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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
12/27 14:13 6342 太平製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-2-2.サスティナビリティについての取組み】 当社は、中長期的な企業価値向上の観点から、サステナビリティを巡る取組みが重要であると認識しておりますが、現時点でサステナビリティを 巡る取組みについて基本的な方針を策定するには至っておりません。今後、サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針の策定に向け て検討を進めるとともに、サステナビリティについての取組み、人的資本や知的財産への投資等の開示についても検討してまいります。【 補充原則 4-10-1. 各種委員会の設置 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、指名・報酬委員会は設置して
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
06/25 15:39 6342 太平製作所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
株主総会 選任・解任 選任・解任 選任・解任 取締役会 監査等委員会 取締役 ( 監査等委員を除く) 7 名 監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ) 監査等 監査等委員である取締役 1 名 ( 社外取締役を除く) 監査等委員である社外取締役 2 名 連携 選定・解職 代表取締役 指示 指示 報告 連携 内部監査室 監査 連携 会計監査 会 計 監 査 人 ( 監 査 法 人 ) 経営会議 報告 幹部会 指示 報告 各事業部内 相談 助言 顧問弁護士【 取締役・監査等委員個 々の選任に関する説明 】 氏名地位及び担当選任理由 齊藤武 代表取締役社長 当社及びグループ会社に
06/25 13:56 6342 太平製作所
有価証券報告書－第134期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
目指し、業務執行事案の審議 をつくしております。コーポレート・ガバナンスの充実は経営上の重要な課題であると認識しており、企業倫 理に基づく行動を進めながら信頼される企業を目指し、効率的な事業活動を推進していくこととしておりま す。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 当社においては、社外取締役 2 名を含む3 名にて監査等委員会を構成しております。監査等委員会が内部監 査室と協力して監査等を行うことにより、取締役の監督機能を強化し、当社のコーポレートガバナンスの更な る充実、経営の健全化と透明性の向上が期待できると考えてい
06/11 16:33 6342 太平製作所
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
対する持株数の割合 8.22%) を保有しておりますが、上記の大株主から除いております。 2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 - 9 -5 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況 株式数 交付対象者数 取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く) 取締役 ( 監査等委員 ) ( 社外取締役を除く) 15,431 株 9 名 1,355 株 1 名 社外取締役 ( 監査等委員 ) 790 株 2 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告 13ページ「2.(3)4 取締役の報 酬等 」に記載しております。 (2) 新株予約権等の状
04/22 09:03 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総