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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 83 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.355 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 16:00 6146 ディスコ
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結） 決算発表
株当たり 当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 2024 年 7 月 18 日取締役会 決議による新株予約権 ( 新株予約権の個数 70 個 ) 2025 年 7 月 17 日取締役会 決議による新株予約権 ( 新株予約権の個数 74 個 ) ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 ― 11 ― ( 株 )ディスコ(6146)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表執行役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役佐野秀司 ( 現三井住友トラスト保証株式会社常任監査役 ) 3 就任予定日 2026 年 6 月 24 日 ― 12 ―
04/01 10:01 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねてきた
12/18 16:17 ＴＣＧ２５０９
公開買付届出書 公開買付届出書
、もって取締役の 善管注意義務の適切な履行を確保する観点から、2025 年 7 月 25 日、対象者、本件パートナー候補 ( 公開買付 者関係者を含みます。) 及びダルトングループからの独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・ 能力のバランスが確保された特別委員会を構成するべく、高田祐史氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )、樋口活介氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委員 )、江上美芽氏 ( 対象者独立社外取締役、監査等委 員 )の3 名から構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置し、本特別委員会に対 し、(ⅰ) 本取引の目的の合理性 ( 本取引
11/27 14:42 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねて
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/29 12:00 6146 ディスコ
2025年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
除に向けた基本的な考え方 およびその整備状況 」「 財務報告に係る内部統制に関する基本方針 」 連結計算書類の 「 連結株主資本等変動計算書 」「 連結注記表 」および計算書類の「 株主資本等変動計 算書 」「 個別注記表 」につきましては、法令および当社定款第 15 条の規定に基づき、 書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面 ( 電子提供措置事項記載書 面 )への記載を省略しております。 ⑴ 新株予約権等に関する事項 1 当社取締役 ( 社外取締役を除き、取締役でない執行役を含む)が保有している職務執行の対価として交付され た新株予約権の保有状況 名称発行決議の日保有者数保有数
05/29 12:00 6146 ディスコ
2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
分の1を目処に上乗せすることを基本方針としております。 [ご参考 ] 中間配当金 期末配当金 うち業績連動 うち追加配当 年間配当金 124 円 289 円 163 円 126 円 413 円 連結上期純利益の25% 連結下期純利益の25% 余剰資金の3 分の1 (P20 参考情報ご参照 ) 配当性向 ( 連結 ) 36.1% - 5 - 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (11 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、指名委員会の決定に基づき、社外取締役 6 名を含む取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存 じます。 取締役候補者は、次
05/29 12:00 6146 ディスコ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ディスココード 6146 提出日 2025/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 時丸和好社外取締役 ○ ○ 有 2 隠樹紀子社外取締役 ○ ○ 有 3 松尾亜紀子社外取締役 ○ ○ 有 4 小林英津子社外取締役 ○ ○ 有 5
04/17 16:00 6146 ディスコ
2025年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結） 決算発表
一期工事概略 所在地 広島県呉市郷原町字ワラヒノ山地内 建築費用 330 億円 着工日 2026 年 2 月 1 日 竣工日 2028 年 4 月 30 日 なお、第二期以降の工事については、市況を鑑みながら、適宜判断していく予定です。 (2) 呉市総合スポーツセンター取得の経緯 2023 年 2 月 : 呉市との優先交渉権を得る 2023 年 11 月 : 正式売買契約締結 2025 年 4 月 : 呉市より弊社に所有権移転 取得金額 :25 億円 4.その他 役員の異動 1 代表執行役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役 Christina L.Ahmadjian(クリスティーナ・アメージャン)( 現国立大学法人北海道大学理事 ) 社外取締役村上敦士 ( 現 MSTマーシュ株式会社代表取締役社長兼 CEO) ・退任予定取締役 社外取締役稲 﨑 一郎 社外取締役田村進一 社外取締役山口裕正 3 就任及び退任予定日 2025 年 6 月 24 日 - 12 -
04/01 10:42 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねてきた
11/27 16:29 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねて
06/24 10:25 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねてき
06/21 16:19 6146 ディスコ
有価証券報告書－第85期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
・経営的基盤作りに注力します。 2 ステークホルダーとの価値交換性の向上 当社グループは、上記のミッションの実現性の向上のためには、従業員・顧客・サプライヤー・株主など、すべ てのステークホルダーとの価値交換が充実し、お互いの満足感が高まる状態を継続的に目指すことが必要と考え ています。そして、これらのためには、経営基盤を支えるコーポレートガバナンスのさらなる高度化が必要で す。そこで、社外取締役比率の向上や女性取締役の選任による取締役会における多様性の確保等を行い、誠実か つ良質なガバナンスの実現と継続的な向上を目指します。また、当社グループが社会の一員としてステークホル ダーとの価値交換性
05/24 12:00 6146 ディスコ
2024年定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
除に向けた基本的な考え方 およびその整備状況 」「 財務報告に係る内部統制に関する基本方針 」 連結計算書類の 「 連結株主資本等変動計算書 」「 連結注記表 」および計算書類の「 株主資本等変動計 算書 」「 個別注記表 」につきましては、法令および当社定款第 15 条の規定に基づき、 書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面 ( 電子提供措置事項記載書 面 )への記載を省略しております。 ⑴ 新株予約権等に関する事項 1 当社取締役 ( 社外取締役を除き、取締役でない執行役を含む)が保有している職務執行の対価として交付され た新株予約権の保有状況 名称発行決議の日保有者数保有数
05/24 12:00 6146 ディスコ
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 配当性向 ( 連結 ) 39.5% - 5 - 第 2 号議案 候補者番号 取締役 11 名選任の件 取締役全員 (10 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきまして は、指名委員会の決定に基づき、社外取締役 8 名を含む取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと 存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 1 再任 せき や 関家 ● 略歴、当社における地位および担当 1989 年 7 月当社入社 1994 年 4 月当社 PS 事業部技術開発部長 1995 年 6 月当社取締役 PS 事業部副事業部長 1998 年 7 月当社 PS
05/24 12:00 6146 ディスコ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/5/24 独立役員届出書 株式会社ディスココード 6146 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 稲 﨑 一郎社外取締役 ○ ○ 有 2 田村進一社外取締役 ○ ○ 有 3 山口裕正社外取締役 ○ ○ 有 4 時丸和好社外取締役 ○ ○ 有 5 隠樹紀子社外取締役 ○ ○ 有
04/25 16:00 6146 ディスコ
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結） 決算発表
異動 ・新任取締役候補 社外取締役小林英津子 ( 現東京大学大学院工学系研究科教授 ) 社外取締役茂木美樹 ( 現三井住友信託銀行株式会社フェロー役員 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社フェロー役員 ) ・退任予定取締役 社外取締役巳亦力 3 就任及び退任予定日 2024 年 6 月 21 日 - 13 -
04/01 18:36 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねてきた実績、といった多
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため