開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：1.514 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/28 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 22,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株 式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の 払込み、又は財産の給付は要しないこととします。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前 営業日 (2024 年 3 月 27 日 )の東京証券取引所における当社 の普通株式の終値である 1,256 円であり、その総額は 27,632,000 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 22,000 株 ※ 日本非居住者および社外取締役を除きます。 2 . 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 24 日開催の取締役会にお | |||
| 02/14 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 執行役員の人事および取締役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 賢治 P e t e r W a g n e r ピーター・ワグナー ひろせ 広瀬 はるこ 晴子 取締役 常務執行役員メディカル事業本部長 取締役 常務執行役員インダストリアル事業本部長 取締役 執行役員日機装技術研究所長品質保証担当 取締役 執行役員航空宇宙事業本部長 取締役 当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc.( 米国 ) CEO, ディレクター 社外取締役 ( 独立役員 ) 重任 重任 重任 重任 重任 重任 なかくぼ 中久保 みつあき 満昭 社外取締役 ( 独立役員 ) 重任 ふくだ 福田 じゅんこ 順子 社外取締役 ( 独立役員 ) 重任 ※ 広瀬晴 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 04/28 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2023 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み、または財産の給付は要しないこと とします。 ※ 本自己株式処分における普通株式の公正な評価額 は、自己株式処分を決議した取締役会決議の前営業 日 (2023 年 3 月 29 日 )の東京証券取引所における当 社の普通株式の終値である936 円であり、その総額は 20,592,000 円です。 取締役 5 名 22,000 株 ※ 日本非居住者および社外取締役を除きます。 以上 1 | |||
| 04/18 | 17:39 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。 独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営の実効的な監督・監査を確保するとともに、業務 執行部門が事業の収益性向 | |||
| 03/31 | 10:02 | 6376 | 日機装 |
| 有価証券報告書－第82期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 回号名 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役会の決議年月日 2012 年 7 月 2 日 2013 年 7 月 1 日 2014 年 7 月 7 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 5 名 新株予約権の数 6 個 ( 注 )1 6 個 ( 注 )1 10 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株 式の種類、内容及び数 新株予約権 | |||
| 03/30 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 22,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株 式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の 払込み、又は財産の給付は要しないこととします。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前 営業日 (2023 年 3 月 29 日 )の東京証券取引所における当社 の普通株式の終値である 936 円であり、その総額は 20,592,000 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 22,000 株 ※ 日本非居住者および社外取締役を除きます。 2 . 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 24 日開催の取締役会において | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/14 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 取締役および監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ましたので、お知らせします。 記 1. 取締役候補者 氏名現役職名種別 かい 甲斐 としひこ 敏彦 代表取締役社長 重任 きのした 木下 よしひこ 良彦 取締役執行役員 重任 やまむら 山村 まさる 優 取締役執行役員 重任 さいとう 齋藤 けんじ 賢治 取締役執行役員 重任 かとう 加藤 こういち 孝一 執行役員 新任 P e t e r W a g n e r ピーター・ワグナー 取締役当社連結子会社 Cryogenic Industries, Inc. ( 米国 )CEO, ディレクター 重任 ひろせ 広瀬 はるこ 晴子 社外取締役 ( 独立役員 ) 重任 なかくぼ 中久保 みつあき 満 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 05/12 | 15:00 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 割当日 2022 年 5 月 12 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 22,000 株 (3) 処分価額 (4) 割当先 本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の 普通株式を処分するものであり、当該普通株式と引換え にする金銭の払込み、または財産の給付は要しないこと とします。 ※ 本自己株式処分における普通株式の公正な評価額 は、自己株式処分を決議した取締役会決議の前営業 日 (2022 年 4 月 12 日 )の東京証券取引所における当 社の普通株式の終値である812 円であり、その総額は 17,864,000 円です。 取締役 5 名 22,000 株 ※ 日本非居住者および社外取締役を除きます。 以上 1 | |||
| 04/13 | 15:30 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 22,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社の普通株 式を処分するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の 払込み、又は財産の給付は要しないこととします。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前 営業日 (2022 年 4 月 12 日 )の東京証券取引所における当社 の普通株式の終値である 812 円であり、その総額は 17,864,000 円です。 (4) 割当予定先取締役 5 名 22,000 株 ※ 日本非居住者および社外取締役を除きます。 2 . 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 24 日開催の取締役会に | |||
| 04/12 | 11:42 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ます。 当社グループは、意思決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営 の実効的な監督・監査を確保するととも | |||
| 04/01 | 13:59 | 6376 | 日機装 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 当社グループは、意思決定の透明性、公正性を確保するとともに、迅速・果断な意思決定により、経営の理念を実現することが目指すべきコー ポレート・ガバナンスの要諦と考え、次の基本的な考え方に沿って、当社グループの発展段階に適合する最良のコーポレート・ガバナンスの構築 に取り組みます。 ・株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 ・利害関係者の利益を尊重し、適切に協働します。 ・当社グループの情報を適切に開示し、透明性を確保します。 ・経営の監督と執行の分離の実効化に努めます。独立社外取締役、独立社外監査役、内部監査人および外部会計監査人との連携による経営 の実効的な監督・監査を確保するとともに | |||
| 03/31 | 15:15 | 6376 | 日機装 |
| 有価証券報告書－第81期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 74,286,464 74,286,464 - - (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 事業年度末現在 (2021 年 12 月 31 日 )の状況は以下のとおりです。 回号名 第 1 回新株予約権 第 2 回新株予約権 第 3 回新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) ( 株式報酬型ストックオプション) 取締役会の決議年月日 2012 年 7 月 2 日 2013 年 7 月 1 日 2014 年 7 月 7 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 当社取 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 02/24 | 15:40 | 6376 | 日機装 |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| ので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1 . 本制度の導入の目的および条件 ( 1 ) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に、 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 ( 2 ) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与するも のであるため、本制度の導入は、本株主総会において係る報酬を支給することにつき 株主の皆様のご承認を得られることを条件といたします。 当社の取締役の報酬等の額は | |||