今後とも長期安定的な企業価値の向上を図り、より高い企業倫理観に根ざした事業活動の推進に努めてまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 当社では、社内取締役 1 名、独立社外取締役 2 名、社外監査役 1 名から構成される任意の報酬委員会を設置しております。本報酬委員会は、 取締役報酬に関する取締役会からの諮問内容 ( 社長報酬額、取締役報酬に関する方針 ( 評価指標
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/27 16:55 6141 ＤＭＧ森精機
有価証券報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
ました。加えて、健康経営に優れた上場企業として、経済産業 省と東京証券取引所による「 健康経営銘柄 2025」にも2 年連続で選定されました。 コーポレート・ガバナンスにおいては、引き続き取締役の多様性を強化しております。2025 年 3 月 27 日開催 の株主総会での承認により、取締役会の構成は、取締役 12 名中、社外取締役が5 名 ( 構成比 :42%)、女性取 締役が3 名 ( 同 :25%)、外国人取締役が3 名 ( 同 :25%)となっております。取締役会及び執行役員会にお いて、より多様な意見を反映させ、企業価値向上につながることを期待しております。 以上のように、顧客価値創造
03/05 09:45 6141 ＤＭＧ森精機
第77回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料
上 での研修と海外を訪問したうえでの研修を例年通り実施し、知識向上と啓蒙活動を実施いた しました。 (2) 重要会議の開催状況 取締役の職務執行の適法性を確保するとともに、その適正性及び効率性を高めるために、 社外取締役、社外監査役が出席する形式での取締役会を9 回開催いたしました。 この他、取締役及び常勤監査役により構成される経営協議会を12 回、執行役員会を12 回開 催し、全社的なリスクの把握・管理をいたしました。また、輸出管理委員会を12 回開催し、 輸出管理上のリスクの把握・管理をいたしました。 (3) 内部監査部門 取締役社長直属の独立した専任組織 ( 内部監査部 3 名 )が
03/05 09:45 6141 ＤＭＧ森精機
第77回定時株主総会招集通知及び株主総会資料 1/4 株主総会招集通知 / 株主総会資料
( 本店の所在地 ) ( 本店の所在地 ) 第 3 条当会社は、本店を大和郡山市に置く。第 3 条当会社は、本店を奈良市に置く。 - 7 - 第 3 号 議案取締役 12 名選任の件 取締役全員 (12 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 12 名 (うち社外取 締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位取締役会出席状況 1 もり 森 まさ 雅 ひこ 彦代表取締役社長 9/9 回再任 2 たま 玉 い 井 ひろ 宏 あき 明代表取締役副社長 9/9 回再任 3 こ 小 ばやし 林 ひ
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/05 11:12 6141 ＤＭＧ森精機
公開買付届出書 公開買付届出書
委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 12 日開催の対象者取締役会において、柿沼 康弘氏 ( 対象者独立社外取締役 )、多賀谷実氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋明人氏 ( 弁護士、高橋・片山法律事 務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対し、 1 本取引の目的が合理的と認められるか( 本取引が対象者の企業価値向上に資するかという点を含む。)、2 本 取引に係る手続の公正性が確保されているか、3 本取引の条件 ( 本公開買付けにおける買付価格を含む。)の妥 当性が確保されているか、4 上記
11/01 15:00 6141 ＤＭＧ森精機
株式会社太陽工機株式（証券コード：6164）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR
書の取得 」に記載のとおり、2024 年 9 月 12 日開催の対象者取締役 会において、柿沼康弘氏 ( 対象者独立社外取締役 )、多賀谷実氏 ( 対象者独立社外取締役 )、高橋明人 氏 ( 弁護士、高橋・片山法律事務所 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」とい います。)を設置し、本特別委員会に対し、1 本取引の目的が合理的と認められるか( 本取引が対象 者の企業価値向上に資するかという点を含む。)、2 本取引に係る手続の公正性が確保されているか、 3 本取引の条件 ( 本公開買付けにおける買付価格を含む。)の妥当性が確保されているか、4 上記 1 から3を踏ま