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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 67 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.378 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/15 11:19 6301 小松製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名 (うち1 名を委員長とする)、会長及び社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%)において、取締役、監 査役候補者の指名及び社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に答申します。なお、候補者の選定にあたっては、性別、国 籍、人種などの多様性についても考慮しています。取締役会では、その答申を踏まえ、取締役、監査役候補者の指名及び執行役員等の選解任に つき、審議、決定します。 (5) 経
02/13 11:03 6301 小松製作所
四半期報告書－第155期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人に 対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度を導入しています。前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 ) 及び当第 3 四 半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 )において、販売費及び一般管理費に計上された報酬 コストは、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすものではありません。また、前第 3 四半期 連結会計期間 ( 自
12/26 11:52 6301 小松製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名 (うち1 名を委員長とする)、会長及び社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%)において、取締役、監 査役候補者の指名及び社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に答申します。なお、候補者の選定にあたっては、性別、国 籍、人種などの多様性についても考慮しています。取締役会では、その答申を踏まえ、取締役、監査役候補者の指名及び執行役員等の選解任に つき、審議、決定します。 (5
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
11/10 10:35 6301 小松製作所
四半期報告書－第155期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総数 増減数 ( 株 ) 発行済株式総数 残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2023 年 9 月 1 日 359,690 973,810,620 676 72,795 676 142,814 ( 注 ) ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当 発行価格 3,760 円 資本組入額 1,880 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く
09/01 15:00 6301 小松製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 359,690 株 (2) 発行価額 1 株につき 3,760 円 (3) 発行総額 1,352,434,400 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 97,990 株 当社の使用人 72 名 228,420 株 当社子会社の取締役 7 名 25,920 株 当社子会社の使用人 4 名 7,360 株 (5) 払込期日 2023 年 9 月 1 日 以 上
08/10 10:53 6301 小松製作所
四半期報告書－第155期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
取締役に対して、当社株式を一 定の価格で購入する権利を付与するストック・オプション制度を導入していました。 当社は、2018 年度より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人に 対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度を導入しています。前第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 ) 及び当第 1 四 半期連結累計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 )において、販売費及び一般管理費に
07/14 16:30 6301 小松製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 359,690 株 (3) 発行価額 1 株につき 3,760 円 (4) 発行総額 1,352,434,400 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 97,990 株 当社使用人 72 名 228,420 株 当社子会社の取締役 7 名 25,920 株 当社子会社の使用人 4 名 7,360 株 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以
07/14 15:46 6301 小松製作所
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
株式 359,690 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。 また、2018 年 6 月 19 日開催の第 149 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、譲渡制限 付株式取得の出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株
06/29 12:46 6301 小松製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名 (うち1 名を委員長とする)、会長及び社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%)において、取締役、監 査役候補者の指名及び社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に答申します。なお、候補者の選定にあたっては、性別、国 籍、人種などの多様性についても考慮しています
06/20 15:06 6301 小松製作所
有価証券報告書－第154期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
972,581,230 412 70,973 412 140,993 306,380 972,887,610 348 71,322 348 141,341 258,190 973,145,800 355 71,678 355 141,697 2022 年 9 月 1 日 ( 注 )5 305,130 973,450,930 440 72,118 440 142,138 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当によります。 発行価格 3,098 円 資本組入額 1,549 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計
04/28 15:00 6301 小松製作所
2023年３月期 決算短信〔米国基準〕（連結） 決算発表
・ アフリカ 連結 前連結会計年度 389,085 1,051,882 440,827 131,286 598,840 190,403 2,802,323 当連結会計年度 409,414 1,487,968 456,353 101,153 824,312 264,275 3,543,475 ※ 日本及び中国を除きます。 21 株当たり情報 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人 を対象とする譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。当制度に基づいて発行された株式のう ち、権利が確定していない譲渡制限付株式を参加証券 (ある特定の条件下において
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/13 11:33 6301 小松製作所
四半期報告書－第154期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
認識した収益の額に重要性はありません。 3 残存履行義務に配分された取引価格 当第 3 四半期連結会計期間末で当初の予想残存期間が1 年を超える残存履行義務に配分された取引価格は 357,148 百万円です。このうち、1 年以内に156,299 百万円が収益として認識されると予想しています。 11. 株式報酬制度 当社は、2017 年度まで当社の取締役及び特定の使用人、並びに主要子会社の代表取締役に対して、当社株式を一 定の価格で購入する権利を付与するストック・オプション制度を導入していました。 当社は、2018 年度より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締
12/26 13:43 6301 小松製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
方針と手続 当社では、社外取締役 4 名 (うち1 名を委員長とする)、会長及び社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%)において、取締役、監 査役候補者の指名及び社長 (CEO)を含む執行役員等の選解任を審議し、取締役会に答申します。なお、候補者の選定にあたっては、性別、国 籍、人種などの多様性についても考慮しています。取締役会では、その答申を踏まえ、取締役、監査役候補者の指名及び執行役員等の選解任に つき、審議、決定します。 (5) 経営陣幹部、取締役・監査役候補の指名を行う際の個 々の選任・指名についての説明 取締役及び監査役の候補者の各 々の略歴については株主総会招
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/11 11:11 6301 小松製作所
四半期報告書－第154期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当 発行価格 2,889.5 円 資本組入額 1,444.75 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 87 名 7/52EDINET 提出書類 株式会社小松製作所 (E01532) 四半期報告書 (5)【 大株主の状況 】 2022 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己株 式を除く)の総数に 対する所有株式数の 割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 ( 信託口 ) 東京都港区浜松町 2 丁目 11 番 3 号 171,051
09/01 15:00 6301 小松製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 305,130 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,889.5 円 (3) 発行総額 881,673,135 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 72,240 株 当社の使用人 70 名 202,430 株 当社子会社の取締役 8 名 23,780 株 当社子会社の使用人 4 名 6,680 株 (5) 払込期日 2022 年 9 月 1 日 以 上