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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 41 ～ 46) 応答時間：0.466 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 09:53 | 6317 | 北川鉄工所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| のような観点から一定数を経営陣幹部その他の業務執行取締役候補者として指名するほか、多様な知見やキャリアを持つ有識者を、社 外取締役・社外監査役候補者として指名することを基本方針としております。なお、解任につきましては、当該取締役が重大な法令・定款違反を 行ったと考えられる場合、および、職務執行に著しい支障が生じた場合などに審議することとしております。 当社は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役の員数を20 名以内、 監査役の員数を5 名以内とし、現状、10 名の取締役と3 名の監査役を選任しております。また、当社は、取締役会か | |||
| 06/21 | 09:11 | 6317 | 北川鉄工所 |
| 有価証券報告書－第111期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| る旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目 的とするものであります。 ハ社外取締役及び社外監査役の責任免除 当社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって任務を怠ったことによる社外取締役 及び社外監査役の損害賠償責任を、同法第 425 条第 1 項に定める最低限度額において免除することができる旨 を定款で定めております。これは、社外取締役及び社外監査役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を 十分発揮できるようにすることを目的とするものであります。 3 株主総会の特別決議要件 当社は、会社法第 309 条第 2 項に定める特別 | |||
| 06/03 | 12:00 | 6317 | 北川鉄工所 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社北川鉄工所 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社北川鉄工所コード 6317 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 内田雅敏社外取締役 ○ ○ ○ 有 2 西川三佐子社外取締役 ○ ○ 新任有 3 野上武志社外監査役 ○ ○ 有 | |||
| 05/28 | 15:44 | 6317 | 北川鉄工所 |
| 第111回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| のうち、宇田育造氏は2021 年 3 月 31 日 付で取締役を辞任し、本定時株主総会終結の時をもって現任の取締役全員 (9 名 )が任期満了と なります。つきましては、経営体制の一層の強化を図るため取締役 2 名を増員することとし、社 外取締役 2 名を含む取締役 12 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 きたがわ 1 北川 きた 2 北 がわ 川 氏名当社における現在の地位及び担当 ゆう 祐 じ 治 ひろし 宏 再任男性代表取締役会長兼社長 再任男性代表取締役副会長経営管理本部長 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 きた | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 04/22 | 09:03 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０１ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書 | |||
| 、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役 の職務の執行を監督します。 代表取締役・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総 | |||