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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.8 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/28 | 14:30 | 6301 | 小松製作所 |
| 2026年３月期 決算短信〔米国基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 1,184,231 436,605 4,104,395 当連結会計年度 1,933,671 739,087 1,035,410 424,583 4,132,751 ※ 日本を除きます。 連結 21 株当たり情報 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人 を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入していました。当制度に基づいて発行された株式のう ち、権利が確定していない譲渡制限付株式を参加証券 (ある特定の条件下において未分配利益に対 する権利を有する証券 )として普通株式と区分しています。なお、普通株式と譲渡制限付株式は当 社株主に帰属する当期純利益に対して同 | |||
| 12/26 | 13:26 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 考え方 」に記載のとおりです。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの理念および原則を順守することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%、委員長は社外委員 )において、取締役、監査 役候補者の指名および社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議 | |||
| 11/13 | 15:09 | 6301 | 小松製作所 |
| 半期報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ・オプション制度を導入していました。 当社は、2018 年度より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人に 対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度を導入していましたが、より安定的かつ効率的な制度運営を実現し、制度対象者の中長期的な業績の向上 と企業価値増大への貢献意識を更に高めるべく、2024 年度からは譲渡制限付株式報酬制度に代えて、信託型株式交 付制度を導入しました。本制度は、当社取締役及び関係会社取締役を対象とした役員報酬 Board Incentive Plan 信 託並びに | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/23 | 21:45 | 6301 | 小松製作所 |
| コマツレポート2025（統合報告書） ESGに関する報告書 | |||
| ステークホルダーの皆さまとの対話 82 Komatsu Report 2025 イントロダクション価値創造ストーリー 中期経営計画サステナビリティ ガバナンス Data 64 社外役員座談会 2025 年 6 月、社外役員 3 名による座談会を実施しました。新中期経営計画への期待、 取締役会の実効性評価など、持続可能な企業価値向上を目指すコマツへの期待や課題に ついて意見交換しました。 社外監査役 松村眞理子 真和総合法律事務所パートナー弁護士。第一東 京弁護士会会長を務めるなど、法務・コンプラ イアンス分野における高い見識と豊富な経験を 有する。2023 年 6 月に当社社外監査役就任。 社外取締役 ( 人 | |||
| 07/29 | 14:30 | 6301 | 小松製作所 |
| 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2025 年 7 月 29 日 会社名コマツ( 株式会社小松製作所 ) 代表者 代表取締役社長今吉 琢 也 (コード:6301、東証プライム市場 ) 問合せ先サステナビリティ推進本部 コーポレートコミュニケーション部長 成本明宏 (TEL: 03-6849-9703) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 当社取締役 」という。)およ び執行役員をはじめとした上級管理職 ( 以下、「 当社従業員 」といい、「 当社取締役 」とあわせて「 当社制度対象者 」 という。)を対象とする業績連動型株式報 | |||
| 07/01 | 21:07 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| E949258D33E0ED62D8F7) (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社の基本的な考え方は、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの理念および原則を順守することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社長で構成される人事諮問 | |||
| 05/22 | 17:45 | 6301 | 小松製作所 |
| 2025年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 56 40 第 153 期 (2021 年度 ) 75 64 第 154 期 (2022 年度 ) 95 72 第 155 期 (2023 年度 ) 107 83 第 156 期 (2024 年度 ) 45 30 15 0 − 6 − 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 9 名全員の任期が満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 (ご参考 ) 当社における地位および担当等 (2025 年 5 月 15 日現在 | |||
| 05/21 | 12:00 | 6301 | 小松製作所 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 【156 期 】 株式会社小松製作所 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2025/5/21 独立役員届出書 株式会社小松製作所コード 6301 異動 ( 予定 ) 日 2025/6/19 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 6 月 19 日開催の定時株主総会における役員選任のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 國部毅社外取締役 ○ △ 有 2 アーサー | |||
| 04/28 | 14:30 | 6301 | 小松製作所 |
| 2025年3月期決算短信〔米国基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 436,649 1,737,985 405,178 94,252 851,711 339,347 3,865,122 当連結会計年度 436,605 1,811,209 394,622 106,615 1,015,843 339,501 4,104,395 ※ 日本及び中国を除きます。 21 株当たり情報 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人 を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入していました。当制度に基づいて発行された株式のう ち、権利が確定していない譲渡制限付株式を参加証券 (ある特定の条件下において未分配利益に対 する権利を有する証券 | |||
| 12/26 | 16:12 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /library/ja/2022_midmgtplan.pdf ) (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社の基本的な考え方は、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの理念および原則を順守することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社 | |||
| 11/13 | 11:04 | 6301 | 小松製作所 |
| 半期報告書－第156期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| 。 当社は、2018 年度より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人に 対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度を導入していましたが、より安定的かつ効率的な制度運営を実現し、制度対象者の中長期的な業績の向上 と企業価値増大への貢献意識を更に高めるべく、2024 年度からは譲渡制限付株式報酬制度に代えて、信託型株式交 付制度を導入しました。本制度は、当社取締役及び関係会社取締役を対象とした役員報酬 Board Incentive Plan 信 託並びに当社対象従業員を対象とした株 | |||
| 09/26 | 23:45 | 6301 | 小松製作所 |
| コマツレポート2024（統合報告書） ESGに関する報告書 | |||
| ・ガバナンス Data 62 社外役員対談 社外役員の 2 人が、新たな価値創造に向けたコマツの中長期的な課題や取締役会の実効性、コマツグループへの期待などについて対談しました。(この対談は、2024 年 6 月に実施しています) 社外取締役 齋木尚子 外務省で経済局長、国際法局長を歴任するなど、 国際情勢、国際法や経済分野における高い見識 と豊富な経験を有する。2021 年 6 月より当社 社外取締役就任。 社外監査役 小坂達朗 中外製薬株式会社の代表取締役社長、代表取締 役会長を歴任し、グローバルな企業経営を実践し ており、実業界における高い見識と豊富な経験を 有する。2022 年 6 月より当社社 | |||
| 06/28 | 18:48 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名、会長および社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%、委員長は社外委員 )において、取締役、監査 役候補者の指名および社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に答申しています。なお、候補者の選定にあたっては、性別、 国籍、人種などの多様性についても考慮しています。取締役会では、その答申を踏まえ、取締役、監査役候補者の指名および執行役員等の選解 任につき、審議、決定します。 (5) 経営陣幹部 | |||
| 06/21 | 11:05 | 6301 | 小松製作所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当金 ( 期末の剰余金の配当 )を、当社普通株式 1 株につき95 円とする。 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、大橋徹二、小川啓之、堀越健、横本美津子、國部毅、アーサー M.ミッチェル、齋 木尚子、澤田道 隆 および今吉 琢 也を選任する。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、中尾光男を選任する。 第 4 号議案取締役および監査役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 20 億円以内 (うち社外取締役分は年額 2 億円以内 )、監査役の報酬額を年額 2 億 5 千万円以内に改定する。 第 5 | |||
| 06/18 | 10:45 | 6301 | 小松製作所 |
| 有価証券報告書－第155期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 348 71,322 348 141,341 258,190 973,145,800 355 71,678 355 141,697 305,130 973,450,930 440 72,118 440 142,138 2023 年 9 月 1 日 ( 注 )5 359,690 973,810,620 676 72,795 676 142,814 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当によります。 発行価格 2,507.5 円 資本組入額 1,253.75 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 89 名 2 | |||
| 05/22 | 07:45 | 6301 | 小松製作所 |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| (2023 年度 ) 60 50 40 30 20 10 0 − 5 − 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 本定時株主総会終結の時をもって、取締役 9 名全員の任期が満了となります。 つきましては、取締役 9 名 (うち、社外取締役 4 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 (ご参考 ) 当社における地位および担当等 (2024 年 5 月 16 日現在 ) 2023 年度 取締役会への 出席率 おお 1 再任大 お 2 再任小 はし 橋 がわ 川 てつ 徹 ひろ 啓 じ 二 ゆき 之 取締役会長 人事諮問委員会委員 | |||
| 05/21 | 12:00 | 6301 | 小松製作所 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 【155 期 】 株式会社小松製作所 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社小松製作所コード 6301 提出日 2024/5/21 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/19 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 19 日開催の定時株主総会における役員選任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※ 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 國部毅社外取締役 ○ △ 有 2 アーサー M | |||
| 04/26 | 15:00 | 6301 | 小松製作所 |
| 2024年3月期決算短信〔米国基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 2024 年 3 月期決算短信 【 地域別情報 】 前連結会計年度及び当連結会計年度の地域別外部顧客に対する売上高は次のとおりです。 ( 金額単位 : 百万円 ) 日本米州欧州・CIS 中国 アジア※・ オセアニア 中近東・ アフリカ 連結 前連結会計年度 409,414 1,487,968 456,353 101,153 824,312 264,275 3,543,475 当連結会計年度 436,649 1,737,985 405,178 94,252 851,711 339,347 3,865,122 ※ 日本及び中国を除きます。 21 株当たり情報 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 04/26 | 15:00 | 6301 | 小松製作所 |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2024 年 4 月 26 日 会社名コマツ( 株式会社小松製作所 ) 代表者代表取締役社長小川啓之 本社所在地東京都港区海岸 1 丁目 2-20 汐留ビルディング (コード:6301、東証プライム市場 ) 問合せ先サステナビリティ推進本部 コーポレートコミュニケーション部長 成本明宏 (TEL: 03-6849-9703) 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 当社取締役 」 という。)および執行役員をはじめとした上級管理職 ( 以下、「 当社従業員 」といい、「 当社取締役 」 とあわせて | |||