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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.786 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 16:09 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役
03/23 16:13 6361 荏原製作所
有価証券報告書－第161期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
じ た人権 DD 推進による事業継 続リスクの最小化 取締役会実効性評価 : 評価 プロセス( 注 )2 100% 実 施 社外取締役支援活動 : 社外 取会議 12 回 / 視察 2 回 社外取締役によるステーク ホルダーとの対話 :2 件 WBCSD (World Business Council For Sustainable Development)が2023 年 3 月に発行した、 Guidance on Avoided Emissionsを踏まえ、バリューチェーンにおける目標の記述に 「 削減貢献量 / 他 」を追記しました。「 他 」には、当社グループ製品が無害化する GHG 排
02/26 17:45 6361 荏原製作所
2025年度（第161期）定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
知ってもらいたい荏原 取締役会及び各委員会等の活動状況 独立社外取締役社内取締役 ( 非業務執行 ) 社内取締役 ( 執行役兼務 ) 取締役会議長大枝宏之 ( 独立社外取締役 ) 開催回数 16 回 構成 ● 社外 ● 社内 主たる役割 ● 継続的に企業価値を向上させるため、攻めと守りの両面で適切なリスクテイク を支える最良のガバナンス体制を牽引する ● 中長期的な視点から、企業戦略、サステナビリティ経営などの大きな方向 性を示す ● 独立した客観的な立場から業務執行に対する実効性の高い監督を行う 第 161 期に議論された主な事項 ● 新長期ビジョン「E-Vision2035」 及び次期中期
02/25 12:00 6361 荏原製作所
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社荏原製作所コード 6361 提出日 2026/2/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大枝宏之社外取締役 ○ ○ 有 2 藤本美枝社外取締役 ○ ○ 有 3 島村 琢 哉社外取締役 ○ △ 有 4 髙下貞二社外取締役 ○ ○ 有 5 沼上幹社外取締役 ○ ○ 有
02/13 15:40 6361 荏原製作所
長期ビジョン「E-Vision2035」及び中期経営計画「E-Plan2028」策定に関するお知らせ その他のIR
上 100% (2023 年 11 月に目標公表 ) 18% 28.6% 100% 2.60% 以上 2.57% G (ガバナンス) サプライヤ向けの人権 DDの結果に基づく必要な施策の実施ー 取締役会のパフォーマンスの深化とG to Vへの貢献ー 国内外サプライヤへのCSR 調査・教育と実地改善を通じた 人権 DD 推進による事業継続リスクの最小化 取締役会実効性評価 : 評価プロセス* 2 100% 実施 社外取締役支援活動 : 社外取会議 12 回 / 視察 2 回 社外取締役によるステークホルダーとの対話 :2 件 *1 2023 年 11 月に表記変更 *2 評価プロセス: 質問票
02/13 15:30 6361 荏原製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役会長 細田修吾 ( 再任 ) 取締役 ※ 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 藤本美枝 ( 再任 ) 独立社外取締役 長峰明彦 ( 再任 ) 取締役 島村 琢 哉 ( 再任 ) 独立社外取締役 髙下貞二 ( 再任 ) 独立社外取締役 沼上幹 ( 再任 ) 独立社外取締役 北本佳永子 ( 再任 ) 独立社外取締役 長谷川隆代 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 注 )※ 印が付された者は、執行役を兼務する予定。 (2) 取締役会議長 ( 本株主総会終了後の取締役会に付議予定 ) 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 (3) 退任予定取締役 西山潤子 ( 現独立社外取締役 ) 2
10/22 15:30 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
05/09 14:37 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務しない社内出身の取締役及び独立社外取締役の総称 ・巻末資料 1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「 荏原グループの企業倫理の枠組み」 ・巻末資料 2・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」 ・巻末資料 3・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・「 社外取締役の
05/07 15:30 6361 荏原製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
の新株式の発行に関するお知らせ」をご 参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 115,950 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,798.5 円 (3) 発行総額 208,536,075 円 (4) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 (5) 払込期日 2025 年 5 月 7 日 ( 注 )1. 社外取締役を含みます。 ( 注 )2. 取締役兼務者を含みます。 取締役 ( 注 )1 9 名 30,820 株 執行役 ( 注 )2 14 名 49,749 株 従業員のうち一定の地位にある者 21 名 23,789 株 当社子会社取締役の一部 6 名 9,502 株 当社子会社従業員のうち一定の地位にある者 2 名 2,090 株 以上
04/09 14:42 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役
04/08 15:30 6361 荏原製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
. 社外取締役を含みます。 ( 注 )2. 取締役兼務者を含みます。 2. 発行の目的及び理由 当社は、当社又は当社子会社の取締役、執行役並びに一定以上の役割等級の地位にある従業員 ( 以下 「 対象 役員等 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的とした報酬制度 として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) 並びに業績連動型株式報酬制度を導入し ております。 本新株発行は、対象役員等に対して本制度に従って譲渡制限付株式を付与することを目的に行うものです。 なお、本日開催の報酬委員会及び子会社の取締役会において、本新株発行にかかる現物
04/08 13:07 6361 荏原製作所
臨時報告書 臨時報告書
当社完全子会社の従業員の一部 2 名 2,090 株 ( 注 ) 1. 社外取締役を含みます。 ( 注 )2. 取締役兼務者を含みます。 (3) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社 (4) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社は、割当予定先である対象役員等との間で、大要、以下の内容をその内容に含む譲渡制限付株式割当契約を 締結する予定であります。そのため、本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人税法第 54 条第 1 項及び所得 税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定です
03/27 16:00 6361 荏原製作所
有価証券報告書－第160期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
( 付与対象者の区分及び人数 : 社外取締役を除く当社取締役 8 名、当社執行役員 23 名 ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 事業年度末現在 (2024 年 12 月 31 日 ) 121 ( 注 )1 普通株式 121,000 ( 注 )1 1 ( 注 )2 自 2014 年 7 月 1 日 至 2026 年 6 月 30 日 発行価格 246 資本組入額 123 ( 注 )3 提出日の前月末現在 (2025 年 2
02/27 21:45 6361 荏原製作所
第160期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
選任 POINT 2 業務執行 POINT 3 社外 取締役 会議 議長 ( 筆頭社外 取締役 ) POINT 1 取締役会 議長 社外 社内 ( 非業務執行 ) 社内 ( 執行役兼務 ) 選任・監督 取締役会 支援組織 監督 経営会議 代表執行役社長 執行役 POINT 1 POINT 1 POINT 1 報告 指名委員会 委員長 報酬委員会 委員長 監査委員会 委員長 サステナビリティ委員会 リスクマネジメントパネル 監査委員会室 ディスクロージャー委員会 経営計画委員会 監査部 経営監査部 独立社外取締役社内取締役 ( 非業務執行 ) 社内取締役 ( 執行役兼務 ) 執行役 POINT
02/26 12:00 6361 荏原製作所
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社荏原製作所コード 6361 提出日 2025/2/26 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 大枝宏之社外取締役 ○ ○ 有 2 西山潤子社外取締役 ○ ○ 有 3 藤本美枝社外取締役 ○ ○ 有 4 島村 琢 哉社外取締役 ○ △ 有 5 髙下貞二社外取締役 ○ ○ 有
02/14 15:30 6361 荏原製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役会長 細田修吾 ( 新任 ) 取締役 ※ 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 西山潤子 ( 再任 ) 独立社外取締役 藤本美枝 ( 再任 ) 独立社外取締役 長峰明彦 ( 再任 ) 取締役 島村 琢 哉 ( 再任 ) 独立社外取締役 髙下貞二 ( 再任 ) 独立社外取締役 沼上幹 ( 再任 ) 独立社外取締役 北本佳永子 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 注 )※ 印が付された者は、執行役を兼務する予定。 (2) 取締役会議長 ( 本株主総会終了後の取締役会に付議予定 ) 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 (3) 退任予定取締役 前田東一 ( 現取締役会長 ) 北山久恵
12/24 13:38 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務しない社内出身の取締役及び独立社外取締役の総称 ・巻末資料 1
10/16 13:44 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている
09/30 15:54 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原の独立性基準を満たし、東京証券取引所へ独立役員として届け出ている社外取締役 ・業務執行取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務する取締役 ・非業務執行の取締役・・・・・・・・・・・・・執行役を兼務しない社内出身の取締役及び独立社外取締役の総称 ・巻末資料 1