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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 41 ～ 54) 応答時間：0.45 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/23 | 17:30 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 議に加われる取締役の半数は独立社外取締役であり、市場価格等を勘案のうえ、合理的に決定しています。 当社は、取締役の内、独立社外取締役が3 分の1 以上を占めており、独立性を維持した運営をしています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示事項を含め、基本原則・原則・補充原則の83 原則すべてに関し、「コーポレートガバナンス・コ ード各原則に関する当社の取組みについて」として、本報告書の末尾に記載しております。なお、83 原則の中には上記 「コーポレートガバナンス・コ ードの各原則を実施しない理由 」に記載された3つの原則も含 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 07/07 | 11:20 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。 1. 取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専門知識、性別や国籍等の多様性、社 外取締役とそれ以外の取締役 ( 執行役兼務者及び当社グループ出身の非業務執行取締役 )の構成比等を考慮する。 2. 取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。 3. 取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。 指名委員会は、原則として、75 歳に達した者を取締役候補者 | |||
| 07/06 | 16:41 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。 1. 取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専門知識、性別や国籍等の多様性、社 外取締役とそれ以外の取締役 ( 執行役兼務者及び当社グループ出身の非業務執行取締役 )の構成比等を考慮する。 2. 取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。 3. 取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。 指名委員会は、原則として、75 歳に達した者を取締役候補者 | |||
| 07/06 | 14:29 | 6305 | 日立建機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 取締役の構成 ) 指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。 1. 取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専門知識、性別や国籍等の多様性、社 外取締役とそれ以外の取締役 ( 執行役兼務者及び当社グループ出身の非業務執行取締役 )の構成比等を考慮する。 2. 取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。 3. 取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。 指名委員会は、原則とし | |||
| 06/29 | 14:24 | 6305 | 日立建機 |
| 有価証券報告書－第57期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 役会長である髙橋秀明を議 長とし、社外取締役の岡俊子、奥原一成、菊地麻緒子、外山晴之の4 名、執行役を兼務する取締役の塩嶋慶一 郎、田淵道文、平野耕太郎の3 名及び取締役の桂山哲夫、細矢良智の2 名の計 10 名で構成されています。 取締役会には、社外取締役が過半数を占める指名、監査及び報酬の3つの法定の委員会を設置しています。 b 各委員会 イ指名委員会 (2020 年度開催回数 :6 回 ) 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限等を有する機 関です。なお、提出日現在の指名委員会は、取締役会長である髙橋秀明を委員長とし、社外取締役の奥原一 成 | |||
| 06/11 | 10:47 | 三井住友信託銀行/第８５回 ２０２３年７月２６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役と | |||
| 06/07 | 09:45 | 6305 | 日立建機 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 会による選任議案の決定に基づき10 名の取締役の選任を行いたいと存じます。なお、当社定款 の規定に基づき取締役の選任は累積投票によりません。 取締役候補者の略歴等は次のとおりです。取締役候補者からはいずれも、本総会で選任された場合に取締役に 就任する旨の事前の承諾を得ています。 当社は、取締役の選任にあたり、各候補者の経験、見識、専門性と、その多様性の観点から検討しています。 各候補者は以下のとおり、何れも豊富な経験、高い見識、高度な専門性等を有し、その多様性も確保できるもの と考えております。 No 氏名 再任 ・ 新任 < 社外取締役 >< 独立役員候補者 > 国際的 経営 設計 生産 | |||
| 06/07 | 09:45 | 6305 | 日立建機 |
| 2021年定時株主総会 インターネット開示事項 株主総会招集通知 | |||
| 年齢 ( 単独 ) 平均勤続年数 ( 単独 ) 39.9 歳 15.5 年 ( 注 ) 従業員数は就業人員です。 2Ⅴ. 社外役員に関する事項 ⑴ 他の法人等の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係 氏名重要な兼職の状況 菊地麻緒子 三井倉庫ホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱KADOKAWA 社外監査役 外山晴 平川純 之 子 岩田合同法律事務所スペシャルカウンセル ㈱ 堀場製作所社外取締役 シティユーワ法律事務所パートナー 公益財団法人公益法人協会監事 ㈱ 東京金融取引所社外取締役 住友林業 ㈱ 社外取締役 ( 注 ) 社外取締役の重要な兼職の状況については上表に記載のとおりであります。な | |||
| 05/24 | 16:00 | 6305 | 日立建機 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| いることから、取締役会における意見の表明を通じて、当 社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。しかしながら、日立製作所の職務 を兼任している者は、当社の取締役会の過半数を占めるに至っておらず、さらに、㈱ 東京証券取引所 に対し、独立役員として届け出ている社外取締役が4 名就任していることから、当社独自の経営判断 を行うことができる状況にあると考えています。また、日立製作所及びそのグループ企業との取引条 件は、市場価格等を参考に双方協議のうえ、合理的に決定しています。 (4) 親会社からの一定の独立性の確保の状況 日立製作所との関係において取引の独立性を保つことを基本として独 | |||