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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 85 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.81 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/21 16:01 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねてきた実績、といった
07/31 17:30 2558 ＭＸＳ米株ＳＰ５００
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品
06/29 14:05 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねてきた実績、といった多角的視
06/29 13:01 6146 ディスコ
有価証券報告書－第84期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
態を追求 してまいります。そのためには、継続的な技術開発が必要ですので、研究開発設備の投資等のための財務的・経 営的基盤作りに注力してまいります。 2 ステークホルダーとの価値交換性の向上 当社は、上記のミッションの実現性の向上のためには、従業員・顧客・サプライヤー・株主など、すべてのス テークホルダーとの価値交換が充実し、お互いの満足感が高まる状態を継続的に目指すことが必要と考えており ます。そして、これらのためには、経営基盤を支えるコーポレートガバナンスのさらなる高度化が必要です。そ こで、指名委員会等設置会社への移行に伴う社外取締役比率の向上や女性取締役の選任による取締役会における 多様
04/20 16:00 6146 ディスコ
2023年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結） 決算発表
報に及ぼす影響は、(1 株当たり情報 )に反映されております。 4.その他 役員の異動 1 代表執行役の異動 取締役代表執行役副社長吉永晃 ( 現取締役執行役副社長 ) 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役松尾亜紀子 ( 現慶應義塾大学理工学部機械工学科教授 ) ・退任予定取締役 社外取締役髙栁忠雄 3 就任及び退任予定日 2023 年 6 月 29 日 - 12 -
04/03 11:19 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感している ことを最も重要な要件としています。 さらに、当社の経営者としてふさわしい人選を適切に行うために、当社における「 経営者の条件 」を明確化し、この条件に合致することを人選の基 本方針としています。 これは、例えばリーダーシップなどの「 適性 」としての観点、誠実さや責任感をはじめとする「 姿勢 」の観点、思考力や戦略構築力といった「 能力 」の 観点、それに加えて積み重ねてきた実績、といった多角的視点
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
10/20 16:19 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 1 基本的な考え方 」を参照ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】1 報酬等の額またはその算定方 法にかかる決定に関する方針の内容および決定方法 」を参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理
06/29 17:39 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
業属性その他の基本情報 1 基本的な考え方 」を参照ください。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の有価証券報告書 「 第 4【 提出会社の状況 】 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (4)【 役員の報酬等 】1 報酬等の額またはその算定方 法にかかる決定に関する方針の内容および決定方法 」を参照ください。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、取締役候補者 ( 社外取締役を除く)および執行役の選任については、当社の経営理念である「DISCO VALUES」に精通し、共感してい
06/29 12:02 6146 ディスコ
有価証券報告書－第83期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
えるコーポレートガバナンスのさらなる高度化が必要です。そ こで、指名委員会等設置会社への移行に伴う社外取締役比率の向上や女性取締役の選任による取締役会における 多様性の確保等を行い、誠実かつ良質なガバナンスの実現と継続的な向上を目指します。また、当社が社会の一 員としてステークホルダーとの価値交換性を高めるためには、まず、ステークホルダーに直接働きかける従業員 の満足度を高めることが重要と考えています。継続的に、従業員の働きがいの向上を含めた従業員満足度向上の ための諸施策に取り組んでまいります。そして、環境の側面では、バリューチェーンにおける環境負荷の低減を 目指すべく、2021 年度に新た
04/21 16:00 6146 ディスコ
指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ その他のIR
、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と位置づけ、これまで任意の指名・報酬諮問 委員会の設置や、社外取締役比率 3 分の1 以上の選任等、ガバナンス体制の強化に努めてまいりました。 また、サステナビリティ経営に対する社会的関心の急速な高まり、変化の早いハイテク業界における事業環 境の変化に迅速に対応するためには、業務執行の機動性が重要であると考えています。 こうした状況において、株主をはじめとするステークホルダーの負託に応えると共に、中長期的な企業価値 向上の実現のため、意思決定の迅速化を可能とする指名委員会等設置会社へ移行することといたしました。 2. 移行の目的 1 監督と執行の分離によ
04/21 16:00 6146 ディスコ
2022年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結） 決算発表
り当期純利益の算定に含めなかった潜在 株式の概要 2020 年 7 月 21 日取締役会決議に よる新株予約権 ( 新株予約権の個数 109 個 ) 2021 年 7 月 20 日取締役会決議に よる新株予約権 ( 新株予約権の個数 73 個 ) ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役隠樹紀子 ( 現アルプスアルパイン株式会社社外取締役 ) 3 就任予定日 2022 年 6 月 29 日 - 12 -
04/01 11:52 6146 ディスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
です。そしてこの納得性の高い経営を実現していくために、当社、特に経営者は「ディスコの社会的地位の向上 」および「ステー クホルダーとの最良の価値交換の実現 」を追究し続ける必要があると考えております。 また、当社は、2022 年度末を目処に下記を含めたガバナンス体制に関する検討を行っております。 ・機関設計の見直し( 監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社への移行の是非、各種委員会の在り方等 ) ・取締役会構成の在り方 ( 社外取締役の割合、ダイバーシティ等 ) なお、当社の中期経営計画にあたる「DISCO VISION 2020」は、従来よりサステナビリティ課題も含めて構成しておりました
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/16 17:00 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
（訂正）議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができます。 金融仲介機関又は清算機関 ( 例えば保有投資口を保護預りする銀行 )を
03/15 16:30 1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
議決権行使基準日設定及び議決権行使方法等についてのお知らせ その他のIR
した会計年度中の取締役会の職務の遂行に関する免除の件 5. 法定選挙 a) 社外取締役としてのジョゼ・リンダ・デニス氏の任命 (2024 年開催予定の年次投資主総会までの 2 年間 )の 件 b) 貴投資法人の独立監査役としてのアーンスト・アンド・ヤング・サービシズ・エス・エイの再任 (2023 年開催 予定の次回年次投資主総会まで)の件 6. その他 最新の年次報告書の写しは、本投資法人のルクセンブルクの登録事務所 ( 通常営業時間内 ) 又はインターネット上の本投資 法人ウェブサイト(www.ubs.com/etf)(2022 年 4 月 8 日現在 )において、無料で入手することができま