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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.376 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/22 | 15:30 | 7719 | 東京衡機 |
| 調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 受領し、独立 社外取締役監査等委員との協議を重ね、当該事案に関する検討および対応を進めてまいりました。 当社といたしましては、調査報告書の内容をもとに外部専門家の助言も踏まえつつ、先行して 一部の規程改定や組織・体制整備等の再発防止策の検討・実施を進めておりますが、これらの取 組みの前提となる、当該事案に関する調査報告書での事実認定・原因分析および評価の妥当性に ついて、複数の観点がある状況を踏まえて、更なる客観性および透明性を確保する観点から、第 三者の視点を取り入れた検証を行うことが必要であると判断し、2026 年 4 月 22 日開催の取締役 会において、外部専門家 ( 弁護士 )と独立 | |||
| 01/14 | 16:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 2026年２月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ) (2) 請求総額及び請求の趣旨 3 億 4,426 万 831 円 5. 本訴訟の提起に至った経緯等 当社は2025 年 12 月 15 日付 「 弊社元取締役に対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ」 に記載のとおり、2024 年 3 月 29 日に元取締役等の責任追及に向け社外取締役で構成された調査委 員会から、元取締役が取引先を介して当社らに水増し請求を行い、その金銭を元代表取締役等に 受領させ費消させるなどしたとの報告を受けました。これを受け、当社は神奈川県警察に告訴 し、2024 年 11 月 13 日に元取締役は会社法違反 ( 特別背任 )の容疑で逮捕されました。その後、正 | |||
| 12/15 | 15:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 弊社元取締役らに対する損害賠償請求訴訟の提起に関するお知らせ その他のIR | |||
| 、弊社は、A1 等の責任追及に向け社外取締役で構成された調査委 員会から、調査結果の報告を受けました。その内容は、概ね下記の通りです。 記 A1 が、取引先であった B 社および C 社を介して、弊社らに水増し請求を行い、水増し請求に よる得た金銭を A3 や A4 らに受領させ費消させるなどし、弊社に対し、合計 3 億 4426 万 831 円 の損害を与えた。 以上 上記調査結果の報告を受け、弊社としては、2024 年 5 月 2 日付 「 再発防止策の策定・実行に関 するお知らせ」のとおり A1らに対する責任追及について検討し、まずは神奈川県警察に告訴い たしました。その結果、2024 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/29 | 10:01 | 7719 | 東京衡機 |
| 有価証券報告書－第119期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ております。監査等委員会設置会社の体制を採用した理由は、監査等委員会は委員の過半数が社外取 締役で構成されるものであり、監査役と異なり監査等委員である取締役は取締役会における議決権を持つことな どから取締役会の監督機能を一層強化することができ、コーポレートガバナンスの充実及び企業価値のさらなる 向上を図ることができると判断したためであります。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の伊集院功及び鈴木妥並びに監査等委員で ある常勤社外取締役の渡辺樹一、非常勤社外取締役の松野絵里子、西谷敦及び中野陽介と合わせて7 名で構成さ れ、経営の意思決定機関として毎月 1 回定例取締役 | |||
| 05/28 | 18:40 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は取締役 7 名で構成され、そのうち4 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会において定款一部変更の件を決議 し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役 1 名、非常勤社外取締役 3 名で構成さ れております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な 経営チェックを行える体制となっております。監査等委員 | |||
| 05/02 | 09:45 | 7719 | 東京衡機 |
| 2025年定時株主総会招集通知および株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ㈱ 東京衡機エンジニアリング取締役管理担当 ㈱ 東京衡機試験機取締役管理担当 事業推進担当 ㈱ 東京衡機試験機取締役事業推進担当 ㈱ 東京衡機エンジニアリング取締役事業推進担当 ㈱ジャムコ社外取締役 一般社団法人 GBL 研究所理事 合同会社 Centex 顧問 弁護士法人御園総合法律事務所顧問 ㈱ 東京衡機試験機監査役 ㈱ 東京衡機エンジニアリング監査役 東京ジェイ法律事務所代表弁護士 日本女性法律家協会幹事 ウェルスナビ㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 ) 取締役監査等委員西谷敦アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー 取締役監査等委員中野陽介 ㈱AAA 総合会計代表取締役 | |||
| 03/31 | 18:00 | 7719 | 東京衡機 |
| （開示事項の経過）株式会社先端力学シミュレーション研究所の株式取得（子会社化）完了のお知らせ その他のIR | |||
| 会において当社の指名した取締役 5 名および監査役 1 名の追加選任が決議され、同社の役員体制 は以下のとおりとなりました。 代表取締役会長常木優克 代表取締役社長池田貴 取締役中岡紀行 取締役村井哲郎 取締役小塚英一郎 (㈱ 東京衡機代表取締役社長 ) 取締役宮下仁 (㈱ 東京衡機上級執行役員社長室長 ) 取締役上野正男 (㈱ 東京衡機試験機経営戦略担当顧問 ) 取締役小山克己 (㈱ 東京衡機試験機営業本部デジタル推進部長 ) 取締役森田健幸 (㈱ 東京衡機試験機相模原工場技術部役職員 ) 監査役吉田健司 監査役渡辺樹一 (㈱ 東京衡機社外取締役常勤監査等委員 ) 5. 今後の見通し 本件株 | |||
| 09/30 | 15:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 改善計画の進捗状況に関するお知らせ その他のIR | |||
| ることに加え、監査役会の同意を得るこ ととしております。 また、従前、株主構成の変動 ( 大株主の変更 )に伴う経営体制の変更の際に、当社として独立的に役員 候補者の適格性や役員構成の検討を行っていなかったことにつきましては、今後は、上場会社として、指 名・報酬委員会による審議のプロセスは必須であり、記録を残す必要がある旨を説明し、責任をもって対 応することといたします。更に、「 役員候補者選定基準 」につきましては、この改善計画を検討する中で 見直しを行い、2023 年 8 月 21 日の取締役会にて、独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者の選定にあ たっては、一般株主保護の立場から経営者 | |||
| 09/01 | 09:39 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は取締役 7 名で構成され、そのうち4 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会において定款一部変更の件を決議 し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役 1 名、非常勤社外取締役 3 名で構成さ れております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な 経営チェックを行える体制となっております。監査等委員で | |||
| 07/12 | 19:09 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会は取締役 7 名で構成され、そのうち4 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、当社は2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会において定款一部変更の件を決議 し、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。監査等委員会は、常勤社外取締役 1 名、非常勤社外取締役 3 名で構成さ れております。各監査等委員は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な 経営チェックを行える体制となっております。監査等委員 | |||
| 06/28 | 18:30 | 7719 | 東京衡機 |
| （開示事項の経過）改善計画・状況報告書（原因の総括と再発防止策の進捗状況）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 把握する意識が低く、不適切な行為が行われるリスクを監視する体制が 整備されていませんでした。 【 再発防止対応 】 元取締役は 2023 年 4 月 14 日に TKE の代表取締役社長を辞任 ( 同年 4 月 30 日には取締役 も辞任 )しており、それ以降、外注先との折衝には営業部の責任者が携わり、2023 年 8 月 21 日からは新たに設置された製造部の責任者も関与しております。また、TKE の代表取締役社 長には 2023 年 4 月 14 日付で当社の代表取締役社長が就任し、同年 5 月 25 日には大手製造会 社出身の当社の社外取締役 ( 現在は事業推進担当取締役 )が TKE | |||
| 05/31 | 17:11 | 7719 | 東京衡機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 選任され、それぞれ就任いたしました。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 本件は、原案どおり渡辺樹一、松野絵里子、西谷敦、中野陽介の各氏が選任され、それぞれ就任いた しました。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 本件は、原案どおり、会社法第 361 条第 1 項および第 2 項の定めに従い、当社の企業価値の持続的向 上に向けて取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬制度を見直し、報酬の定めを月額から年 額に変更するとともに、その報酬額を年額 100 百万円以内 (うち社外取締役分として年額 20 百万円以 内 )とすることが | |||
| 05/31 | 16:43 | 7719 | 東京衡機 |
| 有価証券報告書－第118期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社東京衡機 (E01587) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2024 年 5 月 30 日開催の第 118 回定時株主総会の決議に基づき監査役会設置会社から監査等委員会設置会 社に移行しております。監査等委員会設置会社の体制を採用した理由は、監査等委員会は委員の過半数が社外取 締役で構成されるものであり、監査役と異なり監査等委員である取締役は取締役会における議決権を持つことな どから取締役会の監督機能を一層強化することができ、コーポレートガバナンスの充実及び企業価値のさらなる 向上を図ることができると判断したためであります | |||
| 05/31 | 16:40 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正四半期報告書－第118期第3四半期(2023/09/01－2023/11/30) 訂正四半期報告書 | |||
| 子会社業務室長 2010 年 4 月帝国インキ製造 ㈱ 海外業務部長 2011 年 4 月ジャパン・ビジネス・アシュアラン ス㈱ 経営企画部マネージャー 2015 年 4 月一般社団法人 GBL 研究所理事 ( 現 ) 2016 年 6 月 ㈱ジャムコ社外取締役 ( 現 ) 2021 年 1 月合同会社御園総合アドバイザリー顧 問 ( 現 ) 2021 年 6 月弁護士法人御園総合法律事務所顧問 ( 現 ) 2023 年 11 月当社顧問 ( 非業務執行 ) 2023 年 12 月当社常勤社外監査役 ( 現 ) 2002 年 10 月弁護士登録、堂島法律事務所入所 2009 年 10 月 | |||
| 05/31 | 16:31 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第117期(2022/03/01－2023/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の上野正男ならびに社外取締役の鈴木妥 および松野絵里子と合わせて4 名で構成され、経営の意思決定機関として毎月 1 回定例取締役会を開催すると ともに、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、経営の監視機能を高めるため、独立性の認めら れる社外取締役として鈴木妥および松野絵里子の2 名を独立役員に選定し、東京証券取引所に届け出ておりま す。 当社は、取締役の人事ならびに取締役の報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制のより一層 | |||
| 05/31 | 16:18 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第116期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| ら当社の経営に対し適 切なアドバイスを行えるよう企業法務の専門家である弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である石塚智士を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生な らびに社外取締役の小塚英一郎、池本正純および前田收と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関とし て毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の 監視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として池本正純および前田收 | |||
| 05/31 | 16:08 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第115期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関として 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の監 視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として仮屋浩一および藤田泰三の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社は、取締役 | |||
| 05/31 | 16:03 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第114期(2019/03/01－2020/02/29) 訂正有価証券報告書 | |||
| 弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の上野正男、平田真一郎および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関として 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の監 視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として仮屋浩一および藤田泰三の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社 | |||
| 05/31 | 15:47 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第113期(2018/03/01－2019/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| ら2022 年 2 月期に係る定時 株主総会終結の時までであります。 4 監査役水川聡及び玉虫俊夫の任期は、2017 年 2 月期に係る定時株主総会終結の時から2021 年 2 月期に係る定 時株主総会終結の時までであります。 5 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、㈱ 東京証券取引所が指定 を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 6 取締役石渡隆生は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 7 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、㈱ 東 | |||