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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
01/29 14:23 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名のうち2 名は上記大株主 2 社出身であることから、当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 岡俊子 奥原一成 菊地麻緒子 山本寿宣
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
08/08 10:57 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等設置会社【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 7 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名会社との関係 (1) 岡俊子 奥原一成 菊地麻緒子 山本寿宣 Joseph P. Schmelzeis,Jr. 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 羽山誉敏他の会社の出身者 ○ ○ 馬上英実他の会社の出身者 ○ ※ 会
06/27 15:36 6305 日立建機
有価証券報告書－第59期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
。 a 取締役会 取締役会は、経営の基本方針を決定し、執行役の業務執行を監督しています。また、基本方針に伴う業務の決定権 限を執行役に大幅に委譲しています。 当社の取締役会は、社外取締役が過半数の構成となっており、毎回活発な議論が行われ、専門的な知見及び十分な 経験や国際感覚を有する社外取締役が、執行役の業務執行に関して多角的な視点から質問および助言を行い、闊達な 審議が行われております。 なお、提出日現在の取締役会は、執行役を兼務する平野耕太郎を議長とし、社外取締役の岡俊子、奥原一成、菊地 麻緒子、羽山誉敏、馬上英実、山本寿宣、Joseph P.Schmelzeis,Jr.の7 名、執行役を兼務
06/27 15:00 6305 日立建機
支配株主等(その他の関係会社)に関する事項について その他のIR
社での役職就任理由 社外取締役馬上英実 HCJI ホールディングス株式会社 代表取締役社長 社外取締役羽山誉敏株式会社日立製作所 社会ビジネスユニット COO 同氏のファンド運営会社の経営者としての豊富 な経験、金融・財務やM&A 分野に関する知識、 高い見識を活かし、当社の経営全般に助言いた だくことで、当社の経営体制の更なる強化がで きると判断しました。 同氏の日立グループの情報・通信システム分野 における業務経験及び経営者としての豊富な経 験、高い見識を活かし、当社の経営全般に助言 いただくことで、当社の経営体制の更なる強化 ができると判断しました。 (2) 親会社等の企業グループに属す
04/03 17:40 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
構成・組織運営等に係る事項 組織形態 指名委員会等設置会社【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 その他の取締役 取締役の人数 10 名 【 社外取締役に関する事項 】 社外取締役の人数 6 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 岡俊子 奥原一成 菊地麻緒子 外山晴之 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 馬上英実他の会社の出身者 ○ 細矢良智他の会社の出身者 ○ ○ ※ 会社との関係について
03/31 17:17 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で運営しており、外部の専門家または法務統括部を直接の窓口として運営する制度となっています。 全ての通報内容及びその対処を取締役会および監査委員会に報告しています。また、前記内部通報制度の運営にあたり、情報提供者の秘匿及 び不利益取扱い禁止を含む規則を制定しています。今後、執行体制から独立した窓口の設置を検討します。 < 補充原則 4-8-3> 当社は、支配株主を有していません。 なお、支配株主ではない大株主との取引については、決議に加われる取締役の過半数は社外取締役であり、市場価格等を勘案のうえ、合理的に 決定しています。 当社は、取締役の内、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めており、独立
03/31 15:00 6305 日立建機
取締役候補者について その他のIR
各位 2023 年 3 月 31 日 会社名日立建機株式会社 代表者名執行役社長兼 CEO 平野耕太郎 (コード:6305 東証プライム市場 ) 問合せ先広報・IR 部長井戸治子 (TEL 03-5826-8152) 取締役候補者について 当社は、2023 年 3 月 31 日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定しましたので、 お知らせいたします。 なお、取締役候補者は、本年 6 月開催予定の第 59 回定時株主総会にて選任される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職氏名現職 社外取締役岡俊子当社社外取締役 社外取締役奥原一成当社社外取締役 社外取締役菊地麻緒子当社
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/08 12:46 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で運営しており、外部の専門家または法務統括部を直接の窓口として運営する制度となっています。 全ての通報内容及びその対処を取締役会および監査委員会に報告しています。また、前記内部通報制度の運営にあたり、情報提供者の秘匿及 び不利益取扱い禁止を含む規則を制定しています。今後、執行体制から独立した窓口の設置を検討します。 < 補充原則 4-8-3> 当社は、支配株主を有していません。 なお、支配株主でない大株主との取引については、決議に加われる取締役の過半数は社外取締役であり、市場価格等を勘案のうえ、合理的に決 定しています。 当社は、取締役の内、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めており、独立性
10/19 11:53 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
内で運営しており、外部の専門家または法務統括部を直接の窓口として運営する制度となっています。 全ての通報内容及びその対処を取締役会および監査委員会に報告しています。また、前記内部通報制度の運営にあたり、情報提供者の秘匿及 び不利益取扱い禁止を含む規則を制定しています。今後、執行体制から独立した窓口の設置を検討します。 < 補充原則 4-8-3> 当社は、支配株主を有していません。 なお、支配株主でない大株主との取引については、決議に加われる取締役の過半数は社外取締役であり、市場価格等を勘案のうえ、合理的に決 定しています。 当社は、取締役の内、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めており、独立
09/01 15:29 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
運営しており、外部の専門家または法務統括部を直接の窓口として運営する制度となっています。 全ての通報内容及びその対処を取締役会および監査委員会に報告しています。また、前記内部通報制度の運営にあたり、情報提供者の秘匿及 び不利益取扱い禁止を含む規則を制定しています。今後、執行体制から独立した窓口の設置を検討します。 < 補充原則 4-8-3> 当社は、支配株主を有していません。 なお、支配株主でない大株主との取引については、決議に加われる取締役の過半数は社外取締役であり、市場価格等を勘案のうえ、合理的に決 定しています。 当社は、取締役の内、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めており、独立性を
07/13 17:03 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」に記載のと おり、決議に加われる取締役の半数は独立社外取締役であり、市場価格等を勘案のうえ、合理的に決定しています。 当社は、取締役の内、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めており、独立性を維持した運営をしています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の83 原則すべてに関し、「コーポレートガバナンス・ コード各原則に関する当社の取組みについて」として、本報告書の末尾に記載しております。なお、83 原則の中には上記
06/28 16:02 6305 日立建機
有価証券報告書－第58期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
大の中でも、電話会議やインターネットツールを活用して、迅速な意思決 定や実効性のある経営監督を維持、継続してきました。 提出会社における企業統治の体制の概要は次のとおりです。 a 取締役会 (2021 年度開催回数 :16 回 ) 取締役会は、経営の基本方針を決定し、執行役の業務執行を監督しています。また、基本方針に伴う業務の 決定権限を執行役に大幅に委譲しています。なお、提出日現在の取締役会は、執行役を兼務する平野耕太郎を 議長とし、社外取締役の岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之、馬上英実の5 名、執行役を兼務する取締 役の塩嶋慶一郎、田淵道文の2 名及び取締役の桂山哲夫、細矢良智の2
05/23 16:30 6305 日立建機
支配株主等に関する事項について その他のIR
10 名のうち1 名は、2022 年 3 月 31 日現在において日立製作所の嘱託、もう1 名は同 社の社会ビジネスユニット COO を兼任していることから、取締役会における意見の表明を通じて、当 社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。しかしながら、日立製作所の職務 を兼任している者は、当社の取締役会の過半数を占めるに至っておらず、さらに、㈱ 東京証券取引所 に対し、独立役員として届け出ている社外取締役が4 名就任していることから、当社独自の経営判断 を行うことができる状況にあると考えています。また、日立製作所及びそのグループ企業との取引条 件は、市場価格等を参考に双方協議
04/20 13:37 6305 日立建機
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行い、対応を種 々 検討 していきます。 なお、現段階における取引については、本報告書 「Ⅰ.4 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 」に記載のと おり、決議に加われる取締役の半数は独立社外取締役であり、市場価格等を勘案のうえ、合理的に決定しています。 当社は、取締役の内、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めており、独立性を維持した運営をしています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の83 原則すべてに関し、「コーポレートガバナンス・コ ード各原則に
03/31 16:00 6305 日立建機
取締役候補者について その他のIR
各位 2022 年 3 月 31 日 会社名日立建機株式会社 代表者名執行役社長兼 CEO 平野耕太郎 (コード:6305 東証第一部 ) 問合せ先広報・IR 部長井戸治子 (TEL 03-5826-8152) 取締役候補者について 当社は、2022 年 3 月 31 日開催の指名委員会の決議により、下記のとおり取締役候補者を決定いたしました ので、お知らせいたします。 なお、取締役候補者は、本年 6 月開催予定の第 58 回定時株主総会にて選任される予定です。 記 1. 取締役候補者 役職氏名現職 社外取締役岡俊子当社社外取締役 社外取締役奥原一成当社社外取締役 社外取締役菊地麻緒子当社社
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める