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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 67 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：1.08 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/10 | 10:19 | 6301 | 小松製作所 |
| 四半期報告書－第154期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| 年度より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人に 対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度を導入しています。前第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 ) 及び当第 1 四 半期連結累計期間 ( 自 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日 )において、販売費及び一般管理費に計上された報酬 コストは、当社グループの財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼすものではありません。当社は、報酬コスト を公 | |||
| 07/15 | 17:30 | 6301 | 小松製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 発行する株式の種類及 び 数 当社普通株式 305,130 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,889.5 円 (4) 発行総額 881,673,135 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 72,240 株 当社使用人 70 名 202,430 株 当社子会社の取締役 8 名 23,780 株 当社子会社の使用人 4 名 6,680 株 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 | |||
| 07/15 | 16:41 | 6301 | 小松製作所 |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 305,130 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度と して、譲渡制限付株式報酬制度を導入することを決議しております。 また、2018 年 6 月 19 日開催の第 149 回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度に基づき、譲渡制限 付株式取得の出資財産とするための報酬 ( 以下 「 譲渡制限付株式報 | |||
| 06/30 | 12:10 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 基本的な考え方と基本方針当社の基本的な考え方は、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの理念及び原則を順守することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名 (うち1 名を委員長とする)、会長及び社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 66.7%)において、取締役、監 | |||
| 06/20 | 11:31 | 6301 | 小松製作所 |
| 有価証券報告書－第153期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 資本組入額 1,549 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 87 名 2. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当による。 発行価格 2,507.5 円 資本組入額 1,253.75 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 89 名 3. 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当による。 発行価格 2,275 円 資本組入額 1,137.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに当社子会社の取締役及び使用人計 87 名 4. 譲渡制 | |||
| 04/28 | 15:00 | 6301 | 小松製作所 |
| 2022年3月期決算短信〔米国基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 域別情報 】 前連結会計年度及び当連結会計年度の地域別外部顧客に対する売上高は次のとおりです。 日本米州欧州・CIS 中国 アジア※・ オセアニア ( 金額単位 : 百万円 ) 中近東・ アフリカ 前連結会計年度 384,302 798,390 308,044 169,598 406,035 123,143 2,189,512 当連結会計年度 389,085 1,051,882 440,827 131,286 598,840 190,403 2,802,323 ※ 日本及び中国を除きます。 連結 21 株当たり情報 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/10 | 10:47 | 6301 | 小松製作所 |
| 四半期報告書－第153期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書 | |||
| 当社は、2017 年度まで当社の取締役及び特定の使用人、並びに主要子会社の代表取締役に対して、当社株式を一 定の価格で購入する権利を付与するストック・オプション制度を導入していた。 当社は、2018 年度より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人に 対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度を導入している。前第 3 四半期連結累計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 ) 及び当第 3 四半 期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/22 | 17:19 | 6301 | 小松製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社の基本的な考え方は、「1. 基本的な考え方 」に記載のとおりです。 当社は、コーポレートガバナンス・コードの理念及び原則を順守することを基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 後記 「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」 記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社では、社外取締役 4 名 (うち1 名を委員長とする)、会長及び社長で構成される人事諮問委員会 ( 社外委員比率 | |||
| 11/11 | 10:37 | 6301 | 小松製作所 |
| 四半期報告書－第153期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 券等の行使状況等 】 該当事項はない。 (4)【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総数 増減数 ( 株 ) 発行済株式総数 残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 2021 年 9 月 1 日 258,190 973,145,800 355 71,678 355 141,697 ( 注 ) ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の支給を目的とした有償第三者割当 発行価格 2,754.5 円 資本組入額 1,377.25 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並 | |||
| 10/05 | 09:57 | 6301 | 小松製作所 |
| コマツレポート2021（統合報告書） その他 | |||
| 略によるESGの課題解決 38 CSR 重点分野と中期経営計画のKPI 40 生活を豊かにする ー社会が求める商品を提供する 44 人を育てる 46 社会とともに発展する ー社会貢献活動 50 社外取締役メッセージ 52 コーポレート・ガバナンス Corporate Profile 64 役員一覧 68 11 年サマリー 70 非財務ハイライト 71 外部評価インデックス 72 会社情報 73 コマツレポートについて 14 社長メッセージ 20 CFOメッセージ 未来の現場をともにつくる ビジネスモデルの進化 26 特集コマツが目指す未来の現場 ーKomatsu future 203X ー未来 | |||
| 09/01 | 15:00 | 6301 | 小松製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 渡制限付株式報酬としての新株式の発行に 関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 258,190 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,754.5 円 (3) 発行総額 711,184,355 円 (4) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに割 り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 51,440 株 当社の使用人 67 名 176,590 株 当社子会社の取締役 8 名 21,710 株 当社子会社の使用人 5 名 8,450 株 (5) 払込期日 2021 年 9 月 1 日 以 上 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/06 | 10:10 | 6301 | 小松製作所 |
| 四半期報告書－第153期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書 | |||
| の価格で購入する権利を付与するストック・オプション制度を導入していた。 当社は、2018 年度より当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び使用人、並びに主要子会社の取締役及び使用人に 対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式 報酬制度を導入している。前第 1 四半期連結累計期間 ( 自 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 ) 及び当第 1 四半 期連結累計期間 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 )において、販売費及び一般管理費に計上された報酬コ ストは、当社グループ | |||
| 07/30 | 09:06 | 野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 29/61(b) 投資信託の運用体制 | |||
| 07/16 | 16:30 | 6301 | 小松製作所 |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 行する株式の種類 及び数 当社普通株式 258,190 株 (3) 発行価額 1 株につき 2,754.5 円 (4) 発行総額 711,184,355 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 51,440 株 当社使用人 67 名 176,590 株 当社子会社の取締役 8 名 21,710 株 当社子会社の使用人 5 名 8,450 株 (6) その他 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2018 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 | |||