開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 70 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.329 秒

ページ数：　4 ページ

直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/22 15:00 6436 アマノ
役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR
(2024 年 4 月 1 日付 ) 氏名新役職名旧役職名 井原邦弘取締役兼専務執行役員 経営企画本部長兼株式会社クレオ 取締役 ( 社外 ) 取締役兼常務執行役員 経営企画本部長兼株式会社クレオ 取締役 ( 社外 ) 多造藤徳 取締役兼執行役員 開発総括兼製造総括 兼商品開発本部長兼グローバ ルイノベーション開発本部長 取締役兼執行役員 開発総括兼商品開発本部長 兼イノベーション開発本部長 2. 監査役の異動 (1) 新任監査役候補 (2024 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会の決議を経て正式決定 ) 氏名現職 (2024 年 4 月 1 日付 ) 北見智徳執行役員 (2) 退任予定監査役
02/07 14:46 6436 アマノ
四半期報告書－第108期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31) 四半期報告書
給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営計画 期間に連動した株式報酬制度として当初
02/01 15:00 6436 アマノ
2024年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した 上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/15 14:35 6436 アマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観
11/07 13:58 6436 アマノ
四半期報告書－第108期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書
税率を乗じて計算しております。また 見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、 法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が
10/27 15:00 6436 アマノ
2024年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
利益に対する税効果会 計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 また見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した 上で、法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員
08/04 14:39 6436 アマノ
四半期報告書－第108期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また 見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、 法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を
07/27 15:00 6436 アマノ
2024年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に 給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2023 年 4 月から開始した第 9 次中期経営 計画期間に連動した株式報酬制度として当初の信託期間と同一期間信託期間を延長し、本信託の内容を一部改 定の
07/27 15:00 6436 アマノ
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に伴う追加拠出に関するお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 27 日 各 位 会社名アマノ株式会社 代表者名代表取締役社長山 﨑 学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 経営企画本部長井原邦弘 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続に伴う 追加拠出に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外 居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。)ならびに当社の主要子 会社の取締役 ( 以下、当社の取締役および委任契約を締結している執行役員と併せて「 対象取締役
06/30 15:14 6436 アマノ
臨時報告書 臨時報告書
徳、川島清嘉、大森通伸及び 渡邉寿美恵の各氏を選任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、中家華江氏を選任する。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、信太元紀氏を選任する。 第 6 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の改定の件 2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において承認された、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を 除く。)および執行役員ならびに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。)を対象とする 業績連動型の株式報酬制度について、2024 年 3 月末日で終了する事業年度以降についても本
06/29 15:48 6436 アマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/sustainability/governance/corp/) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む8 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観点
06/29 15:11 6436 アマノ
有価証券報告書－第107期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
(Board Incentive Plan) 信託制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」とい う。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、当社子会社 3 社 (アマノマネジメントサービス株式会社、アマノメンテナンスエンジニアリング株式会 社、株式会社
04/26 15:00 6436 アマノ
2023年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ぞれ増加してお ります。なお、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託を、 また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組み
04/26 15:00 6436 アマノ
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 4 月 26 日 会社名アマノ株式会社 代表者名代表取締役社長山 﨑 学 (コード番号 6436 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役常務執行役員 経営企画本部長井原邦弘 (TEL:045-439-1591) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および 一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2017 年度より導入している当社の取締役 ( 社外取締役、国外 居住者を除く。)および委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取 締役等 」という。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)の継続およ
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/24 10:00 6436 アマノ
代表取締役の異動、役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ その他のIR
コンプライアンス部 長 管理本部法務コンプライアンス部 法務課長 羽生浩情報システム本部基幹システム管 理部長 情報システム部部長兼基幹システ ム開発課長 三野功情報システム本部グループセキュ リティ管理部長 情報システム部部長兼グループセ キュリティ管理課長 多田浩情報システム本部 AMS 情報シス テム部長 アマノマネジメントサービス株式会 社情報システム部長 6(ご参考 ) 2023 年 6 月下旬株主総会以降の役員体制 役位氏名役職・担当 代表取締役会長津田博之 代表取締役社長山 﨑 学 取締役兼常務執行役員井原邦弘経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 取締役兼常務執行役員秦芳彦営業
02/07 14:29 6436 アマノ
四半期報告書－第107期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 四半期報告書
見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、 法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定