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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 69 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.514 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 16:15 6361 荏原製作所
有価証券報告書－第158期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
) 2009 年 10 月 19 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 社外取締役を除く当社取締役 9 名、当社執行役員 23 名 ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 事業年度末現在 (2022 年 12 月 31 日 ) 24 ( 注 )1 普通株式 4,800 ( 注 )1 1 ( 注 )2 自 2011 年 7 月 1 日 至 2024 年 11 月 5 日 発行価格 1,706 資本組入額 853 ( 注 )3
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
02/14 15:00 6361 荏原製作所
中期経営計画「E-Plan2025」 その他のIR
コーポレートガバナンス変遷と新たなフェーズへの進化 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ フェーズⅣ フェーズⅤ ガバナンス改革への取組着手ガバナンス改革開始 ガバナンス体制の変革透明性・実効性の更なる向上取締役会の ( 執行役員制導入で執行と 監督の分離、取締役の減員 ) 社外取の人数 取締役の人数 0 20 0 12 ( 社外取締役の招聘 ) ( 任意の指名・報酬委員会設置 ) 2 12 4 12 ( 指名委員会等設置会社へ移行 ) 7 14 7 13 ( 議長・三委員会の委員長を 全員社外取締役に) 7 11 7 10 パフォーマンスの深化と G to V*への貢献 *G to V
02/14 15:00 6361 荏原製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
予定 ) 前田東一 ( 再任 ) 取締役会長 浅見正男 ( 再任 ) 取締役 ※ 澤部肇 ( 再任 ) 独立社外取締役 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 西山潤子 ( 再任 ) 独立社外取締役 藤本美枝 ( 再任 ) 独立社外取締役 北山久恵 ( 再任 ) 独立社外取締役 長峰明彦 ( 再任 ) 取締役 島村 琢 哉 ( 再任 ) 独立社外取締役 髙下貞二 ( 新任 ) 独立社外取締役 沼上幹 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 注 )※ 印が付された者は、執行役を兼務する予定。 (2) 取締役会議長 ( 本株主総会終了後の取締役会に付議予定 ) 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 (3
01/20 18:03 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
10/25 13:42 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏
05/12 15:28 6361 荏原製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ての新株式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の 種類及び数 当社普通株式 32,582 株 (2) 発行価額 1 株につき 6,010 円 (3) 発行総額 195,817,820 円 (4) 株式の割当ての 対象者及びその 人数並びに割り 当てる株式の数 取締役 (※1) 9 名 9,224 株 執行役 (※2) 14 名 14,138 株 従業員のうち一定の地位にある者 14 名 5,374 株 当社子会社取締役の一部 6 名 2,780 株 当社子会社従業員のうち一定の地位にある者 3 名 1,066 株 (5) 払込期日 2022 年 5 月 12 日 ※1 社外取締役を含みます。 ※2 取締役兼務者を含みます。 以 上
04/13 15:35 6361 荏原製作所
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
類及び数 当社普通株式 32,582 株 (3) 発行価額 1 株につき 6,010 円 (4) 発行総額 195,817,820 円 ( 5 ) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割り当てる 株式の数 (6) その他 ※1 社外取締役を含みます。 ※2 取締役兼務者を含みます。 取締役 (※1) 9 名 9,224 株 執行役 (※2) 14 名 14,138 株 従業員のうち一定の地位にある者 14 名 5,374 株 当社子会社取締役の一部 6 名 2,780 株 当社子会社従業員のうち一定の地位にある者 3 名 1,066 株 本新株発行については、金融商品取引法による有価証券
04/13 14:46 6361 荏原製作所
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
32,297,740 1 事業年度分 (2022 年度 ) 当社子会社取締役の一部 :6 名 2,780 株 16,707,800 1 事業年度分 (2022 年度 ) 当社子会社従業員の一部 :3 名 1,066 株 6,406,660 1 事業年度分 (2022 年度 ) 合計 32,582 株 195,817,820 ― ※1 社外取締役を含みます。 ※2 取締役兼務者を含みます。 3/6(2) 【 募集の条件 】 発行価格 ( 円 ) 資本組入額 ( 円 ) 申込株数 単位 申込期間 申込証拠金 ( 円 ) 払込期日 2022 年 4 月 21 日 6,010 3,005 1 株 ― 2022 年
04/05 16:34 6361 荏原製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◇ 凡例 ・荏原、当社・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・荏原製作所単体 ・荏原グループ、当社グループ・・・・・・・荏原と荏原の子会社、関連会社 ・原則、補充原則、基本原則・・・・・・・・・ 「コーポレートガバナンス・コード」の原則、補充原則、基本原則 ・CG 基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 「 荏原製作所コーポレート・ガバナンスに関する基本方針 」( 巻末資料 2) ・独立社外取締役・・・・・・・・・・・・・・・・・荏
03/30 16:34 6361 荏原製作所
有価証券報告書－第157期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
下のとおりです。 37/200(ⅰ) 第 1 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) 新株予約権の数 ( 個 ) 2009 年 10 月 19 日決議 ( 付与対象者の区分及び人数 : 社外取締役を除く当社取締役 9 名、当社執行役員 23 名 ) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 ) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 新株予約権の行使期間 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額 ( 円 ) 事業年度末現在 (2021 年 12 月 31 日 ) 68 ( 注 )1 普通株式 13,600 ( 注 )1 1 ( 注 )2
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
02/14 15:00 6361 荏原製作所
2021年12月期 決算説明会資料 その他のIR
境負荷の新製品を発表 環境プラント事業でゼロカーボ ン電気を藤沢市に供給 ICFGの基礎試験を実施 TCFD 提言に基づく情報として 気候変動に関わる機会・リスク シナリオ分析を開示 社会とのつながり VRを活用した施設見学会で ダムの役割を学ぶ教育を実施 ケニアでの水供給を支援する ためBoreal Light 社とスポン サーシップ契約を締結 エンゲージメント向上のため 課内 1on1ミーティングの実施 ガバナンス強化 監査委員会の委員長を社外取 締役に変更し、3 委員会の委員 長を全て社外取締役へ 女性取締役を1 名増員 コーポレートガバナンスに関 する基本方針を改訂、取締役 の役割・資
02/14 15:00 6361 荏原製作所
役員人事に関するお知らせ その他のIR
) 取締役会長 浅見正男 ( 再任 ) 取締役 ※ 澤部肇 ( 再任 ) 独立社外取締役 大枝宏之 ( 再任 ) 独立社外取締役 橋本正博 ( 再任 ) 独立社外取締役 西山潤子 ( 再任 ) 独立社外取締役 藤本美枝 ( 再任 ) 独立社外取締役 北山久恵 ( 再任 ) 独立社外取締役 長峰明彦 ( 再任 ) 取締役 島村 琢 哉 ( 新任 ) 独立社外取締役 ( 注 )※ 印が付された者は、執行役を兼務する予定。 (2) 取締役会議長 大枝宏之 ( 新任 ) 独立社外取締役 (3) 退任予定取締役 宇田左近 ( 現独立社外取締役 ) 2. 各委員会の委員長・委員 ( 本株主総会終了後の取締役
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
09/15 15:00 6361 荏原製作所
新市場区分における「プライム市場」選択及び コーポレート・ガバナンスに関する基本方針改定に関するお知らせ その他のIR
を決議しました。その目的は以下のとおりです。 (1) 取締役会実効性評価に基づく、取締役の役割・資質要件等の明確化 昨年の取締役会実効性評価において、ガバナンスの取組みが先進的であり、開示が良好で あるグローバル企業のベンチマーク分析を行いました。それに基づく検討の結果、本改定に て、当社が取締役に求める役割や資質要件を、属性 ( 社外取締役等 )、ポジション( 取締役 会議長、委員会委員長等 )の別を含めて明確化しました。今後、取締役の選任やトレーニン グに活用することで取締役会全体の実効性のさらなる向上を図ります。 また、今回の改定では、当社が指名委員会等設置会社に移行後 6 年間に実施し