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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 56 件 ( 41 ～ 56) 応答時間：0.418 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 11/26 | 15:45 | 6383 | ダイフク |
| 「コーポレート・ガバナンス報告書」の開示および「ダイフクグループのコーポレート・ガバナンスに対する基本的方針」策定のお知らせ その他のIR | |||
| 原則をすべて 実施しています。 (2)コードの改訂の主なポイントへの当社の対応状況 ( 要旨 ) 1 取締役会の機能発揮 1) プライム市場上場企業において、独立社外取締役を3 分の1 以上選任 2021 年 6 月開催の定時株主総会の結果、取締役 9 名、うち4 名の独立社外取 締役が選任されました。これは、プライム市場上場会社に求められる独立社外取 締役比率 3 分の1 以上 (44%)を満たしています。過半数の独立社外取締役選任に ついては、今後の検討課題とさせていただきます。 2) 指名委員会・報酬委員会の設置 当社は任意の諮問委員会 ( 指名・報酬 )を設置しています。少なくとも代表 | |||
| 11/26 | 15:39 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、心を動かす。 ダイフクは、マテリアルハンドリングを核とする「モノを動かす技術 」で、心豊かに生きられる社会を創造します。 私たちは、 (1) 人と環境への負荷を最小化し、人権の尊重と責任あるものづくりを実践することで、持続可能な社会の実現に貢献します。 (2) 世界のお客さまと誠実に向き合い、革新的技術と最適最良のソリューションでスマート・ロジスティクスを実現します。 (3) 多様性を尊重する自由闊達な企業風土のもと、一人ひとりが変革に挑戦します。同時に、経営基盤を強化し透明性の高いグローバル経営を 行います。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 4 名を含む9 名の取締役会、および社 | |||
| 10/19 | 07:07 | 6383 | ダイフク |
| ダイフクレポート2021 その他 | |||
| 2023」 38 財務担当役員メッセージ 40 生産担当役員メッセージ 42 事業別戦略 開示ツールのご案内 ダイフクに関するより詳細な情報については 下記開示ツールをご参照ください。 48 リスクマネジメント Chapter 3 ダイフクのサステナビリティ Chapter 4 ダイフクのガバナンス 52 サステナビリティ経営 54 マテリアリティ 56 サステナビリティアクションプラン 58 人間尊重 60 気候変動に関する情報開示 62 ダイフク環境ビジョン2050 64 SASB 開示情報インデックス 68 取締役会の構成 70 役員一覧 74 コーポレート・ガバナンス 82 社外取締役インタビュー | |||
| 10/19 | 07:07 | 6383 | ダイフク |
| Daifuku Report 2021 その他 | |||
| する世 界の現状と対策を改めて確認し、これまでの意 識を改革しなければいけません。 中嶋 G 長 :この件について、古村さんから具体 的な事例をご紹介いただきます。 三菱商事株式会社を経て、現在 はアンダーソン・毛利・友常 法律事務所のパートナー弁護 士、当社社外取締役や株式会社 ファーストリテイリングなどの 社外監査役として活躍。 古村社員 : 中国では、過度な接待や贈答などは 不公正な取引にあたるとして、取り締まりを強 化しています。民間の顧客の担当者を売り手の 費用負担で日本に呼んだ際、日本出張の一部に 観光や娯楽が含まれていたことが贈賄と認定さ れたケースもあります。贈賄となれば、当局 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 08/13 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| 更・合併等の 重要事項の承認等を行います。 取締役会 取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成さ | |||
| 08/13 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書 | |||
| 役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 66/101(b) 投資信託の運用体制 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 事業の内容及び営業の概況 】 「 投資信託及び投資法人に関する法律 | |||
| 07/07 | 14:00 | 6383 | ダイフク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ソリューションを提供し、世界に広がるお客さまと社会の発展に貢献する。 2. 自由闊達な明るい企業風土のもと、健全で成長性豊かなグローバル経営に徹する。 当社は、監査役会設置会社です。社外取締役 4 名を含む9 名の取締役会、および社外監査役 3 名を含む4 名の監査役会体制を整備して企業統治 体制の充実を図っています。取締役会は、独立社外取締役が3 分の1 以上を占め、多様性にも考慮した構成としています。また、取締役会の機能 を補完するために、経営陣候補者の指名・選解任や報酬に関して審議する「 諮問委員会 」を設置しています。監査役は、監査役室と共に監査本 部、会計監査人との連携をより一層強化し、監査業務 | |||
| 06/28 | 14:46 | 6383 | ダイフク |
| 有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| ・グループガバナンスの強化 コーポレートガバナンスについては、当連結会計年度は取締役 8 名中 4 名の社外取締役を選任しており、企業 経営経験者、財務・会計や法律の専門家、海外経験者、女性の登用など取締役会の多様性を確保しています。 また、2021 年 4 月に、「リスク・ガバナンス室 」を新設しました。当社グループにおけるリスクを把握し、グ ループレベルでのコンプライアンス体制強化を中心に、企業価値向上のためのコーポレートガバナンスの推進な どを担います。 3)「 安全専一 」の徹底 一人ひとりの社員が最大のパフォーマンスを発揮できる職場環境づくりに努めていくうえで、社員やその家 族、お客さま、お取引先の生 | |||
| 06/09 | 12:00 | 6383 | ダイフク |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社ダイフク_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ダイフクコード 6383 提出日 2021/6/9 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 第 105 回定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小澤義昭社外取締役 ○ △ 有 2 酒井峰夫社外取締役 ○ ○ 3 加藤格社外取締役 ○ ○ 4 金子圭子 | |||
| 06/03 | 12:09 | 6383 | ダイフク |
| 2021年 株式会社ダイフク第105回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| が任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者選定の方針およびプロセスは、株主からの受託者責任を担う者として、人格・見識を考慮し、その職責と責任を 全うできる適任者を諮問委員会に諮った上で、取締役会が最終的に決定しました。 取締役候補者は次のとおりであります。社内取締役 5 名は担当分野での豊富な経験を生かし、業績に寄与しています。社外取 締役 4 名は他社での経験、法律、会計の知見を基に、経営の透明性向上、ステークホルダーの利益擁護に貢献しています。 氏名現在の当社における地位・主な担当 再任 再任 再任 再任 新任 よしあき 義昭 再任社外取締役独 | |||
| 05/18 | 11:29 | 三井住友信託銀行/第５１回 ２０２３年２月２７日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月28日－令和3年3月1日) 有価証券報告書 | |||
| 役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査いたします。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明性の確保を図るため、経 営に関する重要事項を協議または決定す | |||
| 05/11 | 16:00 | 6383 | ダイフク |
| 2021年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| Private Limited)を買収し、生産の現地化 に向けた積極的な投資を行ってきました。2021 年 3 月期には、中国 ( 大福 ( 中国 ) 自動化設備有限公司、大福自動 搬送設備 ( 蘇州 ) 有限公司 )、インドの生産能力増強に着手し、中計最終年度の目標である連結売上高 5,400 億円に 向け、上記以外の地域でも生産能力の強化を引き続き進めていきます。 「サステナビリティ」「コンプライアンス」「ガバナンス」「 安全 」についても引き続き重要な課題であると捉 えています。 コーポレートガバナンスについては、取締役 8 名中 4 名の社外取締役を選任しており、企業経営経験者、財務 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||