開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 46 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.206 秒

ページ数：　3 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
04/17 15:30 6317 北川鉄工所
指名報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
・ガバナンスの充実を図ることを目的としております。 2. 委員会の役割 委員会は、取締役会の諮問に応じて審議を行い、その結果を取締役会へ答申します。主な審議・ 答申事項は以下のとおりです。 (1) 取締役及び委任型執行役員候補者の選定・推薦 (2) 取締役及び委任型執行役員の解任に関する基準の策定及び解任または再任拒否等の審議 (3) 取締役及び委任型執行役員の報酬に関する方針の策定 (4) 取締役及び委任型執行役員の報酬の内容 (5) 不正会計等の重大な事由が発生した場合の報酬の没収または返還 (6)その他、取締役及び委任型執行役員の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 委員会の構成 委員会は、取締役会決議により選任された3 名以上の委員で構成し、委員の過半数は独立社外取 締役といたします。また、委員長は社外取締役である委員の中から、指名報酬委員会の決議によ って選定いたします。 4. 委員会の設置日 2026 年 4 月 17 日 以上
02/20 15:30 6317 北川鉄工所
従業員持株会を通じた譲渡制限付株式付与のための第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
( 円未満切捨て) 乖離率 1か月 (2026 年 1 月 20 日 ~2026 年 2 月 19 日 ) 1,811 円 -0.50% 3か月 (2025 年 11 月 20 日 ~2026 年 2 月 19 日 ) 1,775 円 1.52% 6か月 (2025 年 8 月 20 日 ~2026 年 2 月 19 日 ) 1,707 円 5.57% なお、監査等委員会 (3 名で構成され、3 名とも社外取締役 )は、上記処分価額について、対象従 業員に対してインセンティブを付与すること等を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議 日の前営業日の東京証券取引所スタンダード市場における当
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
08/08 15:30 6317 北川鉄工所
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご 参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2025 年 8 月 8 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 13,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,393 円 (4) 発行価額の総額 18,944,800 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 6,800 株 委任型執行役員 6 名 6,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以 上
07/18 15:30 6317 北川鉄工所
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
13,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,393 円 (4) 発行価額の総額 18,944,800 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 3 名 6,800 株 委任型執行役員 6 名 6,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中 長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様 と一層の価値
05/29 12:00 6317 北川鉄工所
第115回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
なります。つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)5 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、本議案につき監査等委員会において検討がなされましたが、意見はありませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 当社における 現在の地位および担当 取締役会への 出席状況 きたがわゆうじ 1 北川祐治 再任男性代表取締役会長 13/13 回 (100%) きた 2 北 がわ 川 ひろし 宏 再任男性代表取締役副会長 13/13 回 (100%) おかのきみお 3 岡野帝男 再任 男性 代
12/23 09:02 6317 北川鉄工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社の取締役の報酬は、「 基本報酬 」「 賞与 」「 非金銭報酬等 」によって構成され、これらの比率は、当社の 事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立 場であることを考慮し、基本報酬 ( 固定報酬 )の
08/09 16:00 6317 北川鉄工所
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知らせ」をご 参照ください。 記 発行の概要 (1) 払込期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 発行する株式の種類及び株式数当社普通株式 10,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,586 円 (4) 発行価額の総額 16,177,200 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 2 名 4,200 株 委任型執行役員 6 名 6,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以 上
07/24 14:14 6317 北川鉄工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社の取締役の報酬は、「 基本報酬 」「 賞与 」「 非金銭報酬等 」によって構成され、これらの比率は、当社の 事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立 場であることを考慮し、基本報酬 ( 固定報酬 )のみ
07/19 17:00 6317 北川鉄工所
取締役等に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
10,200 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,586 円 (4) 発行価額の総額 16,177,200 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 2 名 4,200 株 委任型執行役員 6 名 6,000 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の中 長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様 と一層の価値
06/26 13:48 6317 北川鉄工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社の取締役の報酬は、「 基本報酬 」「 賞与 」「 非金銭報酬等 」によって構成され、これらの比率は、当社の 事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立 場であることを考慮し、基本報酬 ( 固定報酬 )のみ
06/24 10:25 6317 北川鉄工所
有価証券報告書－第114期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
要課題の一つとして位 置付け、企業の健全性を確保し、企業価値の増大を図り、企業の社会的責任を果たす事業活動の展開に努めており ます。 1 企業統治の体制 イ企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会 社の形態を採用しています。株主をはじめとするステークホルダーの皆様に有効なコーポレート・ガバナンス を実現するため、以下の体制を構築し、維持・向上に努めております。 また、当社は社外取締役比率を向上させることにより取締役会の監督機能を高め、経営意思決定機能と業務 執行機能を分離するため執行役員制度
05/30 12:00 6317 北川鉄工所
第114回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。) 全員 (4 名 )は、本定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。 つきましては、社外取締役 2 名を含む取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名の選任を お願いしたいと存じます。 なお、本議案につき監査等委員会において検討がなされましたが、意見はありませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏 名 当社における 現在の地位および担当 取締役会への 出席状況 きたがわゆうじ 1 北川祐治 再任 男性 代表取締役会長兼社長執行役員 兼開発本部長 14/14 回 (100%) きた 2 北 がわ 川 ひろし
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/22 15:00 6317 北川鉄工所
代表取締役の異動および社長交代に関するお知らせ その他のIR
年 6 月 21 日開催予定の当社第 114 回定時株主総会以降の役員体制 ( 予定 ) 氏名 役職 北川祐治 北川宏 岡野帝男 西川三佐子 杉口安弘 代表取締役会長 代表取締役副会長 代表取締役社長執行役員 社外取締役 社外取締役 野上武志社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 貝原潤司社外取締役 ( 監査等委員 ) 平浩介社外取締役 ( 監査等委員 ) 以上 2
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/19 13:34 6317 北川鉄工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重要課題の一つとして位置付け、企業の健全性を確保し、企業価値の増大を図り、企業 の社会的責任を果たす事業活動の展開に努めております。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社の取締役の報酬は、「 基本報酬 」「 賞与 」「 非金銭報酬等 」によって構成され、これらの比率は、当社の事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定する
12/18 14:02 6317 北川鉄工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
重要課題の一つとして位置付け、企業の健全性を確保し、企業価値の増大を図り、企業 の社会的責任を果たす事業活動の展開に努めております。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社の取締役の報酬は、「 基本報酬 」「 賞与 」「 非金銭報酬等 」によって構成され、これらの比率は、当社の事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定する
06/27 08:43 6317 北川鉄工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
要課題の一つとして位置付け、企業の健全性を確保し、企業価値の増大を図り、企業 の社会的責任を果たす事業活動の展開に努めております。 (3) 当社の取締役の報酬の決定方針は、公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役が過半数を占める取締役会にて決議しております。当 社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を動機づける報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水 準とすることを基本方針としています。当社の取締役の報酬は、「 基本報酬 」「 賞与 」「 非金銭報酬等 」によって構成され、これらの比率は、当社の事業環境や他社水準に鑑み、適切な割合となるように設定するこ
06/26 09:36 6317 北川鉄工所
有価証券報告書－第113期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーの皆様に有効なコーポレート・ガバナンス を実現するため、以下の体制を構築し、維持・向上に努めております。 また、当社は社外取締役比率を向上させることにより取締役会の監督機能を高め、経営意思決定機能と業務 執行機能を分離するため執行役員制度を導入しコーポレート・ガバナンスの強化を目指しております。執行役 員制度につきましては、雇用型の執行役員制度および委任型の執行役員制度を導入し、提出日現在、14 名が執 行役員 (うち委任型執行役員は6 名 )に就任しております。執行役員は、取締役会において業務の執行状況を 報告、確認し、各カンパニーのマネジメントミーティング等を通じて取締役会の決定事項を効