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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.796 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 17:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 163,275 株 (2) 処分価額 1 株につき 668 円 (3) 処分総額 109,067,700 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 66,591 株 当社の役付執行役員 2 名 35,604 株 当社のエグゼクティブオフィサー 15 名 61,080 株 (5) 処分期日 2026 年 4 月 27 日 以 上 | |||
| 03/31 | 15:42 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス 体制に関する十分な知見を重視しております。 上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】【 更新 】 補充原則 4-10.(1) 1) 当社は、経営陣幹部及び取締役の指名及び報酬並びに監査役の指名について | |||
| 03/31 | 15:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 「当社取締役会の実効性に関する評価」結果の概要について その他のIR | |||
| 。 (1) 取締役会の構成 (2) 取締役会の運営 (3) 取締役会の審議 (4) 取締役会を支える体制 また評価の精度を高めるため、併せてアンケート実施後にインタビューを実施しました。 その内容を分析した上で、「 取締役会の実効性に関する評価 」を行いました。 2. 分析・評価結果の概要 全体として「 取締役会の実効性 」の確保は認められたものの、更なる機能強化に向けた 改善点も確認いたしました。 (1) 取締役会の構成 取締役会の人数・多様性・社外取締役の割合は適切であると評価されました。一方で、 製造業の専門性を有する社外取締役の選任を期待する意見や、将来の取締役会の構成を 踏まえて、戦略的な | |||
| 03/27 | 14:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 668 円 (4) 処分総額 109,067,700 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 66,591 株 当社の役付執行役員 2 名 35,604 株 の 数当社のエグゼクティブオフィサー 15 名 61,080 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して おります。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)、当社及び当社一部子会社の役 | |||
| 03/27 | 12:38 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| るものであるため、払込金額は資本組入されません。 (4) 発行価額の総額及び資本組入額の総額 (ⅰ) 発行価額の総額 109,067,700 円 (ⅱ) 資本組入額の総額該当ありません ( 注 ) 発行価額の総額は、本自己株式処分に係る会社法上の払込金額の総額です。なお、本臨時報告書の対象とし た募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本組入されません。 (5) 株式の内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。なお、単元株式数は100 株です。 (6) 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方の人数及びその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を | |||
| 03/23 | 15:08 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 有価証券報告書－第111期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 形態を採用しております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任によ り、経営監督機能及び監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考えております。 取締役会は、提出日現在、取締役 6 名 ( 社外取締役 3 名、社内取締役 3 名 )で構成され、法令で定められた事項 や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査役会は、提出日現在、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名、社内監査役 1 名 )で構成され、監査役を補佐する組織 として監査役室を設置しております。各監査役は監査役会で定めた監査方針、業務分担等に従い監査役監査を実 施するとともに、取 | |||
| 03/17 | 23:46 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| ISS社の議決権行使助言に関する当社の見解について 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 賛同を賜りますようお願い申し上げます。 (ご参考情報 ) 2025 年 12 月期決算説明資料 : https://www.juki.co.jp/ir/library/financial-results/ 5 か年中期経営計画 :https://www.juki.co.jp/ir/library/management/ 1/3 2. 第 2 号議案取締役 6 名選任の件候補者番号 4 二瓶ひろ子について (1)ISS 社の反対推奨内容 ISS 社は、『 社外取締役候補者が、社外監査役として監査役会に在籍していた場合、取締役会の会議に加 え、監査役会の出席率が 75% 以上であること』との議決権 | |||
| 01/05 | 12:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 法定事後開示書類（吸収合併）（ＪＵＫＩオートメーションシステムズ株式会社、ＪＵＫＩテクノソリューションズ株式会社） その他 | |||
| テクノソリューションズ㈱ 代表取締役会長 代表取締役社長安西洋 取締役副社長 執行役員 北口 浩嗣 取締役渡邊伸輔 監査役鈴木正彦 営業センター長 兼マーケティング部長 社外取締役 JUKI㈱ 常務執行役員 「 開発センター担当 」 ソニーグローバルマニュファクチャ リング&オペレーションズ㈱ 企画管 理部門部門長 JUKI㈱ 常勤監査役 ( 注 )1. 取締役清原晃氏は2024 年 6 月 17 日付で、取締役永嶋弘和氏は2024 年 12 月 18 日付で辞任いたし ました。 2. 取締役成川敦氏は2024 年 6 月 17 日開催の臨時株主総会で、取締役安西洋氏は2024 年 12 月 18 日 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 04/24 | 17:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 110,411 株 (2) 処分価額 1 株につき 445 円 (3) 処分総額 49,132,895 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 47,432 株 当社の役付執行役員 3 名 16,448 株 当社のエグゼクティブオフィサー 17 名 39,144 株 当社子会社のエグゼクティブオフィサー 1 名 2,292 株 当社子会社のコーポレートオフィサー 3 名 5,095 株 (5) 処分期日 2025 年 4 月 24 日 以 上 | |||
| 03/26 | 15:56 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、その他の事項については経営陣へ委任しております。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス 体制に関する十分な知見を重視しております。 上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 補充原則 | |||
| 03/26 | 11:32 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 有価証券報告書－第110期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の健全性・効率性を確保する観点から、また、ステークホルダーの信頼にお応えするため、コー ポレート・ガバナンス体制の適切な維持・運用を最重要課題の一つと位置付け、その整備と充実に努めておりま す。 また、適時かつ正確な情報公開を通して、経営の透明性を高めてまいります。 EDINET 提出書類 JUKI 株式会社 (E01596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任 | |||
| 03/25 | 16:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 通株式 110,411 株 (3) 処分価額 1 株につき 445 円 (4) 処分総額 49,132,895 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 47,432 株 当社の役付執行役員 3 名 16,448 株 の 数当社のエグゼクティブオフィサー 17 名 39,144 株 当社子会社のエグゼクティブオフィサー 1 名 2,292 株 当社子会社のコーポレートオフィサー 3 名 5,095 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 | |||
| 02/14 | 16:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| ＡＩメカテック株式会社（コード：6227）との資本業務提携の業務提携への移行及び保有する同社普通株式の譲渡に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 人的関係 当社取締役である内梨晋介がAIメカテックの社外取締 役を兼務しています。 (9) 当該会社の最近 3 年間の連結経営成績及び連結財政状態 取引関係部品・装置等の生産受委託の取引があります。 決算期 2022 年 6 月期 2023 年 6 月期 2024 年 6 月期 連結純資産 8,046 百万円 8,986 百万円 10,955 百万円 連結総資産 18,836 百万円 22,134 百万円 22,774 百万円 1 株当たり連結純資産 1,428.85 円 1,595.88 円 1,765.56 円 連結売上高 14,684 百万円 15,461 百万円 15,421 百 | |||
| 01/06 | 10:31 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 産活動についてはJUKI 統合報告書及び有価証券報告書にて開示しておりますのでご参照ください。 (JUKI 統合報告書、有価証券報告書 ) https://www.juki.co.jp/ir/library/ 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会規定を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、その他の事項については経営陣へ委任 しております。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任について | |||
| 07/01 | 11:09 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 産活動についてはJUKI 統合報告書及び有価証券報告書にて開示しておりますのでご参照ください。 (JUKI 統合報告書、有価証券報告書 ) https://www.juki.co.jp/ir/library/ 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会規定を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、その他の事項については経営陣へ委任 しております。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任について | |||
| 05/14 | 10:36 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 四半期報告書－第110期第1四半期(2024/01/01－2024/03/31) 四半期報告書 | |||
| 189,647 株 (3) 処分価額 1 株につき538 円 (4) 処分総額 102,030,086 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 68,977 株 当社の役付執行役員 8 名 62,568 株 当社の幹部職 (コーポレートオフィサー) 15 名 35,463 株 当社子会社の役付執行役員 1 名 9,814 株 当社子会社の幹部職 (コーポレートオフィサー) 7 名 12,825 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出してお ります。 2 【その他 】 該当事項はありません。 17 | |||
| 04/22 | 17:00 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 189,647 株 (2) 処分価額 1 株につき 538 円 (3) 処分総額 102,030,086 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 68,977 株 当社の役付執行役員 8 名 62,568 株 当社の幹部職 (コーポレートオフィサー)15 名 35,463 株 当社子会社の役付執行役員 1 名 9,814 株 当社子会社の幹部職 (コーポレートオフィサー)7 名 12,825 株 (5) 処分期日 2024 年 4 月 22 日 以 上 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/26 | 15:54 | 6440 | ＪＵＫＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 規定を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、その他の事項については経営陣へ委任 しております。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス 体制に関する十分な知見を重視しております。 上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活 | |||