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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
10/28 15:00 6436 アマノ
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR
バナンスの更なる充実を図るため、任意の指名・報酬委員会を設置するものです。 2. 本委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、主に以下の事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 (1) 取締役、監査役、執行役員、その他重要な役職員 ( 以下、「 役職員等 」といいます。)の指 名・解任に関する事項 (2) 役職員等の報酬に関する事項 (3) 役職員等の後継者育成計画に関する事項 (4) 上記の各号の他、当社グループの重要な事項 3. 本委員会の構成 (1) 社外取締役および代表取締役で構成するものとします。 (2)5 名以上で構成し、その過半数を社外取締役とします。 4. 設置日 2021 年 10 月 28 日 以上
08/24 09:01 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任
08/20 09:41 三井住友信託銀行/第９５回　２０２４年１０月１５日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける
08/04 14:37 6436 アマノ
四半期報告書－第106期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
1 四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計 適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また 見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純損益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、 法定実効税率を乗じて計算しております。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取 締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報
07/27 15:00 6436 アマノ
2022年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2019 年 7 月 4 日 ) 第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計 基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表 ― 12 ―アマノ株式会社 (6436) 2022 年 3 月期第 1 四半期決算短信 に与える影響はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員報酬 BIP 信託及び従業員向け株式給付信託について) 当社及び一部子会社では、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、 取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除く。) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く。)を対象に役員報酬 BIP 信
07/09 11:08 三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等
06/29 14:45 6436 アマノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
目指してまいります。 ※ 上記 「 基本方針 」 及び「ガイドライン」につきましては、当社ウェブサイトをご参照ください。 (http://www.amano.co.jp/corp/governance.html) コーポレート・ガバナンスを有効にするための主な体制は次のとおりであります。 取締役会は、非常勤の社外取締役 3 名を含む9 名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営に関 する重要事項を審議・決定するとともに、業務の執行状況も報告され、迅速に経営判断できる体制となっております。社外取締役については、コー ポレート・ガバナンス強化の観点から
06/29 14:07 6436 アマノ
有価証券報告書－第105期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託制度の内容 イ. 役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 100 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役、国外居住者を除 く。) 及び委任契約を締結している執行役員 ( 国外居住者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」とい う。)を対象として、2017 年 4 月から開始した第 7 次中期経営計画期間に連動した新しい株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決議い
06/08 12:00 6436 アマノ
独立役員届出書 株主総会招集通知
アマノ_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 アマノ株式会社コード 6436 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 川島清嘉社外取締役 ○ ○ 有 2 大森通伸社外取締役 ○ ○ 有 3 渡邉寿美恵社外取締役 ○ △ 新任有 4 中家華江社外監
06/08 09:09 6436 アマノ
2021年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
交付対象者数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 千株 2 名 ― 21 ― 3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役 地位及び主な職務担当氏名重要な兼職の状況 代表取締役会長中島泉 代表取締役社長津田博之 取締役 ( 経営企画本部長 ) 井原邦弘 ( 株 )クレオ取締役 取締役 ※ 取締役 ※ 取締役 ( 管理総括兼管理本部長兼国 内グループ会社管掌 ) ( 営業総括兼事業総括兼総合 戦略企画本部長 ) ( 開発総括兼開発本部長兼国 内・海外グループ会社開発総括 ) 山 﨑 学 二宮桐人 多造藤徳 取締役岸勲 取締役川島清嘉 取締役大森通伸 ※ 常勤監査役森田正彦 ※ 常勤監査役