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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.34 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/26 | 11:02 | 7719 | 東京衡機 |
| 有価証券報告書－第117期(2022/03/01－2023/02/28) 有価証券報告書 | |||
| べて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である小塚英一郎を議長とし、取締役の上野正男ならびに社外取締役の鈴木妥 および松野絵里子と合わせて4 名で構成され、経営の意思決定機関として毎月 1 回定例取締役会を開催すると ともに、必要に応じて臨時取締役会を開催いたします。また、経営の監視機能を高めるため、独立性の認めら れる社外取締役として鈴木妥および松野絵里子の2 名を独立役員に選定し、東京証券取引所に届け出ておりま す。 当社は、取締役の人事ならびに取締役の報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制のより一層の充実を図る | |||
| 05/25 | 17:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 株主総会の決議結果および新役員体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 社外取締役 ) 鈴木妥 ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 松野絵里子 ( 新任 ) 常勤監査役 鶴見孝 監査役 ( 社外監査役 ) 水川聡 監査役 ( 社外監査役 ) 玉虫俊夫 監査役 ( 社外監査役 ) 瀬山剛 執行役員管理部長小松明司 ( 新任 ) 執行役員経理部長小林桂太 ( 新任 ) 以上 | |||
| 04/21 | 16:10 | 7719 | 東京衡機 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 4 月 21 日 会社名株式会社東京衡機 代表者名代表取締役社長小塚英一郎 (コード番号 7719 東証スタンダード) 問合せ先取締役管理担当石見紀生 (TEL.042-851-6027) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり当社および当社子会社の役員人事 ( 案 ) 等 を決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 当社の役員人事 2023 年 5 月 25 日開催予定の第 117 回定時株主総会終了後の役員体制について、以下のとおり 内定いたしました。なお、社外取締役の前田收は 2023 年 4 月 20 日付で辞任い | |||
| 04/14 | 16:30 | 7719 | 東京衡機 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 3 月 20 日付 「 代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ」にてお知らせ しましたとおり、同社の代表取締役を務める小塚英一郎は、それまで社外取締役の立場で当社の 経営に対し監督・助言を行っておりましたが、過年度決算の訂正等により損なった当社の信頼を 回復するために、2023 年 3 月 20 日付で当社の代表取締役社長に就任しております。 また、当社は、2023 年 2 月期第 3 四半期連結累計期間において重要な四半期純損失を計上し、 継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような状況となったことから、当面の運転資金 を確保できる体制とするために、筆頭株主である同社と金銭 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 03/23 | 19:29 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名で構成され、そのうち2 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤社外監査役 3 名で構成されております。各監査役 は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な経営チェックを行える体制と なっております。社外監査役には、第三者的立場及び専門的見地から当社の経営意思決定者に対し適切なアドバイスを行うことのできる豊富な 知識と経験を有する外部の有識者を選任しております。また、当社と会計監査人との間では、会社 | |||
| 03/20 | 16:24 | 7719 | 東京衡機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 載しています。 (2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴 氏名 小塚英一郎 略歴 1987 年 4 月 ㈱ 富士銀行 ( 現 ㈱みずほ銀行 ) 入行 2001 年 12 月富士銀キャピタル㈱( 現みずほキャピタル㈱) 米国投資担当部長 2003 年 7 月 ㈲EKインベストメンツ( 現アポロテクノロジーズ㈱) 代表取締役 2021 年 4 月クラウド・インベストメンツ・ジャパン㈱( 現 ㈱X-Fund) 代表取締役 兼法規部長 ( 現 ) 2022 年 2 月当社社外取締役 2022 年 4 月 Dream Bridge㈱ 代表取締役 ( 現 ) 2023 年 3 月当社代表取締役社長 ( 現 ) 以上 2/2 | |||
| 03/20 | 16:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| に経営体制の刷新を検討している旨お知らせいたしまし たが、本日開催の取締役会において、当社代表取締役社長である石塚智士より、今回の第三者 委員会の調査、決算発表の延期、過年度決算の訂正等により当社の信頼を大きく損なったこと から代表取締役の職を辞することとしたいと申し出があり、同取締役会において審議の結果、 本日 2023 年 3 月 20 日をもって創業 100 周年を迎える企業として、多くのステークホルダー の信頼を逸早く回復し、今後も存続・成長していくことを明確に示すために、当社の筆頭株主 である Dream Bridge㈱の代表を務める社外取締役の小塚英一郎を代表取締役社長に選定する | |||
| 03/08 | 15:54 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第116期(2021/03/01－2022/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 役社長である石塚智士を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生な らびに社外取締役の小塚英一郎、池本正純および前田收と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関とし て毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の 監視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として池本正純および前田收の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社は、取締役の人事ならびに取締役の報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制のより一層の充実を図るために、2020 年 1 月に任意の指名 | |||
| 03/08 | 15:40 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第115期(2020/03/01－2021/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 明するとともに、 社内稟議書の決裁前の確認など常勤監査役が中心となって取締役の日常的な職務執行について充分にチェック を行うことができる体制となっております。非常勤の社外監査役には、第三者的立場から当社の経営に対し適 切なアドバイスを行えるよう企業法務の専門家である弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思 | |||
| 03/08 | 15:26 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第114期(2019/03/01－2020/02/29) 訂正有価証券報告書 | |||
| 責を異にする独立の機関として取締役会に出席し、積極的に意見を表明するとともに、 社内稟議書の決裁前の確認など常勤監査役が中心となって取締役の日常的な職務執行について充分にチェック を行うことができる体制となっております。非常勤の社外監査役には、第三者的立場から当社の経営に対し適 切なアドバイスを行えるよう企業法務の専門家である弁護士や財務・会計の専門家である公認会計士など豊富 な知識と経験を有する外部の有識者を選任し、すべて独立役員として東京証券取引所に届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である竹中洋を議長とし、取締役の上野正男、平田真一郎および石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生 | |||
| 03/08 | 15:07 | 7719 | 東京衡機 |
| 訂正有価証券報告書－第113期(2018/03/01－2019/02/28) 訂正有価証券報告書 | |||
| 会終結の時までであります。 5 取締役仮屋浩一及び藤田泰三は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であり、㈱ 東京証券取引所が指定 を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 6 取締役石渡隆生は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 7 監査役水川聡、玉虫俊夫及び瀬山剛は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり、㈱ 東京証券取引所 が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 25/76EDINET 提出書類 株式会社東京衡機 (E01587) 訂正有価証券報告書 6 | |||
| 03/03 | 13:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 第三者委員会の調査報告書の受領および当社の対応等に関するお知らせ その他のIR | |||
| ■■■■ 氏 B1 氏 ■■ 氏元 TKS 取締役である■■■■ 氏 B2 氏 i ■■ 氏元 TKS 取締役である■■■■ 氏 B3 氏 ■■ 氏元 TKS 取締役である■■■■ 氏 B4 氏 ■■ 氏元 TKS 取締役である■■■■ 氏 B5 氏 ■■ 氏元 TKS 取締役である■■■■ 氏 B6 氏 ■■ 氏 TKS 社外取締役である■■■■ 氏 B7 氏 ■■ 氏 TKS 社外取締役である■■■■ 氏 B8 氏 ■■ 氏 TKS 社外取締役である■■■■ 氏 B9 氏 ■■ 氏 元 TKS 社外監査役及び元 TKS 取締役 である■■■■ 氏 C1 氏 ■■ 氏元 TKS 常勤監査役で | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 05/27 | 14:38 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で構成され、そのうち2 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤社外監査役 3 名で構成されております。各監査役 は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な経営チェックを行える体制と なっております。社外監査役には、第三者的立場及び専門的見地から当社の経営意思決定者に対し適切なアドバイスを行うことのできる豊富な 知識と経験を有する外部の有識者を選任しております。また、当社と会計監査人との間では、会社法 | |||
| 05/27 | 11:11 | 7719 | 東京衡機 |
| 有価証券報告書－第116期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| 届け出ております。 取締役会は、代表取締役社長である石塚智士を議長とし、取締役の平田真一郎、上野正男および石見紀生な らびに社外取締役の小塚英一郎、池本正純および前田收と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関とし て毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の 監視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として池本正純および前田收の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社は、取締役の人事ならびに取締役の報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制のより一層の充実を図る | |||
| 05/25 | 13:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 大量保有報告書の変更報告書の受領に関するお知らせ その他のIR | |||
| 所在地 : 東京都渋谷区桜丘町 29-35 渋谷マンション6W (3) 事業内容 : 投資事業 (4) 提出事由 : 本店所在地および代表者の変更 (5) 株式の譲渡年月日 : ― (6) 譲渡の数量・割合 : ― 株 (―%) (7) 株式保有数・割合 : 2,140,100 株 (30.00%) (8) 市場内外取引の別 : ― 2.その他 新たに Dream Bridge 株式会社の代表取締役に就任した小塚氏は当社の社外取締役であり、 東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務付けている独立役員に指定しており ましたが、今般同氏が当社の筆頭株主の代表者となったことから、独立役員の指定を解除する ことといたしました。 以上 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||