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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 73 件 ( 61 ～ 73) 応答時間：0.352 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/08 | 16:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 臨時株主総会の決議結果に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 専務取締役エンジニアリング事業担当兼商事事業担当平田真一郎 常務取締役試験機事業担当 上野正男 取締役管理本部長兼経理部長 石見紀生 取締役 ( 独立社外取締役 ) 佐藤慎祐 ( 新任 ) 取締役 ( 独立社外取締役 ) 小塚英一郎 ( 新任 ) 取締役 ( 独立社外取締役 ) 池本正純 ( 新任 ) 常勤監査役 監査役 ( 独立社外監査役 ) 監査役 ( 独立社外監査役 ) 監査役 ( 独立社外監査役 ) 鶴見孝 水川聡 玉虫俊夫 瀬山剛 以上 | |||
| 01/17 | 15:25 | 7719 | 東京衡機 |
| 2022年臨時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| は、保険会社との間で、すべての取締役を被保険者として全額当社の費用負担にて役 員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該 責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により 填補することとしており、石塚智士氏の選任が承認された場合、同氏は当該保険契約の被 保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定してお ります。 0 株 ― 2 ―候補者 番号 2 さ 佐 氏名 ( 生年月日 ) とう 藤 しん 慎 すけ 祐 (1972 年 7 月 8 日生 ) 新任取締役候補者 社外取締役候補者 略歴、地位 | |||
| 01/17 | 12:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社東京衡機 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社東京衡機コード 7719 提出日令和 4 年 1 月 17 日異動 ( 予定 ) 日令和 4 年 2 月 8 日 独立役員届出書の 提出理由 令和 4 年 2 月 8 日開催の臨時株主総会に新任社外取締役の選任を付議し、同株主総 会終結の時をもって藤田社外取締役、仮屋社外取締役および石渡社外取締役が退 任するため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/21 | 09:22 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名で構成され、そのうち2 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤社外監査役 3 名で構成されております。各監査役 は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な経営チェックを行える体制と なっております。社外監査役には、第三者的立場及び専門的見地から当社の経営意思決定者に対し適切なアドバイスを行うことのできる豊富な 知識と経験を有する外部の有識者を選任しております。また、当社と会計監査人との間では、会社 | |||
| 12/20 | 17:00 | 7719 | 東京衡機 |
| 臨時株主総会の開催ならびに代表取締役およびその他の役員の異動に関するお知らせ 株主異動 | |||
| 開催 日時、開催場所および付議議案について決議するとともに、同総会終結後の取締役会において代表 取締役の異動を行うことを内定いたしましたので、その他の役員の異動とあわせて、下記のとおり お知らせいたします。 記 1. 本臨時株主総会の開催日時、開催場所および目的事項 (1) 開催日時 2022 年 2 月 8 日 ( 火 ) 午後 1 時 00 分 (2) 開催場所神奈川県相模原市緑区三井 315 番地 株式会社東京衡機試験機相模原工場会議室 (3) 目的事項 決議事項 議案取締役 4 名選任の件 2. 代表取締役およびその他の役員の異動 (1) 代表取締役の異動 1 異動の理由 当社の社外取締役で | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:41 | 三井住友信託銀行/第９５回 ２０２４年１０月１５日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 05/28 | 15:19 | 7719 | 東京衡機 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で構成され、そのうち2 名は独立性の認められる独立社外取締役であります。取締役会は、毎月 1 回定例で開催 するほか、必要に応じて臨時に開催しております。また、監査役会は、常勤監査役 1 名、非常勤社外監査役 3 名で構成されております。各監査役 は、取締役とは職責を異にする独立の機関として取締役会に出席し積極的に意見を表明すべきことを認識し、充分な経営チェックを行える体制と なっております。社外監査役には、第三者的立場及び専門的見地から当社の経営意思決定者に対し適切なアドバイスを行うことのできる豊富な 知識と経験を有する外部の有識者を選任しております。また、当社と会計監査人との間では、会社法 | |||
| 05/28 | 10:49 | 7719 | 東京衡機 |
| 有価証券報告書－第115期(令和2年3月1日－令和3年2月28日) 有価証券報告書 | |||
| よび石見紀生なら びに社外取締役の石渡隆生、仮屋浩一および藤田泰三と合わせて7 名で構成され、経営の意思決定機関として 毎月 1 回定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。また、経営の監 視機能を高めるため、独立性の認められる社外取締役として仮屋浩一および藤田泰三の2 名を独立役員に選定 し、東京証券取引所に届け出ております。 当社は、取締役の人事ならびに取締役の報酬等の決定プロセスの客観性と透明性を向上させ、コーポレート ガバナンス体制のより一層の充実を図るために、2020 年 1 月に任意の指名・報酬委員会を設置しております。 指名・報酬委員会は、社外取締役 3 | |||
| 04/28 | 14:09 | 7719 | 東京衡機 |
| 2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| エンジニアリング事業担当兼商事事業担当 ㈱ 東京衡機エンジニアリング代表取締役社長 取締役石渡隆生 Dream Bridge㈱ 代表取締役 取締役仮屋浩一 ㈱アークランド代表取締役 取締役藤田泰三 常勤監査役鶴見孝 監査役水川聡 監査役玉虫俊夫 弁護士 ( 祝田法律事務所 ) セメダイン㈱ 社外監査役 監査役瀬山剛公認会計士・税理士 ( 港総合会計事務所 ) ( 注 ) 1. 取締役石渡隆生氏、仮屋浩一氏および藤田泰三氏は、社外取締役であります。なお、仮屋 浩一氏および藤田泰三氏は、㈱ 東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務 付けている独立役員であります。 2. 監査役瀬山剛氏は | |||