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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
03/26 14:30 6440 ＪＵＫＩ
有価証券報告書－第109期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 JUKI 株式会社 (E01596) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任によ り、経営監督機能及び監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考えております。 取締役会は、提出日現在、取締役 6 名清原晃 ( 議長 : 代表取締役会長 CEO)、内梨晋介、成川敦、長崎和三 ( 社外取締役 )、堀裕 ( 社外取締役 )、渡辺淳子 ( 社外取締役 )で構成され、法令で定められた事項や経営に関する重 要事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次監督して
03/25 17:00 6440 ＪＵＫＩ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 189,647 株 (3) 処分価額 1 株につき 538 円 (4) 処分総額 102,030,086 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 68,977 株 当社の役付執行役員 8 名 62,568 株 の 数当社の幹部職 (コーポレートオフィサー) 15 名 35,463 株 当社子会社の役付執行役員 1 名 9,814 株 当社子会社の幹部職 (コーポレートオフィサー) 7 名 12,825 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書
03/25 14:37 6440 ＪＵＫＩ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 189,647 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会及び2022 年 3 月 28 日開催の第 107 回定時株主総会において導入 することが決議された
02/09 13:00 6440 ＪＵＫＩ
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
) ― *1 田中監査役は、任期満了に伴い退任いたします。3. 新役員体制 (2024 年 7 月 1 日付 ) (1) 取締役 氏名 清原晃 代表取締役会長 CEO 新役職 ( 主要職務 ) [ 指名・報酬諮問委員会委員 ] [サステナビリティ推進委員会委員長 ] 成川敦代表取締役社長 COO [ 指名・報酬諮問委員会委員 ] 内梨晋介 長崎和三 取締役財務担当役員 社外取締役 [ 指名・報酬諮問委員会委員 ] 堀裕社外取締役 [ 指名・報酬諮問委員会委員長 ] 渡辺淳子 社外取締役 [ 指名・報酬諮問委員会委員 ] (2) 監査役 鈴木正彦 二瓶ひろ子 竹中稔 米山貴志 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 以上
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
05/10 11:50 6440 ＪＵＫＩ
四半期報告書－第109期第1四半期(2023/01/01－2023/03/31) 四半期報告書
としての自己株式の処分 ) 当社は、2023 年 3 月 28 日開催の取締役会において、譲渡制限株式報酬制度による株式割り当てのため、下記のとお り、自己株式の処分を行うことについて決議し、2023 年 4 月 27 日に実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 4 月 27 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 177,537 株 (3) 処分価額 1 株につき609 円 (4) 処分総額 108,120,033 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 44,532 株 当社の役付執行役員
04/27 17:00 6440 ＪＵＫＩ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
月 28 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 177,537 株 (2) 処分価額 1 株につき 609 円 (3) 処分総額 108,120,033 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 44,532 株 当社の役付執行役員 7 名 62,168 株 当社の幹部職 (コーポレートオフィサー)14 名 43,743 株 当社子会社の役付執行役員 2 名 13,793 株 当社子会社の幹部職 (コーポレートオフィサー)5 名 13,301 株 (5) 処分期日 2023 年 4 月 27 日 以 上
03/30 14:55 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と
03/29 15:42 6440 ＪＵＫＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)】 補充原則 4-1(1) 取締役会規定を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、その他の事項については経営陣へ委任 しております。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス 体制に関する十分な知見を重視しております。 上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者を独立取締役に指定しております
03/29 11:12 6440 ＪＵＫＩ
有価証券報告書－第108期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書
】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、経営の健全性・効率性を確保する観点から、また、ステークホルダーの信頼にお応えするため、コー ポレート・ガバナンス体制の適切な維持・運用を最重要課題の一つと位置付け、その整備と充実に努めておりま す。 また、適時かつ正確な情報公開を通して、経営の透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任によ り、経営監督機能及び監査役会による監査機能が有効に機能しているものと考え
03/28 17:00 6440 ＪＵＫＩ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
の種 類及び数 当社普通株式 177,537 株 (3) 処分価額 1 株につき 609 円 (4) 処分総額 108,120,033 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 2 名 44,532 株 当社の役付執行役員 7 名 62,168 株 の 数当社の幹部職 (コーポレートオフィサー)※ 14 名 43,743 株 当社子会社の役付執行役員 2 名 13,793 株 当社子会社の幹部職 (コーポレートオフィサー)※ 5 名 13,301 株 ※2023 年 4 月 1 日就任の幹部職 (コーポレートオフィサー)を含みます。 (6) その他
03/28 16:05 6440 ＪＵＫＩ
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 177,537 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価 値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを 目的として、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会及び2022 年 3 月 28 日開催の第 107 回定時株主総会において導入 することが決議された
02/09 15:00 6440 ＪＵＫＩ
代表取締役及び役付執行役員の経営体制等の変更に関するお知らせ その他のIR
。 (2) 役付執行役員については、複数の事業・業務を兼務し、「 全体最適 」を軸と した執行能力の強化と生産性向上を図る業務執行体制とします。 (3) 上記の経営体制の変更にともない、ガバナンスの強化については以下の体制 とします。 1 取締役会の独立性、客観性を更に強化する観点から、社外取締役 3 名 (1 名増員 )、社内取締役 2 名 (1 名減員 )の体制といたします。 2 指名・報酬諮問委員会の独立性、客観性を強化する観点から、社外取締役 3 名 (1 名増員 )、社内取締役 1 名 ( 現行通り)による体制とし、委員長は社外取締役 が務めます。 2. 実施日 2023 年 3 月 28
12/23 11:11 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書
役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会
08/01 09:46 6440 ＪＵＫＩ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
://www.juki.co.jp/ir/library/ 【 原則 4-1. 取締役会の役割・責務 (1)】 補充原則 4-1(1) 取締役会規定を制定し、取締役会自身として何を判断・決定するのかを明確化するとともに、その他の事項については経営陣へ委任 しております。 経営陣は、取引・業務の規模や性質に応じて定めた権限規定に基づき、経営に当たっております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 社外取締役の選任については、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と高い識見、また、コーポレートガバナンス 体制に関する十分な知見を重視しております。 上場証券取引所の定める独立役員の資格を充た
05/10 13:47 6440 ＪＵＫＩ
四半期報告書－第108期第1四半期(令和4年1月1日－令和4年3月31日) 四半期報告書
及び数 当社普通株式 76,876 株 (3) 処分価額 1 株につき815 円 (4) 処分総額 62,653,940 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 28,564 株 当社の役付執行役員 6 名 20,316 株 当社の幹部職 (コーポレートオフィサー)※ 12 名 15,896 株 当社子会社の役付執行役員 2 名 5,476 株 当社子会社の幹部職 (コーポレートオフィサー)※ 5 名 6,624 株 ※2022 年 4 月 1 日就任の幹部職 (コーポレートオフィサー)を含みます。 (6) その他本自己株式処分につい
04/27 17:00 6440 ＪＵＫＩ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 76,876 株 (2) 処分価額 1 株につき 815 円 (3) 処分総額 62,653,940 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 28,564 株 当社の役付執行役員 6 名 20,316 株 当社の幹部職 (コーポレートオフィサー)12 名 15,896 株 当社子会社の役付執行役員 2 名 5,476 株 当社子会社の幹部職 (コーポレートオフィサー)5 名 6,624 株 (5) 処分期日 2022 年 4 月 27 日 以 上
03/30 14:57 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める
03/30 14:53 明治安田生命２０１８基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書
す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ