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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 97 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：1.463 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/18 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 )および現行定款第 39 条 ( 社外監査 役との責任限定契約 )に所要の変更を行うものであります。また、上記と同様の理由で、会社法第 1427 条第 1 項の規定に基づき、責任限定契約を締結できる役員の範囲を変更するものであります。 なお、現行定款第 28 条の変更につきましては、監査役全員の同意を得ております。 2. 定款変更の内容 定款変更の内容は、次のとおりであります。 現行定款 ( 株主総会の招集 ) 第 11 条当会社の定時株主総会は毎年 6 月に 招集し、臨時株主総会は必要がある場合 には随時これを招集する。 ( 下線は変更部分 ) 変 | |||
| 04/28 | 15:54 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 また、同時に特許群を構築するなど、権利取得体制及び模倣防止体制を強化しております。 さらに、海外メーカーとの特許競争激化に備え、近年は海外への出願を積極化させております。 【 補充原則 4-1-1 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲 】 取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の | |||
| 04/15 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 取締役及び監査役の人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2022 年 4 月 15 日 会社名株式会社タダノ コ-ド番号 6395 お問合せ先執行役員吉田耕三 TEL(087)839-5600 取締役及び監査役の人事に関するお知らせ このたび、当社は、本日開催の取締役会において、2022 年 6 月 24 日付 ( 同日開催予定の当社定時株主 総会終結後 )の取締役及び監査役人事につき以下のとおり内定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 新任取締役候補 (2 名 ) 1 取締役候補者 取締役執行役員常務合田洋之 ( 現執行役員常務 ) 2 社外取締役候補者 取締役金子順一 ( 現顧問 ) 注 ) 金子順一氏は、会社法第 2 条第 | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 12/15 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 執行役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| . 取締役社長 執行役員 欧州事業部門担当 タダノ・ヨーロッパ・ホールディングス取締役社長 小滝哲 執行役員 欧州事業部門担当補佐 タダノ・ヨーロッパ・ホールディングス取締役副社長 注 1)アンダーライン部が変更部分。以下同じ。 以上 1(ご参考 )「 取締役及び執行役員・技監の役職、担当及び委嘱業務 」(2022.1.1 付 ) 代表取締役会長 役職氏名担当業務委嘱業務 多田野宏一 代表取締役社長・ⅭEO 氏家俊明欧州事業部門統括 取締役執行役員専務奥山環研究・開発関連 取締役執行役員常務澤田憲一ものづくり関連 取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社 | |||
| 11/24 | 15:52 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規 | |||
| 11/24 | 14:14 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-10-1 委員会構成の独立性に関する考え方 】 本報告書の「Ⅱ.1.【 取締役関係 】6 指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無 」における補足説明をご参照ください。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規 | |||
| 11/05 | 10:52 | 6395 | タダノ |
| 統合報告書2021 その他 | |||
| 化、よりグローバルに横断した形での社内プロ ジェクトの発足、会議体の見直しなどにも取り組んでいます。 最後に、取締役会強化ということで、取締役会議長と C E O の分掌、 社外取締役の増員 ( 社内 : 社外 = 4:3→ 4:5 )を行い、また女性取 締役・女性監査役も加わったことで、今まで以上に多様性を高める ことができました。 に積み込むという、重要な役割を担うことができます。今後、急速に 成長する日本の洋上風力発電市場のためにも、タダノグループがこ のタイミングでDemagを手に入れたことは大きな価値があった といえます。その他にも風力発電の建設・メンテナンスでは、タダノ グループが | |||
| 10/01 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 執行役員人事等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 役職氏名担当業務委嘱業務 代表取締役社長・ⅭEO 多田野宏一 氏家俊明 取締役執行役員専務奥山環研究・開発関連 取締役執行役員常務澤田憲一ものづくり関連 取締役 ( 筆頭独立社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 村山昇作 石塚達郎 大塚聡子 蓼沼宏一 野口由典 執行役員副社長鈴木正欧州事業部門統括 執行役員常務飯村慎一米州事業部門統括 執行役員常務髙梨利幸国内営業部門担当 執行役員常務イェンス・エネン欧州事業部門担当 執行役員常務合田洋之開発部門担当 執行役員程箭中国事業部門担当中国総代表 執行役員インゴ・シラー米州事業部門担当 | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 08/20 | 09:05 | 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン 円投資型１３０２ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書 | |||
| 役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および | |||
| 08/06 | 15:00 | 6395 | タダノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び株式数当社普通株式 80,931 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,109 円 (3) 処分価額の総額 89,752,479 円 (4) 割当先 取締役 4 名 (※) 55,016 株 執行役 13 名 25,915 株 ※ 社外取締役を除きます。 (5) 払込期日 2021 年 8 月 6 日 以 上 | |||
| 07/16 | 17:00 | 6395 | タダノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 価額の総額 89,752,479 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 55,016 株 執行役員 13 名 25,915 株 ※ 社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付 与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とす る新たな報酬制 | |||
| 07/16 | 16:11 | 6395 | タダノ |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 兜町 2 番 1 号 ) 1/6第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 株式会社タダノ(E01613) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 普通株式 80,931 株 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じ。)に対 して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図る | |||
| 07/08 | 15:47 | 6395 | タダノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 【 補充原則 4-1-1 業務執行取締役及び執行役員に対する委任の範囲 】 取締役会は、取締役会規程において自己の決議事項を定め、またタダノグループ経営規程において業務執行取締役及び執行役員に委任する事 項を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 独立社外取締役の独立性判断基準につきましては、当社ガイドラインの第 22 条に記載しております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会のバランス、多様性及び規模に関する考え方 】 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方並びに取締役の選任に関する方針・手続につきましては、 当社 | |||