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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 58 件 ( 41 ～ 58) 応答時間：0.293 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:00 | 6370 | 栗田工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役員 グループ生産本部長 兼プラント事業管掌 *1 宮 﨑 正啓氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届け出る予定です。 注 ) 新任取締役候補の略歴は添付資料をご参照ください。 - 以上< 添付資料 > 新任取締役候補の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 略歴所有株式数 あまのかつや 天野克也 1969 年 6 月 6 日 ( 満 52 歳 ) みやざきまさひろ 宮 﨑 正啓 1954 年 4 月 13 日 ( 満 68 歳 ) 1992 年 4 月 2014 年 4 月 2019 年 4 月 2021 年 4 月 2022 年 4 月 1977 年 4 月 2002 年 6 月 2004 | |||
| 04/15 | 12:41 | 6370 | 栗田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情 報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬で構成します。監督機能を担う 社外取締役および監査役の報酬体系は、固定報酬とします。固定報酬は、取締役においては役位別に、監査役においては勤務形態別に定めた 額とし、その一部は取締役・監査役が株主と株価変動リスクを共有するために役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/24 | 11:10 | 6370 | 栗田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情 報 」の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬で構成します。監督機能を担う 社外取締役および監査役の報酬体系は、固定報酬とします。固定報酬は、取締役においては役位別に、監査役においては勤務形態別に定めた 額とし、その一部は取締役・監査役が株主と株価変動リスクを共有するために役員持株会に拠出し、当社株式の取得に充当します | |||
| 12/01 | 12:14 | 6370 | 栗田工業 |
| 統合レポート 2021 その他 | |||
| 国ペンタゴン・テクノロジーズ社の株式を追加取得し連結 スを拡大 子会社化 AI/IoT 活用の一環として子会社である米国 AIベンチャー企業 水処理装置設計の自動化によるコストダウンの推進 フラクタ社と協働で水処理設備の運転最適化を推進 36 栗田工業株式会社統合レポート 2021 37 栗田工業株式会社統合レポート 2021価値創造を支える基盤 取締役、監査役および執行役員 (2021 年 6 月 29 日現在 ) 取締役 取締役 ( 社外取締役 ) ク リ タ グ ル ー プ Overview 代表取締役社長 かどた 門 みちや 田 ᅠ 道也 1983 年当社入社 2013 年当社執行役員 | |||
| 10/15 | 09:46 | 6370 | 栗田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 生年金基金を導入しておらず、本原則に該当しません。 ※ 企業型確定拠出年金制度を導入しています。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本 的な考え方と基本方針については、本報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映する | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/06 | 13:47 | 6370 | 栗田工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 導入しています。 【 原則 3-1. 情報開示の充実 】 (1) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画、(2) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本 的な考え方と基本方針については、本報告書の「1.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役・監査役の報酬を決定するにあたっての方針、手続 1) 取締役・監査役の報酬の決定方針 取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬体系は、基本報酬としての固定報酬と業績結果を反映するインセンティブ報酬で構成します。監督機能を担う 社外取締役および監査役の報酬体系は、固定報 | |||
| 06/30 | 11:25 | 6370 | 栗田工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 涼子氏、田中径子氏及び鎌居健一郎氏を選任するものであります。 第 3 号議案補欠の監査役 1 名選任の件 補欠の監査役として、長澤哲也氏を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内 )と改定することを2013 年 6 月 27 日に遡って追認いただくものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 決議事項賛成数 ( 個 | |||
| 06/29 | 15:05 | 6370 | 栗田工業 |
| 有価証券報告書－第85期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 工業株式会社 四丁目 10 番 1 号 3,584,700 274,500 3,859,200 3.32 計 - 3,584,700 274,500 3,859,200 3.32 ( 注 ) 他人名義で所有している理由等 所有理由名義人の氏名又は名称名義人の住所 「 取締役に対する業績連動型株式報酬 制度 」の信託財産として274,500 株所有 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 ) 東京都中央区晴海一丁目 8-12 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員および一部の国内関係会社常勤取締役を対象に、当社グルー プの中長期の持続的な成 | |||
| 06/14 | 12:00 | 6370 | 栗田工業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 栗田工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/14 独立役員届出書 栗田工業株式会社コード 6370 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 役員の属性に誤りがあったため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉山涼子社外取締役 ○ ○ 有 2 田中径子社外取締役 ○ ○ 有 3 鎌居健一郎社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 4 小林賢次郎社 | |||
| 06/01 | 14:28 | 6370 | 栗田工業 |
| 第85回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 、将来の積極的な事業展開に備えた経営基盤の強化を図 るため、次のとおりとしたいと存じます。 (1) 増加する剰余金の項目およびその額別途積立金 3,500,000,000 円 (2) 減少する剰余金の項目およびその額繰越利益剰余金 3,500,000,000 円 6第 2 号議案 取締役 8 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 9 名が任期満了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお 願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであり、15ページに記載の取締役・監査役候補者の指名に関する方 針・手続に従って指名しております。 候補者 番号 1 2 | |||
| 06/01 | 12:00 | 6370 | 栗田工業 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 栗田工業株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/1 独立役員届出書 栗田工業株式会社コード 6370 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 杉山涼子社外取締役 ○ ○ 有 2 田中径子社外取締役 ○ ○ 有 3 鎌居健一郎社外取締役 ○ △ 新任有 4 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6370 | 栗田工業 |
| 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 代表取締役の異動 (2021 年 6 月 29 日付 ) (1) 異動の内容 氏名新役職現役職 江尻裕彦 代表取締役専務取締役 グループ生産本部長 兼プラント事業管掌 常務取締役 グループ生産本部長 兼プラント事業管掌 伊藤潔 - 代表取締役専務取締役 経営管理本部長 (2) 新任代表取締役の略歴 添付資料をご参照ください。 3. 役員の異動 (1) 新任取締役候補 (2021 年 6 月 29 日予定 ) 氏名新役職現役職 城出秀司 鎌居健一郎 *1 取締役 経営管理本部長 取締役 ( 非常勤 ) 執行役員 経営管理本部副本部長 *1 鎌居健一郎氏は社外取締役の候補者であり、独立役員として届 | |||