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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 116 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.925 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
08/24 10:40 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限度内で配分方法の取り扱いを取締役会で協議し各取締役の報酬額を決定して います。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しています。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選
08/09 15:00 6143 ソディック
第２四半期連結業績予想数値と実績数値との差異及び通期連結業績予想の修正並びに役員報酬の減額に関するお知らせ その他のIR
・常務取締役 その他の取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬額の 25%を減額 月額報酬額の 15%を減額 月額報酬額の 10%を減額 (2) 減額対象期間 2023 年 8 月から 2024 年 3 月まで ※ 本資料に記載されている業績等の予想数値につきましては現時点で入手可能な情報に基づいたものであ り、実際の業績は、さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 以上
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
05/17 15:00 6143 ソディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 102,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 748 円 (3) 処分総額 76,296,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 (5) 払込期日 2023 年 5 月 17 日 記 当社の取締役 (※) 4 名 33,500 株 当社の執行役員 18 名 23,200 株 当社の従業員 50 名 33,400 株 子会社の取締役 5 名 7,100 株 子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 以上
05/11 15:13 6143 ソディック
四半期報告書－第48期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
102,000 株 (3) 処分価額 1 株につき748 円 (4) 処分総額 76,296,000 円 当社の取締役 (※) 4 名 33,500 株 当社の執行役員 18 名 23,200 株 (5) 処分予定先 当社の従業員 50 名 33,400 株 子会社の取締役 5 名 7,100 株 子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主
05/11 15:00 6143 ソディック
2023年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
33,400 株 子会社の取締役 5 名 7,100 株 子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値 向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する 株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、2019 年 3
04/19 15:00 6143 ソディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 748 円 (4) 処分総額 76,296,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 33,500 株 当社の執行役員 18 名 23,200 株 当社の従業員 50 名 33,400 株 子会社の取締役 5 名 7,100 株 子会社の執行役員 8 名 4,800 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及 び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主 の皆様と共有
03/30 15:41 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
限度内で配分方法の取り扱いを取締役会で協議し各取締役の報酬額を決定して います。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しています。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/30 12:10 6143 ソディック
有価証券報告書－第47期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
は監査役会設置会社であり、経営上の重要な事項についての意思決定を取締役会が行い、監査役会により業 務執行の監視を行っています。 当社の役員構成は、2023 年 3 月 30 日現在、取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 ) 及び監査役 5 名 (うち社外監査役 3 名 )となっております。取締役会は、毎月 1 回定例開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決 定を行っております。独立性の高い4 名の社外取締役を招聘することにより、経営の透明性の確保と公正な意思決 定の強化を図っております。なお、関係会社の経営については「 関係会社運営管理規程 」に基づき関係会社管理の 所轄部
03/10 10:05 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役の報酬額を決定して います。 2 各取締役の報酬額は、前項によるほか、取締役会の決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しています。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮
02/14 15:00 6143 ソディック
監査役及び社外監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
取締役金子雄二エグゼクティブ・フェロー 取締役髙木圭介エグゼクティブ・フェロー 取締役黄錦華中国華南地区営業統括担当 社外取締役 稲 﨑 一郎 社外取締役 工藤和直 社外取締役 野波健蔵 社外取締役 後藤芳一 常勤監査役 保坂昭夫 常勤監査役 河本朋英 社外監査役 下條正浩 社外監査役 大滝真理 社外監査役 郷原玄哉
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/19 10:21 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しています。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員
08/19 09:47 6143 ソディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決議により、代表取締役が協議のうえ各取締役の報酬額案を作成し、報酬委員会の承認 を得て決定しています。 3 監査役の報酬は、株主総会においてその総枠を決議し、その限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議により決定しております。 (ⅳ) 取締役会が代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補の指名及び選任を行うに当たっての方針と手続き 1 社内取締役 2 名および社外取締役 3 名で構成される人事諮問委員会を設ける。 2 人事諮問委員会は、取締役・執行役員・監査役の選任基準について、審議のうえ定める。 3 人事諮問委員会は、代表取締役を含む取締役・執行役員・監査役候補を決定する。 4 人事諮問委員
05/11 15:08 6143 ソディック
四半期報告書－第47期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
18,900 株 (5) 処分先及びそ当社の従業員 58 名 28,500 株当社の従業員 56 名 27,900 株 の人数並びに処分子会社の取締役 6 名 10,400 株子会社の取締役 6 名 10,400 株 株式の数 子会社の執行役員 10 名 6,600 株子会社の執行役員 10 名 6,600 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリット
05/11 15:00 6143 ソディック
2022年12月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
6,600 株子会社の執行役員 10 名 6,600 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及び社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企 業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の対象取締役に対し、譲渡制限付株式を 交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また
05/06 15:00 6143 ソディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ その他のIR
役 (※) 4 名 31,600 株 並びに処分株式の数当社の執行役員 18 名 18,900 株当社の執行役員 18 名 18,900 株 当社の従業員 58 名 28,500 株当社の従業員 56 名 27,900 株 子会社の取締役 6 名 10,400 株子会社の取締役 6 名 10,400 株 子会社の執行役員 10 名 6,600 株子会社の執行役員 10 名 6,600 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役 を除く。 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役 を除く。 2. 変更の理由 処分先及びその人数並びに処分株式の数の予定と実績の差は、自己株式の処分を決定した時点において処 分予定であった当社の従業員のうち計 2 名が割当を辞退したことにより、失権が生じたためです。 以上
04/15 15:00 6143 ソディック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分価額 1 株につき 721 円 (4) 処分総額 69,216,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 31,600 株 当社の執行役員 18 名 18,900 株 当社の従業員 58 名 28,500 株 子会社の取締役 6 名 10,400 株 子会社の執行役員 10 名 6,600 株 ※ 非業務執行取締役及び社外取締役を除く。 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 2 月 14 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 非業務執行取締役及