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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 47 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.434 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 15:30 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| し 史 きく 専務取締役菊 かわ 川 けい 慶 いち 一 で 常務取締役出 ぐち 口 ゆき 行 お 男 取締役製造部長 こ 小 ばやし 林 かず 和 ひろ 浩 取締役貿易部長 もり 森 しま 島 とよ 豊 ひこ 彦 取締役総務部長 なか 中 むら 村 もと 元 あき 昭 取締役 ( 常勤監査等委員 ) いっ 一 しき 色 たか 隆 のり 則 社外取締役 ( 監査等委員 ) やなぎ 柳 たに 谷 つよし 剛 社外取締役 ( 監査等委員 ) あお 青 き 木 とし 利 きみ 公 以上 | |||
| 10/03 | 13:00 | ＯＦＩ・０１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください | |||
| 08/19 | 15:01 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や外国人持株比率などを考慮し、英語による情報開示は行っておりませんが、引き続き外国人持株比率の変動や環境の 変化に合わせて検討してまいります。 補充原則 4-10-1( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社は、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、2 名の独立社外取締役を含む監 査等委員会の意見を参考にしながら、取締役会において慎重且つ多面的な審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並びに説明責 任等は確保されております。 補充原則 4-11-3( 取締役会の実効性の分析・評価 ) 当社は、取締役会において法令に定められた | |||
| 07/25 | 16:20 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 7 月 25 日 各位 上場会社名キクカワエンタープライズ株式会社 代表者名代表取締役社長菊川厚 (コード番号 6346 東証スタンダード・名証メイン) 問合せ先責任者取締役執行役員一色隆則 (TEL.0596-21-2130) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2025 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」でお知らせ いたしました自己株式の処分に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 (1) 払込期日 2025 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,570 円 (4) 処分総額 17,824,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及びその人数並びに 7 名 3,200 株 割り当てる株式の数 以上 | |||
| 06/30 | 13:51 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や外国人持株比率などを考慮し、英語による情報開示は行っておりませんが、引き続き外国人持株比率の変動や環境の 変化に合わせて検討してまいります。 補充原則 4-10-1( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社は、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、2 名の独立社外取締役を含む監 査等委員会の意見を参考にしながら、取締役会において慎重且つ多面的な審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並びに説明責 任等は確保されております。 補充原則 4-11-3( 取締役会の実効性の分析・評価 ) 当社は、取締役会において法令に定められた | |||
| 06/30 | 09:57 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 有価証券報告書－第144期(2024/04/01－2025/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 117,180,000 円 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。 2 本制度の概要 本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割り当てるために当社の取締役会決 議に基づき金銭報酬債権を付与し、当該金銭報酬債権の全部を現 | |||
| 05/13 | 16:40 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 2025年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| ( 千円 ) 618,707 743,887 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 1,208,090 1,211,882 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 11 - キクカワエンタープライズ㈱(6346) 2025 年 3 月期決算短信 ( 非連結 ) 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任監査等委員である取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員 ) 柳谷剛 社外取締役 ( 監査等委員 ) 青木利公 ・退任予定監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 澁谷良輔 社外取締役 ( 監査等委員 ) 今井義之 3 就任及び退任予定日 2025 年 6 月 27 日 (2)その他 該当事項はありません。 - 12 - | |||
| 07/25 | 16:20 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 7 月 25 日 各位 上場会社名キクカワエンタープライズ株式会社 代表者名代表取締役社長菊川厚 (コード番号 6346 東証スタンダード・名証メイン) 問合せ先責任者取締役総務部長一色隆則 (TEL.0596-21-2130) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ 2024 年 6 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」でお知らせ いたしました自己株式の処分に関し、本日、払込が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 (1) 払込期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分総額 14,864,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及びその人数並びに 7 名 3,200 株 割り当てる株式の数 以上 | |||
| 06/28 | 12:06 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や外国人持株比率などを考慮し、英語による情報開示は行っておりませんが、引き続き外国人持株比率の変動や環境の 変化に合わせて検討してまいります。 補充原則 4-10-1( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社は、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、2 名の独立社外取締役を含む監 査等委員会の意見を参考にしながら、取締役会において慎重且つ多面的な審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並びに説明責 任等は確保されております。 補充原則 4-11-3( 取締役会の実効性の分析・評価 ) 当社は、取締役会において法令に定められた | |||
| 06/28 | 09:06 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 有価証券報告書－第143期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日 (8) 信託設定日 2017 年 3 月 1 日 (9) 信託の期間 2017 年 3 月 1 日から信託が終了するまで ( 特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。) (10) 制度開始日 2017 年 3 月 1 日 3 本信託設定日において当社が信託した金額 117,180,000 円 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとと | |||
| 06/27 | 15:10 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,645 円 (4) 処分価額の総額 14,864,000 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及びその人数並びに 7 名 3,200 株 割り当てる株式の数 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な向 上を図るインセンティブを与 | |||
| 06/05 | 12:00 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 第143期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ( 社外取締役を除く) 3,200 株 7 名 ( 注 ) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(3) 取締役の報酬等 」に記載しております。 - 9 - 3. 新株予約権等の状況 該当事項はありません。 4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役社長菊川厚 代表取締役副社長菊川博史 常務取締役出口行男事務部門担当 取締役髙橋正和開発設計部長 取締役一色隆則総務部長 取締役小林和浩製造部長 取締役菊川慶一営業部長 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 倉井有子 取締役 ( 監査等委員 ) 澁谷良輔 | |||
| 04/17 | 16:44 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や外国人持株比率などを考慮し、英語による情報開示は行っておりませんが、引き続き外国人持株比率の変動や環境の 変化に合わせて検討してまいります。 補充原則 4-10-1( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社は、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、2 名の独立社外取締役を含む監 査等委員会の意見を参考にしながら、取締役会において慎重且つ多面的な審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並びに説明責 任等は確保されております。 補充原則 4-11-3( 取締役会の実効性の分析・評価 ) 当社は、取締役会において法令に定められた | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/25 | 15:40 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,065 円 (4) 処分総額 13,008,000 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 7 名 3,200 株 以上 | |||
| 06/30 | 14:54 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| や外国人持株比率などを考慮し、英語による情報開示は行っておりませんが、引き続き外国人持株比率の変動や環境の 変化に合わせて検討してまいります。 補充原則 4-10-1( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社は、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、2 名の独立社外取締役を含む監 査等委員会の意見を参考にしながら、取締役会において慎重且つ多面的な審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並びに説明責 任等は確保されております。 補充原則 4-11-3( 取締役会の実効性の分析・評価 ) 当社は、取締役会において法令に定められた | |||
| 06/30 | 10:27 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 有価証券報告書－第142期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| カストディ銀行は再信託受託者となります。 (5) 受益者株式給付規則に基づき財産給付を受ける権利が確定した者 (6) 信託管理人当社の従業員より選定 (7) 信託契約日 2017 年 3 月 1 日 (8) 信託設定日 2017 年 3 月 1 日 (9) 信託の期間 2017 年 3 月 1 日から信託が終了するまで ( 特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。) (10) 制度開始日 2017 年 3 月 1 日 3 本信託設定日において当社が信託した金額 117,180,000 円 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬 | |||
| 06/29 | 15:40 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,065 円 (4) 処分価額の総額 13,008,000 円 株式の割当ての対象者 (5) 及びその人数並びに 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 7 名 3,200 株 割り当てる株式の数 (6) その他 本自己株式処分については、有価証券通知書を提出しており ます。 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の企業価値の持続的な | |||
| 03/30 | 14:55 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/79EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガ バナンス強化を目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外 | |||