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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 55 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.294 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/20 | 15:18 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の | |||
| 01/20 | 09:59 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を維持、強化することが、中長期的な事業の成長と企業価値向上を 実現すると考えています。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 HCJIは、当社の取締役候補者 1 名を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経 | |||
| 01/19 | 16:15 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を維持、強化することが、中長期的な事業の成長と企業価値向上を 実現すると考えています。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 HCJIは、当社の取締役候補者 1 名を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの者が独立的な立場から経営の監督を行っていることか ら、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経 | |||
| 12/12 | 11:56 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に貢献していくことを、成長戦略の基本方針としていま す。HCJIの実質的な出資者である日本産業パートナーズ及び伊藤忠との連携を維持、強化することが、中長期的な事業の成長と企業価値向上を 実現すると考えています。 (2)その他の関係会社からの独立性確保に関する考え方・施策等 HCJIは、当社の取締役候補者 1 名を当社の指名委員会に対して提案することができます。しかしながら、HCJIが指名する取締役候補者は、当社 の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対 し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 09/30 | 15:56 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名提案されています。しかしな がら、HCJI 及び日立が指名する取締役候補者は、当社の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会 に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの 者が独立的な立場から経営の監督を行っていることから、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 | |||
| 08/08 | 10:55 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会 に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの 者が独立的な立場から経営の監督を行っていることから、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除 | |||
| 07/11 | 16:21 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。しかしな がら、HCJI 及び日立が指名する取締役候補者は、当社の指名委員会における検討を経て、その適性が認められた者に限り当社の定時株主総会 に付議されること、及び株式会社東京証券取引所に対し独立役員として届け出ている社外取締役が当社の取締役会の半数以上を占め、これらの 者が独立的な立場から経営の監督を行っていることから、当社の独立性に及ぼす影響力は軽微です。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役 | |||
| 05/30 | 11:14 | 6305 | 日立建機 |
| 第61回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 強化をめざし、指名委員会等 設置会社の組織体制を採用しています。 WEB 「 日立建機コーポレートガバナンス」 https://www.hitachicm.com/global/ja/sustainability/governance/corpgovernance/ コーポレートガバナンス体制 2025 年 3 月 31 日現在 ― 10 ― 株主総会参考書類議決権を行使していただくにあたって(ご参考 ) 取締役会・委員会の構成 (2025 年 3 月 31 日時点 ) 取締役会 独立社外取締役 伊藤正明岡俊子奥原一成菊地麻緒子 指 名 委 員 会 委員長 奥原一成伊藤正明岡俊子菊地麻緒子 | |||
| 03/28 | 17:30 | 6305 | 日立建機 |
| 取締役候補者について その他のIR | |||
| 各位 2025 年 3 月 28 日 会社名日立建機株式会社 代表者名執行役社長兼 COO 先崎正文 (コード:6305 東証プライム市場 ) 問合せ先広報・IR 部長小俣貴之 (TEL 03-5826-8100) 取締役候補者について 当社は、2025 年 3 月 28 日開催の指名委員会の決議により、本年 6 月開催予定の第 61 回定時株主総会に付 議する取締役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役候補者 役職氏名現職 社外取締役伊藤正明当社社外取締役 社外取締役岡俊子当社社外取締役 社外取締役奥原一成当社社外取締役 * 社外取締役菊池きよみ | |||
| 08/09 | 15:00 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ぼし得る状況にあります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 伊藤正明 岡俊子 奥原一成 菊地麻緒子 Joseph P. Schmelzeis, Jr. 氏名 属性 他の会社 | |||
| 07/17 | 15:21 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 及ぼし得る状況にあります。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長会長 ( 社長を兼任している場合を除く) 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 伊藤正明 岡俊子 奥原一成 菊地麻緒子 Joseph P. Schmelzeis, Jr. 氏名 属性 他の会 | |||
| 06/25 | 16:03 | 6305 | 日立建機 |
| 有価証券報告書－第60期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営の基本方針を決定し、執行役の業務執行を監督しています。また、基本方針に伴う業務の 決定権限を執行役に大幅に委譲しています。 当社の取締役会は、社外取締役が過半数の構成となっており、毎回活発な議論が行われ、専門的な知見及び 十分な経験や国際感覚を有する社外取締役が、執行役の業務執行に関して多角的な視点から質問および助言を 行い、闊達な審議が行われております。 なお、提出日現在の取締役会は、執行役を兼務する平野耕太郎を議長とし、社外取締役の伊藤正明、岡俊 子、奥原一成、菊地麻緒子、藤澤健、馬上英実、Joseph P.Schmelzeis,Jr.の7 名、執行役を兼務する取締役の 塩嶋慶一郎、先 | |||
| 06/25 | 15:00 | 6305 | 日立建機 |
| 支配株主等(その他の関係会社)に関する事項について その他のIR | |||
| 理由 社外取締役馬上英実 HCJI ホールディングス株式会社 代表取締役社長 同氏のファンド運営会社の経営者としての豊富 な経験、金融・財務やM&A 分野に関する知識、 高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いた だくことで、当社の経営体制の更なる強化がで きると判断しました。 社外取締役藤澤健株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット COO 同氏の日立グループの情報・通信システム分野 における業務経験及び経営者としての豊富な経 験、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言 いただくことで、当社の経営体制の更なる強化 ができると判断しました。 (2) 親会社等の企業グループに属することによる事業 | |||
| 06/11 | 12:00 | 6305 | 日立建機 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/11 独立役員届出書の 提出理由 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 伊藤正明社外取締役 ○ ○ 新任有 2 岡俊子社外取締役 ○ ○ 有 3 奥原一成社外取締役 ○ ○ 有 4 菊地麻緒子社外取締役 ○ ○ 有 5 Joseph P.Schmelzeis,Jr. 社外取締役 ○ ○ 有 6 藤澤健社外取締役新任 7 馬上英実社外取締役 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 独立役員届出書 日立建機株式会社コード 6305 異動 ( 予定 ) 日 定時株主総会に社外取締役の | |||
| 05/31 | 07:45 | 6305 | 日立建機 |
| 第60回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| コーポレートガバナンスの強化をめざし、指名委員会等 設置会社の組織体制を採用しています。 WEB 「 日立建機コーポレートガバナンス」 https://www.hitachicm.com/global/ja/sustainability/governance/corpgovernance/ コーポレートガバナンス体制 2024 年 3 月 31 日現在 ― 8 ― 株主総会参考書類議決権を行使していただくにあたって(ご参考 ) 取締役会・委員会の構成 (2024 年 3 月 31 日時点 ) 取締役会 委員長 独立社外取締役 岡俊子奥原一成菊地麻緒子 監 査 委 員 会 岡俊子 奥原一成 菊地麻緒子 | |||
| 04/24 | 15:00 | 6305 | 日立建機 |
| 取締役候補者について その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者名 問合せ先 2024 年 4 月 24 日 日立建機株式会社 執行役社長兼 COO 先崎正文 (コード:6305 東証プライム市場 ) 広報・IR 部長小俣貴之 (TEL 03-5826-8152) 取締役候補者について 当社は、2024 年 4 月 24 日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしました ので、お知らせいたします。 なお、取締役候補者は、本年 6 月開催予定の第 60 回定時株主総会にて選任される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職氏名現職 * 社外取締役伊藤正明 株式会社クラレ取締役会長 社会医療法人同心会西条中央病院理 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/21 | 16:06 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名のうち2 名は上記大株主 2 社出身であることから、当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 9 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名会社との関係 (1) 岡俊子 奥原一成 菊地麻緒子 Joseph P | |||
| 02/19 | 18:00 | 6305 | 日立建機 |
| 社外取締役逝去及び退任に関するお知らせ（訃報） その他のIR | |||
| 2024 年 2 月 19 日 各位 会社名 代表者名 問い合せ先 日立建機株式会社 執行役社長兼 C0O 先崎正文 (コード:6305 東証プライム市場 ) 広報・IR 部長井戸治子 (TEL 03-5826-8152) 社外取締役逝去及び退任に関するお知らせ( 訃報 ) 当社の社外取締役の山本寿宣氏は、2024 年 2 月 9 日 ( 金 )に 68 歳にて逝去いたしました。これに 伴い、同日をもって社外取締役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼を深く感謝いたしますとともに、謹んでお知らせ申し上げます。 記 1. 退任する取締役 社外取締役山本寿宣 2. 退任日 2024 年 2 月 | |||