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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 116 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：2.574 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/28 15:00 6143 ソディック
代表取締役の異動及び業務執行体制の変更に関するお知らせ その他のIR
名新役職・担当現役職・担当 古川健一代表取締役会長代表取締役 圷祐次代表取締役取締役 塚本英樹取締役同左 高木正人取締役執行役員 工藤和直社外取締役同左 野波健蔵社外取締役同左 後藤芳一社外取締役同左 佐野綾子社外取締役同左 注 ) 下線部が変更部分。以下同様。 2. 監査等委員である取締役の体制 (2025 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職・担当現役職・担当 河原哲郎取締役監査等委員監査役大滝真理社外取締役監査等委員社外監査役 郷原玄哉社外取締役監査等委員社外取締役 大村由紀子社外取締役監査等委員社外監査役 3. 業務執行体制 (2025 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職・担当現
03/28 13:04 6143 ソディック
有価証券報告書－第49期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
を監督するとともに、経営上の重要な事項についての意思決定を行い、監査等委員会は業務執行の監視を行いま す。 当社の役員構成は、2025 年 3 月 28 日現在、取締役 12 名 (うち社外取締役 7 名 )であり、そのうち監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )となっております。取締役会は、毎月 1 回定例開催するほか、必要に応じて 臨時に開催し、機動的な意思決定を行っております。独立性の高い7 名の社外取締役を招聘することにより、経営 の透明性の確保と公正な意思決定の強化を図っております。なお、関係会社の経営については「 関係会社運営管理 規程 」に基づき関係会社管理
02/20 12:06 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定方法 1 取締役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で配分方法の取り扱いを取締役会で協議し各取締役の報酬額を決定して おります。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しております。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人
02/18 14:11 ＪＩＣＣ－０４
公開買付届出書 公開買付届出書
プレスリリースによれば、対象者取締役会は、第一次入札プロセスが開始された直後の2023 年 4 月 14 日、本公開買付けが対象者株式を非公開化することを目的とする本取引の一環として行われること等を踏まえ、 本公開買付価格の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者の意思決定過 程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避することを目的として、公開買付者及び対象者並びに 本取引の成否のいずれからも独立した、新美潤氏 ( 対象者社外取締役 )、荒木泉子氏 ( 対象者社外取締役監査等 委員 )、小林邦一氏 ( 対象者社外取締役監査等委員 )の3 名から構成される、東京証券
02/13 15:00 6143 ソディック
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ その他のIR
思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上を図る。 (2) 移行の時期 本定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社 に移行する予定です。 2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名旧役職名 古川健一 代表取締役会長 代表取締役兼 CEO 社長執行役員 圷祐次 代表取締役 CEO 取締役兼 COO 社長執行役員 副社長執行役員 塚本英樹 取締役専務執行役員 取締役兼 CTO/CPMO 専務執行役員 高木正人取締役常務執行役員執行役員 工藤和直社外取締役同左 野波健蔵
08/23 10:01 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定方法 1 取締役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で配分方法の取り扱いを取締役会で協議し各取締役の報酬額を決定して おります。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しております。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人
05/17 15:00 6143 ソディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 72,600 株 (2) 処分価額 1 株につき 730 円 (3) 処分総額 52,998,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 払込期日 2024 年 5 月 17 日 記 当社の取締役 (※) 4 名 20,600 株 当社の執行役員 9 名 9,900 株 当社の従業員 54 名 36,400 株 子会社の取締役 2 名 2,000 株 子会社の執行役員 7 名 3,700 株 ※ 社外取締役を除く。 以上
05/10 15:45 6143 ソディック
四半期報告書－第49期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書
年 5 月 17 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 72,600 株 (3) 処分価額 1 株につき730 円 (4) 処分総額 52,998,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 20,600 株 当社の執行役員 9 名 9,900 株 (5) 処分予定先 当社の従業員 54 名 36,400 株 子会社の取締役 2 名 2,000 株 子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 7 名 3,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締 役 」という。)が株価変動の
05/10 15:00 6143 ソディック
2024年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
役 2 名 2,000 株 子会社の執行役員 ※ 社外取締役を除く。 7 名 3,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従 来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、 「 本制度 」という。)を導入することを決議致しました。 また、2019 年 3 月 28 日開催の第 43 回定時株主総会において、本制度に基づき
04/19 15:00 6143 ソディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
種類及び数 当社普通株式 72,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 730 円 (4) 処分総額 52,998,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 20,600 株 当社の執行役員 9 名 9,900 株 当社の従業員 54 名 36,400 株 子会社の取締役 2 名 2,000 株 子会社の執行役員 7 名 3,700 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/29 12:04 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定方法 1 取締役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で配分方法の取り扱いを取締役会で協議し各取締役の報酬額を決定して おります。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しております。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人
03/28 15:00 6143 ソディック
取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR
・担当現役職・担当 古川健一代表取締役代表取締役社長 圷祐次取締役 ― 塚本英樹 前島裕史 取締役 取締役 専務取締役 ( 工作機械事業及び生産統括担当 ) 常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 工藤和直社外取締役同左 野波健蔵社外取締役同左 後藤芳一社外取締役同左 郷原玄哉社外取締役社外監査役 佐野綾子社外取締役 ― 注 ) 下線部が変更部分。以下同様。 2. 執行役員の体制 (2024 年 3 月 28 日付 ) 氏名新役職・担当現役職・担当 古川健一 CEO 社長執行役員 ― 圷祐次 COO 副社長執行役員 COO 塚本英樹 前島裕史 久保光宏 江戸屋勝義 原田武則 谷口一芳 神野久
03/28 13:41 6143 ソディック
有価証券報告書－第48期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
業 務執行の監視を行っております。 当社の役員構成は、2024 年 3 月 28 日現在、取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 ) 及び監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )となっております。取締役会は、毎月 1 回定例開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決 定を行っております。独立性の高い5 名の社外取締役を招聘することにより、経営の透明性の確保と公正な意思決 定の強化を図っております。なお、関係会社の経営については「 関係会社運営管理規程 」に基づき関係会社管理の 所轄部門が、事業内容の定期的な報告を求めるなど、関係会社の統括管理を行い、また、「リスク管理基本規程
03/13 12:00 6143 ソディック
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社ソディック_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ソディックコード 6143 提出日 2024/3/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/3/28 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 工藤和直社外取締役 ○ △ 有 2 野波健蔵社外取締役 ○ ○ 有 3 後藤芳一社外取締役 ○ ○ 有 4 郷原玄哉社外取締役 ○ ○ 新
02/22 18:30 6143 ソディック
（開示事項の変更）役員の異動に関するお知らせ その他のIR
3 月 28 日をもって健康上の理由により 監査役を退任する旨の申し出を受け、これを受理いたしました。従いまして、補欠監査役候補として同株 主総会に付議する予定であった大村由紀子氏を、新任監査役候補者として付議することを本日取締役会 の決議に代わる書面決議により決議しましたのでお知らせいたします。 (ご参考 ) 定時株主総会 (2024 年 3 月 28 日開催予定 ) 後の役員体制について ( 変更後 ) ( 変更部分に____を付しております) 役職名氏名担当 代表取締役 古川健一 取締役圷祐次 取締役塚本英樹工作機械事業及び生産統括担当 取締役前島裕史コーポレート部門統括担当 社外取締役 工
02/14 15:00 6143 ソディック
中期経営計画 その他のIR
を廃止 役付き取締役を廃止し、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離して役割を明確化 • 取締役会の体制を変更 新中期経営計画の推進を監督するに相応しい取締役会の体制へ転換し、実質的なモニタリングボード型と することで構造改革および新計画を着実に遂行する ▶ 取締役会における社外取締役を過半数化 ( 独立社外取締役比率 :55%) ▶ 人事諮問委員会および報酬委員会における委員長 ( 議長 )を、代表取締役社長から社外取締役に変更 • 役員報酬の見直し 役員報酬をより新中期経営計画に関連付けるべく、新体制のもとで見直しを検討 ▶ 固定部分と変動部分の比率 ▶ 業績連動報酬の見直し ▶ 中
02/13 15:00 6143 ソディック
役員の異動及び定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
3 月 28 日付予定 ) (1) 取締役候補者 氏名区分現役職名 古川健一 (ふるかわけんいち) 再任代表取締役社長 圷祐次 (あくつゆうじ) 新任 COO( 最高執行責任者 ) 塚本英樹 (つかもとひでき) 再任専務取締役 ( 工作機械事業及び生産統括担当 ) 前島裕史 (まえじまひろふみ) 再任常務取締役 (コーポレート部門統括担当 ) 工藤和直 (くどうかずなお) 再任社外取締役 野波健蔵 (のなみけんぞう) 再任社外取締役 後藤芳一 (ごとうよしかず) 再任社外取締役 郷原玄哉 (ごうはらはるちか) 新任社外監査役 佐野綾子 (さのあやこ) 新任 - ( 注 1) 工藤和直氏、野波健
12/26 15:28 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の限度内で配分方法の取り扱いを取締役会で協議し各取締役の報酬額を決定して います。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しています。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため