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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 40 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.218 秒
ページ数： 2 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:58 | 6246 | テクノスマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して、ステークホルダーに貢献す るためのコーポレート・ガバナンスの充実による公正で透明性の高い経営体質を継続することが、最重要課題と考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの下記項目以外の各原則を実施しています。 「「 補充原則 1-24 議決権の電子行使、招集通知の英訳 」 当社は、現状、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりませんが、機関投資家や海外投資家の構成 等を踏まえ、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 「 補充原則 4-101 独立社外取締役の適切 | |||
| 05/27 | 12:43 | 6246 | テクノスマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して、ステークホルダーに貢献す るためのコーポレート・ガバナンスの充実による公正で透明性の高い経営体質を継続することが、最重要課題と考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの下記項目以外の各原則を実施しています。 「「 補充原則 1-24 議決権の電子行使、招集通知の英訳 」 当社は、現状、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりませんが、機関投資家や海外投資家の構成 等を踏まえ、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 「 補充原則 4-101 独立社外取締役の適切 | |||
| 05/26 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策（買収防衛策）の導入について その他のIR | |||
| ( 以下、「 本定時株 主総会 」といいます。)において議案 ( 普通決議 )としてお諮りさせていただくことを予定して おります。 また、本プランは、本日付けで効力を生じるものとしますが、本定時株主総会において上記 議案につき、株主の皆様のご承認が得られなかった場合には、直ちに廃止されるものとします。 本プランの導入につきましては、上記取締役会において、独立社外取締役 3 名を含む当社取 締役全員の賛成によって決議されております。 なお、会社法及び金融商品取引法その他の法令、それらに関する規則、政令、内閣府令及び 省令等並びに当社の株式等が上場されている金融商品取引所の規則等 ( 以下、総称して | |||
| 03/30 | 14:57 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| 会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 14/81EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 員の過半を占める | |||
| 03/30 | 14:53 | 明治安田生命２０１８基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| す。また、監 査報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を 再任しないことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の 業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役 の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株 主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ | |||
| 03/30 | 14:51 | 明治安田生命２０１７基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| ( 内国資産流動化証券 ) 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するた め、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバ ナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成 員の過半を占めるスチュワードシップ委員会及び取締役会で決定した基本方針に基づき、経 営全般に関する執行方針等を決定する経営会議を設置しています。また、三菱 UFJ 信託銀行 は、業務執行態勢の強化の観点から、執行役員制度を導入しています。 (b) 監督の組織 三菱 UFJ 信託銀行は、取締役会及び監査等委員会を設置し | |||
| 12/27 | 12:19 | 6246 | テクノスマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| して、ステークホルダーに貢献す るためのコーポレート・ガバナンスの充実による公正で透明性の高い経営体質を継続することが、最重要課題と考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの下記項目以外の各原則を実施しています。 「「 補充原則 1-24 議決権の電子行使、招集通知の英訳 」 当社は、現状、議決権電子行使プラットフォームの利用や株主総会招集通知の英訳等は行っておりませんが、機関投資家や海外投資家の構成 等を踏まえ、より株主の利便性も考慮し、必要に応じて検討してまいります。 「 補充原則 4-101 独立社外取締役の適切 | |||
| 12/24 | 14:20 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(令和2年10月1日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告 の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないこと に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行または子会社の業務・財産の状況の調査 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役の | |||
| 08/26 | 10:10 | 三井住友信託銀行/第９７回 ２０２６年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定プロセスにおける相互牽制機能の強化と透明 | |||
| 08/26 | 09:57 | 三井住友信託銀行/第９６回 ２０２４年１０月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式。 なお、単元株式数は 1,000 株であります。 計 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| ・業務執行取締役 代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任 | |||
| 07/09 | 11:06 | 三井住友信託銀行/第８９回 ２０２３年８月２８日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| るとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査しております。 ○ 経営会議等 当社では、経営の意思決定 | |||
| 06/28 | 09:43 | 6246 | テクノスマート |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、ステークホルダーに貢献す るためのコーポレート・ガバナンスの充実による公正で透明性の高い経営体質を継続することが、最重要課題と考えています。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの下記項目以外の各原則を実施しています。 「「 補充原則 1-2-4 議決権の電子行使、招集通知の英訳 」 議決権電子行使プラットフォームの利用は、機関投資家、海外投資家の持ち株比率等を勘案しながら、導入するか否かを検討していきます。ま た、招集通知の英訳も海外投資家の持ち株比率を勘案し、検討していきます。 「 補充原則 4-10-1 独立社外取締役の | |||
| 06/25 | 10:36 | 6246 | テクノスマート |
| 有価証券報告書－第87期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 報告 を受け、審議を行っています。原則として毎月 1 回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機 能を有していると考えています。 監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成されています。監査等委員である取締役は、監査等委員会で決定された 監査方針及び監査計画に基づき、監査室の内部統制システムを利用し、取締役会の職務執行監査を行っており、経 営に対する監査を十分に果たしていきたいと考えています。 監査室は、内部統制システムを機能させるため、内部監査実施計画書を作成し、各部門に内部監査を実施してい ます。 経営会議は、取締役で構成され、原則として月 2 回開催しています。受注動向、業 | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 06/09 | 12:00 | 6246 | テクノスマート |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| 株式会社テクノスマート_ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/9 独立役員届出書 株式会社テクノスマートコード 6246 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の 提出理由 監査等委員である取締役就任のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 青木透社外取締役 ○ ○ 有 2 岡健治社外取締役 ○ ○ 新任有 3 平松亜矢子社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3 | |||
| 06/04 | 16:31 | 6246 | テクノスマート |
| 第87期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 等委員 )に就任いたしました。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 矢井田修、青木透及び増市徹の3 氏は、社外取締役であります。 なお、3 氏は東京証券取引所に独立役員として届出済であります。 3. 当社は、監査等委員会事務局を設置し、監査等委員会の職務を補助する常勤の内部監査担当者 を配置しております。当社の監査等委員会は、常勤の内部監査担当者から取締役の業務執行の 状況等について定期的に報告を受けており、当社は、内部統制システムを通じて監査等委員会 が主体となって組織的な監査を実施しておりますため、常勤の監査等委員を選定しておりませ ん。 4. 当社と取締役 ( 監査等委員 ) 矢井田修、青 | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||
| 05/14 | 16:00 | 6246 | テクノスマート |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある取締役候補者 おか 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 岡 けんじ 健治 現 : 岡会計事務所代表 ( 税理士 ) 現 : 三京化成株式会社取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) ひらまつ 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 平松 あやこ 亜矢子 現 : 共栄法律事務所パートナー ( 弁護士、税理士 ) ( 注 ) 岡健治氏及び平松亜矢子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満 たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。 (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員以外 ) やまだ 取締役山田 やすし 靖 (3) 退任予定監査等委員である取締役 やいだ 取締役監査 | |||