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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.228 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 業績連動型株式報酬制度（パフォーマンス・シェア・ユニット）の継続及び株式報酬上限額改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)について、本日開催の取締役会において一部変更 して継続することを決定しましたのでお知らせいたします。 なお、本制度を継続するにあたっては、あらかじめ社外取締役を主要な構成員とする任意の指名・報酬委員 会に諮問いたしましたが、異議はございませんでした。 また、本制度継続後も対象取締役の報酬総額は 2019 年 6 月 25 日開催の第 85 期定時株主総会においてご承 認いただいた年額 280,000 千円以内とし、業績連動型株式報酬割合を高めることといたします。詳しくは後記 2(2)をご参照ください。なお、本件は 2026 年 6 月 25 日開催予定の第 92 期定時株主総会議 | |||
| 02/06 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 従業員持株会に対する第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 月 6 日 ~2026 年 2 月 5 日 ) 2,051 円 1.66% 3か月 (2025 年 11 月 6 日 ~2026 年 2 月 5 日 ) 1,992 円 4.67% 6か月 (2025 年 8 月 6 日 ~2026 年 2 月 5 日 ) 1,985 円 5.04% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 3 名 ) は、上記処分価額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的としていること、お よび処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な 処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的で | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 05/23 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| 方に関する基本方針 」 ( 以下、「 会社の支配に関する基本方針 」といいます。)に照らして不適切な者によって、当社 の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止する取組みとして、現行プランを一部語 句の修正を行なった上で、株主の皆様のご意思をより反映させるという観点から本定時株主総 会において議案 ( 普通決議 )としてお諮りさせていただき株主の皆様のご承認をいただくこと を条件に、現行プランを継続 ( 以下、変更後のプランを「 本プラン」といいます。)することを 決議しましたのでお知らせいたします。なお、上記取締役会には、独立社外取締役 3 名を含む 取締役 8 名全員が出席し、当社取 | |||
| 02/07 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 従業員持株会に対する第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 月 7 日 ~2025 年 2 月 6 日 ) 1,771 円 1.75% 3か月 (2024 年 11 月 7 日 ~2025 年 2 月 6 日 ) 1,731 円 4.10% 6か月 (2024 年 8 月 7 日 ~2025 年 2 月 6 日 ) 1,721 円 4.71% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 3 名 ) は、上記処分価額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的としていること、お よび処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な 処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的で | |||
| 06/26 | 10:53 | 6246 | テクノスマート |
| 有価証券報告書－第90期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 由 取締役会は、任期 1 年の取締役 6 名及び任期 2 年の監査等委員である取締役 3 名で構成されています。法令で定 められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告 を受け、審議を行っています。原則として毎月 1 回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機 能を有していると考えています。また、独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ独立社外取締役を委員長とする 任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保して います。 監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成されてい | |||
| 06/26 | 09:48 | 6246 | テクノスマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、この方針について同じ。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして 機能するよう企業業績と連動した報酬体系とします。個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針 とし、業務執行取締役の報酬は、月例報酬 ( 固定制 ) 及び利益連動報酬 ( 業績連動制 )により構成し、社外取締役については、監督機能を担うとい う職務に鑑み、月例報酬のみとします。また、個人別の報酬等の額及び内容の決定は、取締役会の決議によるものとします。なお、当該決議を諮 るにあたり、報酬案につきましては、公正性・透明性 | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 02/09 | 16:45 | 6246 | テクノスマート |
| 従業員持株会に対する第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 1 月 9 日 ~2024 年 2 月 8 日 ) 1,771 円 0.51% 3か月 (2023 年 11 月 9 日 ~2024 年 2 月 8 日 ) 1,760 円 1.14% 6か月 (2023 年 8 月 9 日 ~2024 年 2 月 8 日 ) 1,698 円 4.83% 本日開催の取締役会に出席した監査等委員である取締役 3 名全員 (うち社外取締役 3 名 ) は、上記処分価額について、本自己株式処分が本スキームの導入を目的としていること、お よび処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な 処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的で | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 06/30 | 15:18 | 6246 | テクノスマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 業績連動制 )により構成し、社外取締役については、監督機能を担うとい う職務に鑑み、月例報酬のみとします。また、個人別の報酬等の額及び内容の決定は、取締役会の決議によるものとします。なお、当該決議を諮 るにあたり、報酬案につきましては、公正性・透明性・客観性を強化するため、指名・報酬委員会による審議・答申に基づき、監査等委員会の意見 も踏まえたうえで、取締役会で審議のうえ、決定するものとします。 当社の取締役の月例報酬は金銭報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績及び担当部門の業績、他社水準、従業員給与の水準、 中長期的な業績見通しを考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします | |||
| 06/28 | 11:27 | 6246 | テクノスマート |
| 有価証券報告書－第89期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役より報告 を受け、審議を行っています。原則として毎月 1 回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機 能を有していると考えています。また、独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ独立社外取締役を委員長とする 任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観性を担保して います。 監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成されています。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された 監査方針及び監査計画に基づき、監査室の内部統制システムを利用し、取締役会の職務執行監査を行っており、経 営に対する監査を十分に果たしていきたいと考えてい | |||
| 06/27 | 14:28 | 6246 | テクノスマート |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、仲下正一を選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度導入の 件 2/3EDINET 提出書類 株式会社テクノスマート(E01628) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 105,987 531 0 ( 注 )1 可決 (99.50 | |||
| 05/25 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2023 年 5 月 25 日 会社名株式会社テクノスマート 代表者名代表取締役社長柳井正巳 (コード番号 6246) 問合せ先常務取締役管理統括飯田陽弘 (TEL.06-6253-7200) 業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、2023 年 5 月 25 日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、対象取締役という。)を対象とした「 業績連動型株 式報酬制度 」(〔パフォーマンス・シェア・ユニット制度 〕 以下、本制度という。)を導入することを決議 し、本制度に関する議案を、2023 | |||
| 05/12 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| す。 2. 委員会の役割 取締役会の諮問に応じて、取締役の選任・解任 ( 株主総会決議事項 )に関する事項、代表取締役、 役付取締役の選定・解職に関する事項、取締役 ( 監査等委員を除く)の報酬等に関する事項、後継 者計画 ( 育成を含む)に関する事項、その他経営上の重要事項で、取締役会が必要と認めた事項で、 取締役会が諮問する事項について審議し、取締役会に対して答申を行います。 3. 委員会の構成 指名・報酬委員会は4 名の取締役で構成するものとし、その過半数を独立社外取締役とします。 委員長は独立社外取締役より選任されます。 4. 設置日 2023 年 5 月 12 日 | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。ま た、監査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監 査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員と | |||
| 02/01 | 10:26 | ＪＧ１６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 立した特別委員会の設置及び答申書の取得 対象者取締役会は、本取引の公正性を担保するとともに、本取引に関する意思決定の恣意性を排除し、対象者 の意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保し、利益相反を回避するために、2022 年 11 月 22 日に開催され た取締役会における決議により、公開買付者及び対象者から独立性の高い宮田一雄氏 ( 対象者社外取締役、独立 役員 )、川名愛美氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、税理士、吉川邦光税理士事務所 )、福島か なえ氏 ( 対象者社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員、弁護士、宇都宮・清水・陽来法律事務所 )の3 名から構 成 | |||
| 12/23 | 11:11 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会 | |||
| 06/27 | 15:27 | 6246 | テクノスマート |
| 有価証券報告書－第88期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 体制を採用する理由 取締役会は、任期 1 年の取締役 5 名及び任期 2 年の監査等委員である取締役 3 名で構成されています。法令で定 められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告 を受け、審議を行っています。原則として毎月 1 回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機 能を有していると考えています。 監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成されています。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された 監査方針及び監査計画に基づき、監査室の内部統制システムを利用し、取締役会の職務執行監査を行っており、経 営に対す | |||