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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
02/01 15:00 6436 アマノ
2023年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
形固定資 産のリース資産が662 百万円、流動負債のリース債務が148 百万円、固定負債のリース債務が513 百万円、それぞ れ増加しております。なお、当第 3 四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しており
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
11/07 14:34 6436 アマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
目指してまいります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (https://www.amano.co.jp/corp/governance.html) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観点から
11/07 14:01 6436 アマノ
四半期報告書－第107期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
とを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2020 年 4 月から開始した第 8 次中期経営計画 期間に連動した株式報酬制度として当初の信託期間と同一期間だけ信託期間を延長し、本信託を継続しておりま す。 役員報酬 BIP 信託につい
10/28 15:00 6436 アマノ
2023年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
微であります。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に 給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2020 年
08/04 14:05 6436 アマノ
四半期報告書－第107期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
年度の税引前当期純利益に対する税効果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また 見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、 法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要
07/27 15:00 6436 アマノ
2023年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
148 百万円、固定負債のリース債務が513 百万円、それ ぞれ増加しております。なお、当第 1 四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 ― 12 ―アマノ株式会社 (6436) 2023 年 3 月期第 1 四半期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託
06/29 16:07 6436 アマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
目指してまいります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (http://www.amano.co.jp/corp/governance.html) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は、次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観点から
06/29 15:05 6436 アマノ
有価証券報告書－第106期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
託制度の内容 イ. 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」とい う。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議いたしました。 また、当社子会社 3 社 (アマノマネジメントサービス株式会社
04/26 15:00 6436 アマノ
2022年3月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に 給付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2020 年 4 月から開始した第 8 次中期経営 計画期間に連動した株式報酬制度として当初の信託期間と同一期間だ
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ
03/30 14:51 明治安田生命２０１７基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し
03/25 15:00 6436 アマノ
役員人事および人事異動に関するお知らせ その他のIR
部長 4(ご参考 ) 2022 年 6 月下旬株主総会以降の役員体制 役位氏名役職・担当 代表取締役会長中島泉 代表取締役社長津田博之 取締役兼常務執行役員井原邦弘経営企画本部長兼株式会社クレオ取締役 ( 社外 ) 取締役兼常務執行役員山 﨑 学営業総括兼事業総括 取締役兼執行役員多造藤徳開発総括兼商品開発本部長兼イノベーション開 発本部長 取締役兼執行役員秦芳彦管理総括兼管理本部長 取締役 ( 社外取締役 ) 川島清嘉 取締役 ( 社外取締役 ) 大森通伸 取締役 ( 社外取締役 ) 渡邉寿美恵 常勤監査役 森田正彦 常勤監査役 笹谷康博 監査役 ( 社外監査役 ) 中家華江 監査役 ( 社
02/07 14:07 6436 アマノ
四半期報告書－第106期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日) 四半期報告書
純利益に対する税効果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また 見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、 法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業
02/01 15:00 6436 アマノ
2022年3月期　第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基 準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に 与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信 託を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する
12/24 15:48 6436 アマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を目指してまいります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (http://www.amano.co.jp/corp/governance.html) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観点から
12/24 14:20 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書
UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の
11/08 13:48 6436 アマノ
四半期報告書－第106期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書
期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信託 を、また、一定の要件を満たした従業員を対象に従業員向け株式給付信託の制度を導入しております。 1 取引の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給 付する仕組みであります。なお、役員報酬 BIP 信託については、2020 年 4 月から開始した第 8 次中期経営計画 期間に連動した株式報酬制度として当初の信託期間と同一期間だけ信託期間を延長し、本信託
10/28 15:00 6436 アマノ
2022年3月期　第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「 金融商品に関する会計 基準 」( 企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基 準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に 与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対