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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 97 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.478 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/17 15:00 6395 タダノ
執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
( 新 ) 役職・委嘱業務氏名 ( 現 ) 役職・担当・委嘱業務 技監 CS 本部長 木山順平 CS 企画部長 以上 3 (ご参考 )「 取締役及び執行役員・技監・理事の役職、及び委嘱業務 」(2025.1.1 付 ) 役職氏名委嘱業務 代表取締役会長 代表取締役社長・CEO 多田野宏一 氏家俊明 取締役執行役員常務合田洋之チーフテクニカルオフィサー 取締役執行役員常務 取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 執行役員専務 八代倫明 村山昇作 石塚達郎 大塚聡子 金子順一 蓼沼宏一 澤田憲一 コーポレート本部長
10/09 17:21 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につき
09/06 07:45 6395 タダノ
統合報告書2024 ESGに関する報告書
37 41 44 コーポレート・ガバナンス 社外取締役座談会 役員紹介 役員報酬 33 34 GOVERNANCE サステナビリティ ガバナンス 事業セグメント コーポレート・ガバナンス 基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスを経営の透明性・健全性・効率性の確保のために、経営の重要課題の一つと位置づ けています。コーポレート・ガバナンスが有効に機能するためには、経営理念などに基づき健全な企業風土を根付かせ、 この健全な企業風土により企業経営 ( 経営者 )が規律される仕組み、監査役の監査環境整備・実質的な機能強化によ り監査が適正に行われることなどが重要であると考えています。 なお
09/02 10:00 6395 タダノ
24年度上期(1-6月)決算説明会資料 その他のIR
、高松市・屋島にスマートごみ箱 「SmaGO」を設置 • 地元教育機関・団体と共同で、親子工場見学会を実施 • 従業員持株会を通じた「 特別奨励金スキーム( 自己株処分型 )」の導入 → 従業員持株会加入率 29%→86%へ増加 • 指名報酬諮問委員会運営体制の見直し、委員長を独立社外取締役に • 取締役会スキルマトリックスの定義・項目見直し 現場で活躍するフル電動ラフテレーンクレーン高松市・屋島に設置したスマートゴミ箱 「SmaGO」 親子工場見学会での製品試乗の様子 14 15
06/14 15:00 6395 タダノ
執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
考 )「 取締役及び執行役員・技監・理事の役職、担当及び委嘱業務 」(2024.7.1 付 ) 役職氏名担当業務委嘱業務 代表取締役会長 多田野宏一 代表取締役社長・CEO 氏家俊明 取締役執行役員常務 合田洋之 日本技術研究部門・開発部門担 当 取締役執行役員常務 八代倫明 管理部門・グローバル事業推進 部門・営業統括部門・米州事業 部門担当 コンプライアンス担当 経営企画部長 グローバル事業推進部長 取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 村山昇作 石塚達郎 大塚聡子 金子順一 蓼沼宏一 執行役員専務 澤田憲
05/14 17:00 6395 タダノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 58,609 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,340 円 (3) 処分価額の総額 78,536,060 円 (4) 割当先 取締役 4 名 (※) 45,021 株 執行役員 8 名 13,588 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2024 年 5 月 14 日 以 上
04/16 17:00 6395 タダノ
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
58,609 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,340 円 (4) 処分価額の総額 78,536,060 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 45,021 株 執行役員 8 名 13,588 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
03/28 09:09 6395 タダノ
有価証券報告書－第76期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
営 ( 経営者 )が規律される仕組み、監査役の監査環境 整備・実質的な機能強化により監査が適正に行われること等が重要であると認識しております。当社の事業内容 と規模においては、「 監査役会設置会社 」が適切と判断しております。 EDINET 提出書類 株式会社タダノ(E01613) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 取締役 9 名のうち、社外取締役 5 名を除く4 名が業務執行を行っております。1999 年に執行役員制度を導入 し、少数の取締役 (2005 年より任期 1 年に短縮 )によって、グループ全体の視点に立った迅速な意思決定を行 い、取締役相互の監視
03/27 18:33 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきま
03/27 15:00 6395 タダノ
（訂正）「タダノグループ中期経営計画 (24-26)」の一部訂正について その他のIR
入 DX・GX 推進 ONE TADANO 推進・ガバナンス強化・マネジメント多様化 • 顧客の業務を効率化するサービスの提供 ( 性能演算機能やテレマティクスデータ提供 による施工・フリート管理の効率化 ) • AIアルゴリズムコンペ開催 (オープンイノベーションによる取組み) • 世界初フル電動 RTの日本市場導入 • 欧州リサーチセンター設立 • Demag・MantisブランドをTADANOに統一 • 決算期統一によるグループ経営同期化 • 取締役会の多様性確保 • 社外取締役 9 名中 5 名 • 女性取締役・女性監査役各 1 名 67 2. 中期経営計画 (24-26)2. (1
03/27 15:00 6395 タダノ
（訂正）「23 年度 決算説明会」の一部訂正について その他のIR
立 • Demag・MantisブランドをTADANOに統一 • 決算期統一によるグループ経営同期化 • 取締役会の多様性確保 • 社外取締役 9 名中 5 名 • 女性取締役・女性監査役各 1 名 910 2. 中期経営計画 (24-26)2. (1) タダノグループの経営理念 〈 経営理念 〉 創造・奉仕・協力 〈ビジョン〉 世界に、そして未来に誇れる企業を目指して 〈コアバリュー〉 コンプライアンス+ 安全・品質・効率 1955 年 2023 年 112. (2) 中期の方向性 〈 事業ポートフォリオ〉 • 既存ビジネスの拡大・磐石化と新規事業展開の両立 売上高 = 各事業が目指す中期の
03/05 10:00 6395 タダノ
23年度 決算説明会 その他のIR
• 取締役会の多様性確保 • 社外取締役 9 名中 5 名 • 女性取締役・女性監査役各 1 名 910 2. 中期経営計画 (24-26)2. (1) タダノグループの経営理念 〈 経営理念 〉 創造・奉仕・協力 〈ビジョン〉 世界に、そして未来に誇れる企業を目指して 〈コアバリュー〉 コンプライアンス+ 安全・品質・効率 1955 年 2023 年 112. (2) 中期の方向性 〈 事業ポートフォリオ〉 • 既存ビジネスの拡大・磐石化と新規事業展開の両立 売上高 = 各事業が目指す中期の方向性 バブルのサイズ: 利益額 商品力向上 ・採算性改善 長野工業買収で 世界へ RT 磐石化で 安
02/29 15:21 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきま
02/14 17:00 6395 タダノ
タダノグループ中期経営計画(24-26) その他のIR
テレマティクスデータ提供 による施工・フリート管理の効率化 ) • AIアルゴリズムコンペ開催 (オープンイノベーションによる取組み) • 世界初フル電動 RTの日本市場導入 • 欧州リサーチセンター設立 • Demag・MantisブランドをTADANOに統一 • 決算期統一によるグループ経営同期化 • 取締役会の多様性確保 • 社外取締役 9 名中 5 名 • 女性取締役・女性監査役各 1 名 67 2. 中期経営計画 (24-26)2. (1) タダノグループの経営理念 〈 経営理念 〉 創造・奉仕・協力 〈ビジョン〉 世界に、そして未来に誇れる企業を目指して 〈コアバリュー
01/31 12:25 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきましては、 当社ガイドラインの第 21 条及び第
12/25 10:25 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
発明発掘を推進しております。 また、同時に特許群を構築するなど、権利取得体制及び模倣防止体制を強化しております。 さらに、海外メーカーとの特許競争激化に備え、近年は海外への出願を積極化させております。 【 補充原則 4-1-1 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲 】 取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
12/14 15:00 6395 タダノ
執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
統括部門担当 コンプライアンス担当 経営企画部長 グローバル事業推進部長 取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 村山昇作 石塚達郎 大塚聡子 金子順一 蓼沼宏一 執行役員専務 澤田憲一 欧州事業部門担当 ( 欧州事業 C EO) タダノ・ヨーロッパ・ホールディングス 取締役社長・CEO タダノ・デマーグ GmbH 取締役社 長・CEO タダノ・ファウン GmbH 取締役社 長・CEO 執行役員常務 飯村慎一 米州事業部門担当 ( 米州事業 C EO) タダノ・アメリカ・ホールディングス取 締役
08/10 15:43 6395 タダノ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明発掘を推進しております。 また、同時に特許群を構築するなど、権利取得体制及び模倣防止体制を強化しております。 さらに、海外メーカーとの特許競争激化に備え、近年は海外への出願を積極化させております。 【 補充原則 4-1-1 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲 】 取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4