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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 70 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.453 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、ま た、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信 | |||
| 04/27 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 27 日 会社名アマノ株式会社 代表者名代表取締役社長山 﨑 学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 経営企画本部長室井清孝 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および 一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外 居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取 締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の継続および一部改定 | |||
| 03/24 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| アマ海外事業本部海外事業部長 ノシンガポール社社長 浅井範之アマノインドネシア社社長環境事業本部事業企画推進部長 4 (ご参考 )2026 年 4 月以降の役員体制 役位氏名役職・担当 代表取締役会長津田博之 代表取締役社長山 﨑 学 取締役兼常務執行役員秦芳彦事業総括兼国内グループ会社管掌 取締役兼常務執行役員生駒進海外総括兼海外グループ会社管掌 取締役兼常務執行役員多造藤徳開発総括兼製造総括 取締役 ( 社外取締役 ) 大森通伸 取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉寿美恵 取締役 ( 社外取締役 ) 田村恵子 常勤監査役 井原邦弘 常勤監査役 北見智徳 監査役 ( 社外監査役 ) 中家華江 監査 | |||
| 01/30 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2026年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| の会計処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 また見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した 上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国 | |||
| 11/17 | 15:20 | 6436 | アマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観 | |||
| 11/07 | 15:25 | 6436 | アマノ |
| 半期報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| 益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また見積実効 税率を使用できない場合は、税引前中間純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税 率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、ま た、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本 | |||
| 10/29 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 諸表の作成に特有の会計処理の適用 ) ( 税金費用の計算 ) 税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用 後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また見積 実効税率を使用できない場合は、税引前中間純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定 実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/25 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2026年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 税率を乗じて計算しております。 また見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した 上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が | |||
| 04/24 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 等物の増減額 (△は減少 ) △3,435 4,210 現金及び現金同等物の期首残高 55,084 51,648 現金及び現金同等物の期末残高 51,648 55,859 ― 14 ― アマノ株式会社 (6436) 2025 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者 | |||
| 03/24 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 製造総括 取締役 ( 社外取締役 ) 大森通伸 取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉寿美恵 取締役 ( 社外取締役 ) 田村恵子 常勤監査役 井原邦弘 常勤監査役 北見智徳 監査役 ( 社外監査役 ) 中家華江 監査役 ( 社外監査役 ) 永川尚文 常務執行役員田明眞アマノコーリア社社長 執行役員錦織利行アマノセキュアジャパン株式会社会長 執行役員林谷竹弥総務部長 執行役員前川龍男パーキング事業本部長 執行役員堀本信行東京営業本部長 執行役員森口亜紀アマノセキュアジャパン株式会社社長 執行役員岩田栄二中部営業本部長 執行役員伊藤和宏ソフトウエアファクトリー長 執行役員 ベルト・パーアマノヨーロッパホールディングス社社長 スマン 執行役員宮下武資材本部長 執行役員中丸幸夫アマノマネジメントサービス株式会社社長 執行役員室井清孝経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 執行役員林真広近畿営業本部長 以上 7 | |||
| 01/31 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に 給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営計画 期間に連動した株式報酬制度として当初の信託期間と同一期間信託期間を延長し、本信託の内容を一部改定の うえ継続しております。 役員 | |||
| 11/25 | 15:10 | 6436 | アマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観 | |||
| 11/07 | 11:21 | 6436 | アマノ |
| 半期報告書－第109期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書 | |||
| ) 税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後 の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また見積実効 税率を使用できない場合は、税引前中間純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税 率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を | |||
| 10/29 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2025年3月期 第2四半期（中間期）決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に 給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営計画 期間に連動した株式報酬制度として当初の信託期間と同一期間信託期間を延長し、本信託の内容を一部改定の うえ | |||
| 07/25 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2025年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に 給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営計画 期間に連動した株式報酬 | |||
| 06/27 | 16:20 | 6436 | アマノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観点 | |||
| 06/27 | 15:39 | 6436 | アマノ |
| 有価証券報告書－第108期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株式所有制度の内容 】 1 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託制度の内容 イ. 役員報酬 BIP 信託制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」とい う。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、当社子会社 3 社 | |||
| 06/05 | 12:00 | 6436 | アマノ |
| 2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 徳 男性常勤監査役 ― % (― 回 /― 回 ) ― % (― 回 /― 回 ) なか や 中家 はな え 華江 女性 社外 独立 監査役 ( 社外 ) 100% (8 回 /8 回 ) 100% (8 回 /8 回 ) ながかわ 永川 なおふみ 尚文 男性 社外 独立 監査役 ( 社外 ) 100% (8 回 /8 回 ) 100% (8 回 /8 回 ) - 8 - ご参考 社外取締役・社外監査役の独立性判断基準 社外取締役および社外監査役について、当該候補者及び二親等以内の親族が現在又は過去 10 年において次の 各項目に該当しない場合、独立性があると判断する。 1. 当社の主要取引 | |||
| 04/25 | 15:00 | 6436 | アマノ |
| 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、 また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営計画 期間に連動した株式報酬制度として当初の | |||