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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 59 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.729 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/10 | 15:00 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| した場合、かえって、当社の成長投資の財源を損ない、中長期的な企業活動の推進・ 向上の阻害要因となる懸念があると考えます。 以上から、当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 3.「(3) 譲渡制限付株式報酬制度に関する報酬額承認の件 」 (1) 当社取締役会の意見 当社取締役会は、本株主提案に反対いたします。 (2) 反対の理由 本株主提案は、従来、金銭のみで支給されている取締役の報酬 ( 年額 9 億円以内、うち、 社外取締役は年額 1.5 億円以内 )に加え、ROE と TSR( 株主総利回り)を含む業績連動型 のインセンティブ制度として、年額 9 億円以内、付与株式数の上限 | |||
| 04/26 | 11:40 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入、及び取締役報酬額の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」)に 付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 譲渡制限付株式報酬制度の導入 1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役等業務執行を伴わない取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」) を対象に、当社グループの中長期的な業績と企業価値の向上に対するインセンティブを 与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2) 本制度の導入条件 本制度の導入は、本株主総会において譲渡制限付株式報酬を支給することにつき株主の皆 さまのご承認を得られることを条件といたします。 3) 本制度の概要 対象取締役は、本制度に | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/13 | 11:22 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。 ・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人事・報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性および透明性を確保するため、委員長と委員の過半数を独立社外取締役としています。 ・「 役員人事・報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています。 ・取締役会は、「 役員人事・報酬委員会 」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しています。 ・取締役会は、個人別報酬額の決 | |||
| 01/29 | 14:30 | 6201 | 豊田自動織機 |
| エンジン国内認証に関する調査結果について 特別調査委員会調査報告書（公表版） その他のIR | |||
| 性を築くことが必要であ るが、エンジン事業部と L&F の間の協議だけでは適切な関係性を構築することができない のであれば、それ以外の事業部を担当する取締役や社外取締役らも含めた豊田自動織機の 経営陣全体で、事業部の垣根を越えて豊田自動織機の企業価値を高めるための全社的な経 営判断を行うことができるような枠組みを検討していくべきである。 このような枠組みの具体的なあり方は、豊田自動織機において適切に検討されるべき事 柄である。重要なことは、豊田自動織機の経営陣において、事業部制の弊害を除き、全体 最適の観点から議論し、決定すべきことは何かについて共通の認識を持ち、事業部の垣根 を越えた全体最適 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/10 | 10:46 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。 ・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員人事・報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性および透明性を確保するため、委員長と委員の過半数を独立社外取締役としています。 ・「 役員人事・報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています。 ・取締役会は、「 役員人事・報酬委員会 」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しています。 ・取締役会は、個人別報酬額の | |||
| 06/16 | 15:57 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 有価証券報告書－第145期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ ガバナンスの充実をはかっております。 EDINET 提出書類 株式会社豊田自動織機 (E01514) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行って おります。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会におい て、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定 および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。また、取締役会の実効性について、毎年社外取 締役・監査役 | |||
| 06/16 | 09:46 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。 ・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性および透明性を確保するため、構成メンバーのうち、独立社外取締役が過半数を占めるものとしています。 ・「 役員報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています。 ・取締役会は、「 役員報酬委員会 」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しています。 ・取締役会は、個人別報酬額の決 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/17 | 15:20 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 有価証券報告書－第144期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は取締役会を毎月開催することで、経営に関わる重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行って おります。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会におい て、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な視点からも、取締役会の意思決定 および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しております。また、取締役会の実効性について、毎年社外取 締役・監査役へのインタビューを行い、評価・意見を踏まえて向上をはかっております。一方で、ビジョン、経 営方針、中期経営戦略、大型投資などの経営課題や | |||
| 06/17 | 11:23 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 更に賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。 ・ただし、社外取締役は、業務執行から独立した立場であることから固定報酬のみとしています。 3) 個人別の報酬額の決定方法 ・取締役社長、独立社外取締役より構成する「 役員報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性および透明性を確保するため、構成メンバーのうち、独立社外取締役が過半数を占めるものとしています。 ・「 役員報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています。 ・取締役会は、「 役員報酬委員会 」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しています。 ・取締役会は、個人別報酬額の決定 | |||
| 06/13 | 11:53 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する 改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度導入に 備えるため、定款第 14 条の変更を行う。 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 豊田鐵郎 大西朗 水野陽二郎 隅修三 前田昌彦 半田純一 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 古澤仁之 第 4 号議案役員賞与支給の件 取締役 5 名、社外取締役 3 名に対し、役員賞与総額 213,600,000 円 ( 取締役分 193,200,000 円、 社外取締役分 20,400,000 円 )を支給する。 第 5 号議案取締役報 | |||
| 04/28 | 11:40 | 6201 | 豊田自動織機 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会終了後の取締役会を経て、正式に決定いたします。 記 Ⅰ. 異動の理由 経営環境の変化に迅速に対応するため、役員体制を変更します。 Ⅱ. 代表取締役および役員の異動 1. 代表取締役の異動 1) 退任予定代表取締役 氏名現役職 佐 々 木卓夫 代表取締役副社長 2. 取締役の異動 1) 退任予定取締役 氏名現役職 石 﨑 裕二 取締役 2) 新任社外取締役候補 氏名新役職現役職 半田純一取締役 ( 社外・独立 ) ( 株 )マネジメント・ウィズダム・ パートナーズ・ジャパン代表取締役社長 - 1 -3) 退任予定社外取締役 氏名現役職 山西健一郎取締役 ( 社外・独立 ) 3 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 15:49 | 6201 | 豊田自動織機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| と、業績連動報酬としての賞与で構成しています。 ・さらに賞与は、年度指標連動分と中期指標連動分で構成しています。ただし、社外取締役は中期指標連動分を除いています。 3) 個人別の報酬の決定方法 ・取締役会長、取締役社長、独立社外取締役の計 4 名で構成する「 役員報酬委員会 」を設置しています。 ・その客観性および透明性を確保するため、構成メンバーのうち、独立社外取締役が半数以上を占めるものとしています。 ・「 役員報酬委員会 」は、本方針、取締役の個人別報酬案、その他報酬に関する重要事項について審議しています。 ・取締役会は、「 役員報酬委員会 」の審議結果を踏まえ、本方針を決議しています | |||