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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 74 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.506 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/14 | 15:00 | 6142 | 富士精工 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 領しておりましたが、本日開催の取締役会において、本株主提案について反対することを 決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 本株主提案の内容 (1) 議題 社外取締役選任の件 記 (2) 議案の内容及び提案理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりであり、本株主提案に係る書面の当該箇所を原 文のまま掲載しております。 2. 本株主提案に対する当社取締役会の意見 (1) 議題に係る議案に対する当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 1 候補者の適格性を確認するためのプロセスを実施できなかったため 当社では、すべての取締役候 | |||
| 02/13 | 15:00 | 6142 | 富士精工 |
| 人事異動のお知らせ その他のIR | |||
| ※ 代表取締役 役職氏名現職・担当 代表取締役会長 (※) 森誠代表取締役会長兼社長 代表取締役社長 (※) 森仁志取締役 代表取締役専務 (※) 篠田直毅 常務取締役 営業部門担当部門長 2026 年 5 月 26 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会における取締役選任議案の承認可決および 総会終了後の取締役会における決議を経て、正式決定する予定。 2) 新任取締役 常務取締役 役職氏名現職・担当 蓮沼義浩 常務執行役員 大連富士工具有限公司総経理 2026 年 5 月 26 日開催予定の当社第 68 回定時株主総会における取締役選任議案の承認可決および 総会終了後の取締役会における決議を経て、正式決定する予定。 3) 退任取締役 役職氏名今後の予定 社外取締役浅野佳孝 ― ※ 変更分のみ 以上 | |||
| 12/18 | 16:17 | ＴＣＧ２５０９ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引 | |||
| 11/11 | 14:44 | ＫＪ００３ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 華寿子氏 ( 対 象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、義経百合子氏 ( 対象者社外取締役・監査等委員・独立役員 )、高橋 明人氏 ( 高橋・片山法律事務所弁護士 )の3 名から構成される、対象者、公開買付者、大久保泉氏、ラテール ホールディングス、株式会社ラテールネクスト及び一般社団法人ラテールネクスト並びに本取引の成否のいずれ からも独立した本特別委員会を設置したとのことです( 本特別委員会の委員のうち、対象者の社外取締役である 中田華寿子氏及び義経百合子氏の報酬については、固定額、外部専門家である高橋明人氏の報酬についてはタイ ムチャージ方式を採用しており、いずれも本取引の成否を条件 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/28 | 16:01 | 6142 | 富士精工 |
| 有価証券報告書－第67期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| れ、安定的な利益を創出する強い財務体質の会社 ( 株主よし、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題 であると認識しております。この認識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委 員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して責任の明確化と経営のスピー ドアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア | |||
| 05/27 | 17:30 | 6142 | 富士精工 |
| 役員報酬の減額及び返上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役会長兼社長基本報酬月額の15%を減額 常務取締役 基本報酬月額の10%を減額 取締役 ( 社外取締役を除く) 基本報酬月額の5%を減額 常務執行役員 執行役員・技監 常勤監査役 基本報酬月額の10%を減額 基本報酬月額の5%を減額 基本報酬月額の5%を自主返上 ※ 本日 2025 年 5 月 27 日開催の定時株主総会において取締役 6 名が選任され就任し、その後開催の取締役会 で役付取締役の決定および報酬額の決定をしております。上記は本日決定の役員報酬を基準として減額 するものです。また、社外取締役は減額対象外といたします。 2. 役員報酬減額の期間 2025 年 6 月から2026 年 | |||
| 05/27 | 14:32 | 6142 | 富士精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| よし、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認 識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度 を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則につ | |||
| 05/30 | 17:04 | 6142 | 富士精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体質の会社 ( 株主よし、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認 識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度 を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス | |||
| 05/30 | 13:14 | 6142 | 富士精工 |
| 有価証券報告書－第66期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 決する特長的な製品やサービスを生み出す活力ある会社 ( 顧客よし、仕入先よし) ・投資と収益のバランスが取れ、安定的な利益を創出する強い財務体質の会社 ( 株主よし、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題 であると認識しております。この認識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委 員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して責任の明確化と経営のスピー ドアップを図るな | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2558 | ＭＸＳ米株ＳＰ５００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 05/25 | 16:11 | 6142 | 富士精工 |
| 有価証券報告書－第65期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 社外役員の選任や、社外取締役を委 員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度を導入して責任の明確化と経営のスピー ドアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 EDINET 提出書類 富士精工株式会社 (E01503) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ア. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、取締役会と監査役会により、業務執行の監督、監視を行っておりま す。 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、法令・定款に定める事項や経営目標、 経営戦略等の重要事項の決定と業務執 | |||
| 05/25 | 15:26 | 6142 | 富士精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体質の会社 ( 株主よし、金融機関よし) ・経営資源や創出した利益を活用して、地域の人 々が抱える課題を解決する社会貢献型の会社 ( 社会よし) 当社グループは、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認 識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度 を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 01/11 | 15:00 | 6142 | 富士精工 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 締役 1997 年 5 月当社代表取締役社長 2018 年 5 月当社代表取締役会長 ( 現任 ) 所有株式数 127,600 株 (2022 年 8 月 31 日現在 ) -1-Press Information 2. 取締役の異動 1 新任取締役候補 氏名新役職現役職 篠田直毅常務取締役執行役員技術部門長 浅野佳孝社外取締役 ― 2 退任予定取締役 氏名 鈴木龍城 佐原伸彦 現役職 代表取締役社長 社外取締役 以 上 -2- | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 05/24 | 15:07 | 6142 | 富士精工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善及び強化は経営上の最重要課題であると認識しております。この認 識に基づき、独立役員の資格を満たす社外役員の選任や、社外取締役を委員長とする指名・報酬諮問委員会を設置するとともに、執行役員制度 を導入して責任の明確化と経営のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 3-1-3 サスティナビリティについての取組等 】 当社は、現時点ではサステナビリティについての取組、人的資本や知的財産への投資等について具体的な情報を開示・提供しておりませ | |||