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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：1.255 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/09 09:21 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の
04/08 09:41 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の
03/27 14:41 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役
03/18 09:21 6395 タダノ
有価証券報告書－第78期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成され、定例会を原 則毎月 1 回、臨時会を必要な都度開催しております。1999 年に取締役を大幅に減員しましたので、従前に比べよ り機動的な取締役会の開催と運営、迅速な意思決定が可能となっております。「 監査役会 」は、監査役 5 名 (う ち社外監査役 3 名 )で構成されております。監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行の監査を行うとと もに、必要と認める時は客観的かつ公正な意見陳述を行います。また、各監査役の監査報告に基づき、取締役及 び執行役員の業務執行に対して適法性、妥当性を審議しております。これに加え、特に、リスク委員会、コンプ
03/06 12:00 6395 タダノ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/3/6 独立役員届出書の 提出理由 独立役員届出書 株式会社タダノコード 6395 異動 ( 予定 ) 日 2026/3/27 12026 年 3 月 27 日に開催予定の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるた め。 2「3. 独立役員の属性・選任理由の説明 」に一部変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 穐田正太郎社外取締役新任
02/09 15:36 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の
01/16 15:00 6395 タダノ
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
各位 会社名 代表者名 お問い合わせ先 2026 年 1 月 16 日 株式会社タダノ 代表取締役社長氏家俊明 (コード番号 6395 東証プライム市場 ) 理事コーポレート本部長橋本勝久 (TEL 087-839-5601) 取締役人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2026 年 3 月 27 日付 ( 同日開催予定の当社定時株主総会終結後 )の 取締役人事につき、以下のとおり内定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 新任取締役候補 (2 名 ) 1 社外取締役候補者 取締役 2 社外取締役候補者 取締役 小川啓之 穐田正太郎 注 ) 小川啓之氏、穐田正太郎氏は
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
10/02 10:11 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきま
09/19 15:00 6395 タダノ
役員人事に関するお知らせ その他のIR
本部から独立した組織とする。 以上 2 (ご参考 )「 取締役及び執行役員・技監・理事の役職、及び委嘱業務 」(2025.10.1 付 ) 役職氏名委嘱業務 代表取締役会長 代表取締役社長・CEO 取締役執行役員常務 取締役執行役員常務 取締役 ( 筆頭独立社 外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 多田野宏一 氏家俊明 合田洋之 八代倫明 村山昇作 石塚達郎 大塚聡子 金子順一 蓼沼宏一 執行役員常務澤田憲一グローバル事業推進本部長 執行役員常務安富雄史国内営業本部長 執行役員 執行役員 程箭 吉田耕三 株式会社
08/19 12:00 6395 タダノ
統合報告書2025 ESGに関する報告書
会は取締役 9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れ、当社の企業価値の最大化と、収益力・資産効率な どの改善を図るため、経営計画などを定めその実行を 推進し、また、内部統制システムやリスク管理体制を整 備することで経営判断における取締役の適切なリスク テイクを支え、その役割・責務を適切に果たしています。 社長の意思決定を補佐する審議機関として、業務執行の 報告と情報共有化を図る「 経営報告会 」(メンバー: 取締 役・執行役員・監査役・技監・理事等 )および経営に関す る戦略討議を行う「 経営会議 」(メンバー: 社長・常務以上 の執行役員等 )を設け、原則毎月 1 回開催しています
08/08 16:45 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針
05/16 15:00 6395 タダノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 257,951 株 (2) 処分価額 1 株につき 937.8 円 (3) 処分価額の総額 241,906,448 円 (4) 割当先 取締役 4 名 (※) 192,731 株 執行役員 9 名 65,220 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2025 年 5 月 16 日 以 上
04/18 15:00 6395 タダノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
257,951 株 (3) 処分価額 1 株につき 937.8 円 (4) 処分価額の総額 241,906,448 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 192,731 株 執行役員 9 名 65,220 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値
04/18 14:55 6395 タダノ
臨時報告書 臨時報告書
【 電話番号 】 東京 (03)6811-7188 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 国内管理部長山根信之 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 4 月 18 日開催の取締役会において、当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る インセンティブを付与すると共に、株主と一層の価値共有を進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 9 名 ( 以下 「 対象 役員
03/31 12:58 6395 タダノ
臨時報告書 臨時報告書
) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 13 円総額 1,652,801,306 円 ロ効力発生日 2025 年 3 月 28 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 多田野宏一、氏家俊明、合田洋之、八代倫明、石塚達郎、大塚聡子、金子順一、蓼沼宏一及び村山 昇作を取締役に選任する。 第 3 号議案取締役の報酬改定の件 取締役の金銭報酬 ( 固定報酬及び業績連動報酬 )について、その上限を年額 550 百万円以内 (うち社 外取締役分は年額 90 百万
03/28 09:03 6395 タダノ
有価証券報告書－第77期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
要であると認識しております。当社の事業内容 と規模においては、「 監査役会設置会社 」が適切と判断しております。 EDINET 提出書類 株式会社タダノ(E01613) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役 9 名のうち、社外取締役 5 名を除く4 名が業務執行を行っております。1999 年に執行役員制度を導入 し、少数の取締役 (2005 年より任期 1 年に短縮 )によって、グループ全体の視点に立った迅速な意思決定を行 い、取締役相互の監視と執行役員 (1999 年の制度導入時より任期 1 年 )の業務執行の監督を行っております。現 在、取締役を兼務し
03/27 15:28 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針
02/21 15:00 6395 タダノ
取締役の報酬額の改定に関するお知らせ その他のIR
月 25 日開催の第 73 回定時株主総会において年額 450 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )とご承認を得ております。また、社外取締役を除く取締役 ( 以 下 「 対象取締役 」といいます。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、 2020 年 6 月 25 日開催の第 72 回定時株主総会決議において、取締役の報酬額の総額の内枠で、年額 90 百万円以 内 ( 交付する当社株式数の上限は年 30 万株以内 )と承認を得ております。 このたび、取締役の金銭報酬 ( 固定報酬及び業績連動報酬 )について、その上限を年額 550 百万円以内
02/12 15:09 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきま