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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 30 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.524 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/13 | 17:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 取締役の個別報酬における決定プロセスの改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| つきましては、取締役の報酬における算定方針、指標、当該評価結果および当社 業績等を総合的に勘案し、代表取締役が報酬案を策定し、独立社外取締役を含む報酬委員会 による審議・承認を経て、監査等委員会の形成する意見を踏まえ取締役会において決議する ことといたします。 3. 適用の時期 本改定につきましては、2026 年度に支払われる取締役の個別報酬より適用することといた します。 以上 | |||
| 03/24 | 16:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 右 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加藤志乃 ( 新任 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 一時社外取締役 ( 監査等委員 ) 2. 執行役員人事 氏名新役職現役職 松本邦裕 上席執行役員 ( 総務部長 ) 執行役員 ( 社長室室長 ) 小出貴之 執行役員 ( 社長室室長 /IR 責任者 ) リーダー ( 社長室 ) 桂山進也 執行役員 ( 小牧事業部技術部長 ) チーフリーダー ( 小牧事業部技術開発部 ) 前田浩二 同右 執行役員 ( 大阪事業部開発推進部長 ) 向平正人 執行役員 ( 大阪事業部開発技術部長 ) チーフリーダー ( 大阪事業部開発技術部 ) 以上 | |||
| 03/03 | 16:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 一時取締役の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 3 月 3 日 会社名株式会社太平製作所 代表者名代表取締役社長尾関修康 ( 東証スタンダード・名証メインコード番号 6342) 問合せ先取締役総務部長稲山和伸 (TEL 0568-73-6411) 一時取締役の選任に関するお知らせ 2026 年 3 月 2 日付で、監査等委員である取締役の職務を一時行う者の選任について名古屋地方裁 判所において決定されましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 選任の理由 2026 年 1 月 27 日付公表の「 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の逝去に関するお知ら せ」のとおり、当社の監査等委員である取締役 | |||
| 01/27 | 16:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 監査等委員である取締役（社外取締役）の逝去に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 1 月 27 日 会社名株式会社太平製作所 代表者名代表取締役社長尾関修康 ( 東証スタンダード・名証メインコード番号 6342) 問合せ先取締役総務部長稲山和伸 (TEL 0568-73-6411) 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の逝去に関するお知らせ 当社の監査等委員である取締役 ( 社外取締役 )の内藤幸男氏は、2026 年 1 月 23 日に逝去さ れ、同日をもって取締役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝いたしますとともに、 謹んでお知らせ申し上げます。 記 1. 退任取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名内藤幸男 (ないとう | |||
| 01/27 | 12:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/1/27 独立役員届出書 株式会社太平製作所コード 6342 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/23 独立役員届出書の 提出理由 内藤 幸男社外取締役の退任 ( 逝去 )のため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1 安達和平社外取締役 ○ 2 3 4 5 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号 1 2 当該事項 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/28 | 16:00 | 6342 | 太平製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 督体制について引き続き検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 各種委員会の設置 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名委員会は設置しておりません。当社 は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名等の検討に当たり、監査等委員会が形成した意見を聴取した上で審議を行うことによって、 取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っているため、指名委員会の設置は必要なく、現行の仕組みで適切に機能しているもの と考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定款に | |||
| 05/01 | 16:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 図ることを 目的としております。 2. 報酬委員会の役割 取締役会の諮問に基づき、以下の事項について審議し取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等にかかる方針に関する事項 (2) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等に関する事項 (3) その他報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 報酬委員会の構成 当該報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された取締役 3 名以上で構成され、そ の過半数を独立社外取締役といたします。 4. 報酬委員会の設置日 2025 年 5 月 1 日 以上 | |||
| 06/27 | 14:51 | 6342 | 太平製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 委員会の設置 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬委員会は設置しておりませ ん。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名や報酬等の検討に当たり、監査等委員会が形成した意見を聴取した上で審議を行 うことによって、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任の強化を図っているため、指名・報酬委員会の設置は必要なく、現行の仕組みで適 切に機能しているものと考えております。 【 原則 4-11. 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、定款において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を | |||
| 06/27 | 13:58 | 6342 | 太平製作所 |
| 有価証券報告書－第137期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 活動を推進していくこととしておりま す。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社においては、社外取締役 2 名を含む3 名にて監査等委員会を構成しております。監査等委員会が内部監 査室と協力して監査等を行うことにより、取締役の監督機能を強化し、当社のコーポレートガバナンスの更な る充実、経営の健全化と透明性の向上が期待できると考えているため、本体制を選択しております。 当社の経営上の意思決定機関として位置づけられる取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社 | |||
| 04/16 | 10:00 | 6342 | 太平製作所 |
| 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 大阪事業部長 同 左 溝口 祥司 取締役 新規事業推進部長兼 大阪事業部技術営業部長 取締役 大阪事業部技術営業部長 森 淳彦 取締役 小牧事業部開発営業部長 同 左 神谷 慎二 取締役 常勤監査等委員 同 左 内藤 幸男 社外取締役 監査等委員 同 左 安達 和平 社外取締役 監査等委員 同 左 ※ 稲山氏は新任の取締役 ( 予定 )であります。当該人の取締役選任は2024 年 6 月 27 日開催予定の第 137 回定時株主総会およびその終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。 (2) 新任取締役 ( 予定 )の略歴 氏名 いなやま 稲山 かずのぶ 和伸 生年月日 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 06/23 | 14:33 | 6342 | 太平製作所 |
| 有価証券報告書－第136期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営を目指し、業務執行事案の審議 をつくしております。コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要な課題であると認識しており、企業倫 理に基づく行動を進めながら信頼される企業を目指し、効率的な事業活動を推進していくこととしておりま す。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社においては、社外取締役 2 名を含む3 名にて監査等委員会を構成しております。監査等委員会が内部監 査室と協力して監査等を行うことにより、取締役の監督機能を強化し、当社のコーポレートガバナンスの更な る充実、経営の健全化と透明性の向上が期待できると考 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/24 | 14:38 | 6342 | 太平製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業価値向上の観点から、サステナビリティを巡る取組みが重要であると認識しておりますが、現時点でサステナビリティを 巡る取組みについて基本的な方針を策定するには至っておりません。今後、サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針の策定に向け て検討を進めるとともに、サステナビリティについての取組み、人的資本や知的財産への投資等の開示についても検討してまいります。【 補充原則 4-10-1. 各種委員会の設置 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬委員会は設置しておりません 。当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の | |||
| 06/24 | 13:56 | 6342 | 太平製作所 |
| 有価証券報告書－第135期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 努めております。その具現は、経営内容の 透明性の進展、取締役会の迅速な意思決定を重視しつつ企業価値を高める経営を目指し、業務執行事案の審議 をつくしております。コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要な課題であると認識しており、企業倫 理に基づく行動を進めながら信頼される企業を目指し、効率的な事業活動を推進していくこととしておりま す。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社においては、社外取締役 2 名を含む3 名にて監査等委員会を構成しております。監査等委員会が内部監 査室と協力して監査等を行うことにより、取締役 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||