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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.751 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/03 | 09:52 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、 業務執行部門が事業の収 | |||
| 03/31 | 11:56 | 6376 | 日機装 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株式報酬を含 め、年額 400 百万円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)に改定するものです。 なお、社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督機能を担うことから、基本報酬 ( 固定報酬 )のみとします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成割合 (%) 第 1 号議案 ( 注 )1 加藤孝一 493,476 5,307 707 可決 (98.61%) 山村優 496,903 | |||
| 03/27 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 16,985 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株式を処分 するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の払込み、又は財産 の給付は要しないこととします。 (4) 割当予定先取締役 5 名 16,985 株 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前営業日 (2026 年 3 月 26 日 )の東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 2,296 円であり、その総額は 38,997,560 円です。 ※ 日本非居住者および社外取締役等の非業務執行取締役を除きます。 2 . 処分の目的及び理由 当社 | |||
| 03/26 | 10:06 | 6376 | 日機装 |
| 有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 69,175,664 69,175,664 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 事業年度末現在 (2025 年 12 月 31 日 )の状況は以下のとおりです。 回号名 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役会の決議年月日 2012 年 7 月 2 日 2013 年 7 月 1 日 2014 年 7 月 7 日 付与対象者の区分および人 数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く | |||
| 01/13 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 取締役、監査役および補欠監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 「 代表取締役社長執行役員の選定 」および「 取締役の担当職務 」について内定しまし たので、お知らせします。 1. 取締役候補者 かとう 加藤 記 氏名現役職種別 こういち 孝一 代表取締役社長執行役員 重任 やまむら 山村 まさる 優 取締役常務執行役員 重任 さいとう 齋藤 けんじ 賢治 取締役常務執行役員 重任 きのした 木下 よしひこ 良彦 取締役執行役員 重任 むらかみ 村上 まさはる 雅治 執行役員 新任 P e t e r W a g n e r ピーター・ワグナー 取締役 重任 なかくぼ 中久保 みつあき 満昭 社外取締役 ( 独立役員 ) 重任 きくち 菊地 あつこ 敦子 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/14 | 15:10 | 6376 | 日機装 |
| 半期報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 半期報告書 | |||
| 締役会決議に基づき、2025 年 4 月 25 日に当社の取締役 ( 社外取締役は除く)に対する譲 渡制限付株式報酬として自己株式 19,000 株 ( 処分価額の総額 25 百万円 )を処分しました。 2【 役員の状況 】 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりです。 役職の異動 新役職名旧役職名氏名異動年月日 取締役会長代表取締役社長甲斐敏彦 2025 年 4 月 1 日 代表取締役社長執行役員取締役常務執行役員加藤孝一 2025 年 4 月 1 日 11/37 第 4【 経理の状況 】 1. 要約中間連結財務諸表の作成方法について 当社の要約中 | |||
| 04/25 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ 」 をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2025 年 4 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 19,000 株 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み、または財産の給付は要しないこと とします。 (3) 処分価額 ※ 本自己株式処分における普通株式の公正な評価額 は、自己株式処分を決議した取締役会決議の前営業 日 (2025 年 3 月 27 日 )の東京証券取引所における当 社の普通株式の終値である1,345 円であり、その総額 は25,555,000 円です。 取締役 4 名 19,000 株 (4) 割当先 ※ 日本非居住者および社外取締役等の非業務執行取締 役を除きます。 以上 1 | |||
| 04/17 | 19:01 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 思決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務 執行部門が事業の | |||
| 03/31 | 09:51 | 6376 | 日機装 |
| 有価証券報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 事業年度末現在 (2024 年 12 月 31 日 )の状況は以下のとおりです。 回号名 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役会の決議年月日 2012 年 7 月 2 日 2013 年 7 月 1 日 2014 年 7 月 7 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 | |||
| 03/28 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 19,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株式を処分 するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の払込み、又は財産 の給付は要しないこととします。 (4) 割当予定先取締役 4 名 19,000 株 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前営業日 (2025 年 3 月 27 日 )の東京証券取引所における当社の普通株式の 終値である 1,345 円であり、その総額は 25,555,000 円です。 ※ 日本非居住者および社外取締役等の非業務執行取締役を除きます。 2 . 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 | |||
| 03/07 | 12:00 | 6376 | 日機装 |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 日機装株式会社 _ 独立役員届出書 _R0.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 日機装株式会社コード 6376 提出日 2025/3/7 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/28 独立役員届出書の 提出理由 2025 年 3 月 28 日開催予定の第 84 回定時株主総会に社外取締役の 選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 中久保満昭社外取締役 ○ ○ 有 | |||
| 12/20 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 取締役候補者の決定および役員人事内定に関するお知らせ その他のIR | |||
| つあき 満昭 社外取締役 ( 独立役員 ) 重任 きくち 菊地 あつこ 敦子 - 新任 やまぐち 山口 じゅんこ 純子 - 新任 ※ 上記の役職については、2024 年 12 月 20 日付 「 組織変更および人事異動に関するお知らせ」に基 づく 2025 年 1 月 1 日付の役職です。 ※ 中久保満昭氏、菊地敦子氏および山口純子氏は社外取締役候補者です。 1 2. 退任予定取締役 氏名現役職名退任予定日 ひろせ 広瀬 はるこ 晴子 社外取締役 ( 独立役員 ) 2025 年 3 月 28 日 ふくだ 福田 じゅんこ 順子 社外取締役 ( 独立役員 ) 2025 年 3 月 28 日 3 | |||
| 08/14 | 15:09 | 6376 | 日機装 |
| 半期報告書－第84期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| は名称 所有者の住所 自己名義所有 株式数 ( 株 ) 他人名義所有 株式数 ( 株 ) 所有株式数の 合計 ( 株 ) 発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 (%) ( 自己保有株式 ) 東京都渋谷区恵比寿 2,924,700 - 2,924,700 4.22 日機装株式会社 4-20-3 計 - 2,924,700 - 2,924,700 4.22 ( 注 )1.2024 年 3 月 28 日開催の取締役会決議に基づき、2024 年 4 月 26 日に当社の取締役 ( 社外取締役は除く)に対す る譲渡制限付株式報酬として自己株式 22,000 株 ( 処分価額の総額 27 百万円 | |||
| 06/14 | 13:24 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務 執行部門が事業の収益性向 | |||
| 05/17 | 10:11 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務 執行部門が事業の収益性向 | |||
| 04/26 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」 をご参照ください。 記 1. 自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2024 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み、または財産の給付は要しないこと とします。 ※ 本自己株式処分における普通株式の公正な評価額 は、自己株式処分を決議した取締役会決議の前営業 日 (2024 年 3 月 27 日 )の東京証券取引所における当 社の普通株式の終値である1,256 円であり、その総額 は27,632,000 円です。 取締役 5 名 22,000 株 ※ 日本非居住者および社外取締役を除きます。 以上 1 | |||
| 04/23 | 13:04 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務 執行部門が事業の収益性向 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/29 | 10:40 | 6376 | 日機装 |
| 有価証券報告書－第83期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 計 69,175,664 69,175,664 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 事業年度末現在 (2023 年 12 月 31 日 )の状況は以下のとおりです。 回号名 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役会の決議年月日 2012 年 7 月 2 日 2013 年 7 月 1 日 2014 年 7 月 7 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社取締役 ( 社外取締役を | |||