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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 14:26 6472 ＮＴＮ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ましては、以下に定める取締役選任基準をもとに、また取締役会全体としてのジェンダーや国際性の面を含む多様性 やバランス等も考慮し、指名委員会で慎重に審議した上で決定します。執行役の選任につきましては、その責務を果たすに相応しい人格、見識、 能力、経験・実績等を有しているか総合的に勘案し、社外取締役も含む取締役会で慎重に審議した上で決定します。また、執行役として求められ る資質を欠くことが明確になった場合には、社外取締役も含む取締役会で速やかに解任することとしております。 < 取締役選任基準 > ・心身ともに健康であること。 ・高い倫理観、遵法精神を有していること。 ・客観的な観点から、建設的な議
06/28 15:00 6472 ＮＴＮ
有価証券報告書－第122期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書
に機動的に開催しております。 取締役の任期は1 年、員数は15 名以内と定款で定めており、提出日現在の取締役は、「(2) 役員の状況 1 役 員一覧 1) 取締役の状況 」に記載のとおり11 名、うち5 名が社外取締役です。取締役会議長は、非業務執行取 締役が務めております。 [ 指名委員会 ] 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容の決定等を行います。提出日現在の委員 は、社外取締役津田登、川原廣治、西村知典、取締役執行役社長鵜飼英一、取締役大久保博司の計 5 名で、委員 長は津田登です。 [ 監査委員会 ] 監査委員会は、取締役及び執行役の職務執行の監査や株主総会
06/18 10:50 三井住友信託銀行/第８７回　２０２４年８月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております
05/27 10:37 三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査
05/27 07:59 6472 ＮＴＮ
2021年(第122期)定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知
報酬委員会 14 回 /14 回 4 回 / 4 回 6 回 / 6 回 えがみまさき 江上正樹 再任取締役執行役取締役会 10 回 /10 回 おおくぼひろし 大久保博司 再任 おおはしけいじ 大橋啓二 再任 7 つだのぼる 津田登 再任社外 8 9 10 11 かわはらこうじ 川原廣治 再任社外 かわかみりょう 川上良 再任社外 にしむらとものり 西村知典 再任社外 こまつゆりや 小松百合弥 再任社外 取締役取締役会議長 指名委員会委員 報酬委員会委員 取締役 監査委員会委員 社外取締役 指名委員会委員長 報酬委員会委員 社外取締役 指名委員会委員 監査委員会委員長 社外取締役 監査委員
05/21 09:54 三井住友信託銀行/第８３回　２０２４年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監