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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 48 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.27 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/27 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 象の注記 ) 該当事項はありません。 - 15 - トリニティ工業株式会社 (6382) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (2026 年 6 月 23 日付予定 ) (1) 代表取締役の異動 退任予定代表取締役 のりやすこうじ 乗安弘治 [ 現取締役副社長 ] (2) 取締役の異動 新任取締役候補 わきだえいいち 常務取締役脇田英市 [ 現理事 ] ながおかよしゆき 取締役長岡良幸 [ 現理事 ] むかいやまかずひで 非常勤取締役向山和秀 [ 現豊田鉄工株式会社アドバイザー ] ( 社外取締役 ) 退任予定取締役 たかばやし しんじ 高林伸二 [ 現専務取締役 ] くめ | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 07/18 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2025 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 26,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 992 円 (4) 処分総額 25,891,200 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 9 名 26,100 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 03/04 | 13:26 | ＪＧ２７ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措 | |||
| 01/29 | 15:02 | 6382 | トリニティ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等との意見 交換会に出席し、経理・財務等の専門知識や豊富な経験・見識を活かし、経営・生産・技術など幅広い分野に関して意見・助言をしており、その役 割・責務を十分に果たしていると考えます。今後は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけ、さらなる有識者の候補も検討してまいり ます。 【 原則 4-10 任意 | |||
| 07/19 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 20,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,210 円 (4) 処分総額 24,926,000 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 9 名 20,600 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/25 | 15:43 | 6382 | トリニティ工業 |
| 有価証券報告書－第90期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、経営上重要な事項に対する審議、決議を行って おります。取締役会は10 名の取締役で構成 (うち1 名が社外取締役 )するとともに、監査役 3 名 (うち社外監 査役 2 名 )も出席することで、取締役の業務執行に対し監査を行う体制を構築しております。 また、当社は監査役制度を採用し、原則毎月 1 回の監査役会を開催しております。監査役は各 々の専門分野 における幅広い経験や見識を有し、客観的な立場から、取締役会の他、重要な会議体へ必要に応じ出席し、取 締役の職務の執行状況の監査、助言を行うとともに、当社の内部統制に資するべく、会計監査人、内部監査室 との連携に努めております。 また、取締役社 | |||
| 06/25 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 20,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,210 円 (4) 処分総額 24,926,000 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 9 名 20,600 株 ※ 社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」とい う。)を導 | |||
| 06/25 | 12:30 | 6382 | トリニティ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等との意見 交換会に出席し、経理・財務等の専門知識や豊富な経験・見識を活かし、経営・生産・技術など幅広い分野に関して意見・助言をしており、その役 割・責務を十分に果たしていると考えます。今後は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけ、さらなる有識者の候補も検討してまいり ます。 【 原則 4-10 任意 | |||
| 06/03 | 05:45 | 6382 | トリニティ工業 |
| 第90期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 5,300 株 候補者番号 10 かねこ 金子 よしき 芳樹 社外 再任 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1972 年 4 月トヨタ自動車工業株式会社入社 1998 年 4 月トヨタクレジットカナダ株式会社取締役社長 2001 年 1 月トヨタ自動車株式会社関連事業部長 2001 年 6 月トヨタ自動車企業年金基金常務理事 2005 年 6 月豊田鉄工株式会社常務取締役 2011 年 6 月同社取締役副社長 2014 年 6 月同社顧問 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 生年月日 1949 年 8 月 16 日 所有する当社の株式数 なし - 10 - ( 注 ) 1 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/21 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 34,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 829 円 (4) 処分総額 28,600,500 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※) 11 名 34,500 株 ※ 社外取締役を除く。 以上 | |||
| 06/23 | 15:08 | 6382 | トリニティ工業 |
| 有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 情報開示と透明性の確保に努めます。 (4) 透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会の役割・責務の適切な遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、代表取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、業務執行の意思決定機関及び取締役 の業務執行の監督機関として、法令または定款に定められた事項、経営上重要な事項に対する審議、決議を 行っております。取締役会は12 名の取締役で構成 (うち1 名が社外取締役 )するとともに、監査役 4 名 (うち 社外監査役 3 名 )も出席することで、取締役の業務執 | |||
| 06/23 | 15:00 | 6382 | トリニティ工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 34,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 829 円 (4) 処分総額 28,600,500 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 11 名 34,500 株 ※ 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及 び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、当社の取締役 ( 社外 取締役を | |||
| 06/23 | 13:52 | 6382 | トリニティ工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切な遂行に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 独立社外取締役 1 名を選任しておりますが、当該独立社外取締役は、取締役会をはじめとする重要会議体や定期的な代表取締役等との意見 交換会に出席し、経理・財務等の専門知識や豊富な経験・見識を活かし、経営・生産・技術など幅広い分野に関して意見・助言をしており、その役 割・責務を十分に果たしていると考えます。今後は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけ、さらなる有識者の候補も検討してまいり ます。 【 原則 4-10 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||