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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.694 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 02/08 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 核に「 電子機器事業部門 」を新設する。 3< 参考 > 2024 年 4 月 1 日付役員体制 役職名氏名担当 代表取締役社長 (CEO) 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役顧問 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 専務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 常務執行役員 下代博 佐藤誠治 信田浩志 田久保秀明 林智亮 小澤義昭 酒井峰夫 加藤格 金子圭子 ギディオン・フランクリン 齊藤司 相原亮介 宮島司 和田信雄 三品康久 上本貴也 権藤卓也 西村章彦 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 11/17 | 10:00 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 モノを動かし、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 5 名を含む10 名の取締役 | |||
| 11/08 | 16:30 | 6383 | ダイフク |
| 株式給付信託（BBT）への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| こと( 本自己株式処分 )を決定いたしました。 処分数量については、「 役員株式給付規程 」に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除き -1-ます。) 及び執行役員に給付すると見込まれる株式数に相当するもの(2023 年 3 月末日で終了した事 業年度から 2025 年 3 月末日で終了する事業年度までの3 事業年度分 )であり、2023 年 9 月 30 日現在 の発行済株式総数 379,830,231 株に対し 0.07%(2023 年 9 月 30 日現在の総議決権個数 3,710,412 個 に対する割合 0.07%(いずれも小数点第 3 位を四捨五入 ))となります | |||
| 11/08 | 16:15 | 6383 | ダイフク |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| です。 (1) 概要 株式給付信託 (BBT)は、予め当社が定めた役員株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした取締役 ( 社外取締 役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)に対し、当社株式及び当社株式を時価で換算した金 額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)を給付する制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)です。 当社は、取締役等の報酬と業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値の増大 に貢献する意識を高めることを目的とし、2016 年度から現在に至るまで本制度を導入しています。 当社は、役員株式給付規程に基づ | |||
| 06/26 | 16:34 | 6383 | ダイフク |
| 有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 9 名中 4 名の社外取締役を選任しており、企業経営 経験者、財務・会計や法律の専門家、海外経験者、女性の登用など取締役会の多様性を確保しています。 また、2021 年 4 月に「リスク・ガバナンス室 」( 現 「ガバナンス推進室 」)、2022 年 4 月に「リスクマネジメン ト委員会 」( 委員長 :CEO)を新たに設置しました。さらに、2023 年 4 月より新たにグループチーフオフィサー (CxO)を設置し、ガバナンスの強化・意思決定のスピード化を図りました。 各グループオフィサーとその役割については次のとおりです。 ・CFO(Chief Financial Officer): 最高 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 2023年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| )、コーポレート部門長 ] [ 現常務執行役員 CHRO(Chief Human Resource Officer)、コーポレート部門長 ] 取締役 ( 社外 )Gideon Franklin (ギディオンフランクリン) [ 現 Gideon Franklin Limited CEO 株式会社 MCJ 社外取締役 Culham Prints and Drawings Ltd CEO UMI Technology Holdings PLC 社外取締役 ] ※ギディオンフランクリン氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 3 退任予定取締役 取締役顧問本田修一 26 | |||
| 04/07 | 13:54 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 4 名を含む9 名の取締役会、及び社外 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/09 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| 4 月 1 日付役員体制 役職名氏名担当 代表取締役社長 (CEO) 社長執行役員 取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常務執行役員 取締役顧問 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 専務執行役員 下代博 佐藤誠治 林智亮 信田浩志 本田修一 小澤義昭 酒井峰夫 加藤格 金子圭子 齊藤司 相原亮介 宮島司 和田信雄 三品康久 クリーンルーム事業部門長 Daifuku North America Holding Company President and CEO 滋賀事業所長 安全衛生管理本部長 イントラロジスティクス事業 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 07/08 | 15:00 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 4 名を含む9 名の取締役会、及び社外 | |||
| 06/27 | 16:02 | 6383 | ダイフク |
| 有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| グローバルベースで徹底していきます。コーポレートガバナンスについては、当連結会計年 度 (2022 年 3 月期 )は取締役 9 名中 4 名の社外取締役を選任しており、企業経営経験者、財務・会計や法律の専 門家、海外経験者、女性の登用など取締役会の多様性を確保しています。 2021 年 4 月の「リスク・ガバナンス室 」( 現 「ガバナンス推進室 」) 新設に続き、2022 年 4 月にCEO( 代表取締 役社長 )を委員長とする「リスクマネジメント委員会 」を設置しました。これらを通じ、全社的な視点でのグ ループガバナンスを強化していきます。 3 「 安全専一 」の徹底 一人ひとりの社員が最大の | |||
| 04/11 | 17:26 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 4 名を含む9 名の取締役会、および社外 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/07 | 10:16 | 6383 | ダイフク |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| び公開買付者から過去に法律相談を受けたことがないか、また、本取引と同種 の取引に関する過去の実績及び知見、本取引に要する弁護士費用等の観点から検討した結果、北浜法律事務所が 対象者及び公開買付者からの独立性に問題がなく、かつ、適任であると判断し、法務アドバイザーとして選任し たとのことです。また、対象者は、2021 年 12 月 16 日、公開買付者から独立した立場で本取引について検討・交渉 等を行うため、独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会 ( 以下に定義します。以下同 じです。)を設置したとのことです。そして、本特別委員会は、対象者において、財務アドバイザー及び第 | |||
| 02/04 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 株式会社コンテック株式（証券コード6639 東証二部）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 事業 ( 以下 「 北浜法律事務所 」と いいます。)を含む複数の候補先の情報を得た上で、対象者及び公開買付者から過去に法律相談を受 けたことがないか、また、本取引と同種の取引に関する過去の実績及び知見、本取引に要する弁護 士費用等の観点から検討した結果、北浜法律事務所が対象者及び公開買付者からの独立性に問題が なく、かつ、適任であると判断し、法務アドバイザーとして選任したとのことです。また、対象者 は、2021 年 12 月 16 日、公開買付者から独立した立場で本取引について検討・交渉等を行うため、 独立社外取締役及び独立社外監査役によって構成される本特別委員会 ( 以下に定義します。以下 | |||