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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 46 件 ( 41 ～ 46) 応答時間：0.284 秒
ページ数： 3 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 14:43 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -1-3( 後継者計画の策定 ) 当社では、後継者の承継について、経営方針や経営戦略を踏まえて人事異動・部署への配置・教育研修への参加などを通じて経営者に必要な知 識・経験・能力を有する人材育成を行っておりますが、後継者計画の策定については、今後の取締役会において十分な審議を行い計画の構築を 検討してまいります。 補充原則 4-10-1( 指名・報酬等への独立社外取締役の関与 ) 当社は、指名・報酬委員会など独立した諮問委員会は設置しておりませんが、取締役の指名・報酬については、2 名の独立社外取締役を含む監 査等委員会が形成した意見を参考に審議を行っており、取締役会の機能の独立性・客観性並び | |||
| 06/30 | 09:01 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 有価証券報告書－第140期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。これにより、複数の社外取締役の選任を通じて取締役 会の監査・監督機能を強化するとともに、監査等委員も取締役会における議決権を持つことにより、コーポレー ト・ガバナンスの一層の充実を図ることができると判断しております。 当社の経営上の意思決定機関として位置づけられる取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名は社外取締役 )で構成されております。取締役会は、四半期決算及び 本決算ごとに開催するほか | |||
| 06/18 | 10:50 | 三井住友信託銀行/第８７回 ２０２４年８月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております | |||
| 06/14 | 15:24 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 第140期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 | |||
| 之氏は、社外取締 役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 倉井有子氏は、長年当社の経理業務を担当しており、財務 及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 澁谷良輔及び今井義之の両氏は、金融機関における長年の経験 があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。 4. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部統制事務局 と監査等委員会との連携を可能とすべく、倉井有子氏を常勤の監査等委員として選定 しております。 5. 取締 | |||
| 05/27 | 10:37 | 三井住友信託銀行/第８４回 ２０２６年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から職務の執行状況についての報 告聴取、内部監査部からの報告聴取、重要書類の閲覧等により、業務執行取締役の職務執行状況 を監査 | |||
| 05/21 | 09:54 | 三井住友信託銀行/第８３回 ２０２４年７月１６日満期 早期償還判定水準逓減型 早期償還条項付 ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付） | |
| 有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書 | |||
| 1,674,537,008 同左 ― ― (2) 受託者の機構 会社の機関の内容 ○ 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取 締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役 等の職務の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 20 名のうち5 名 を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督機能強化を図っております。 ○ 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は5 名の監査等委員である取締役で構成され ており、うち3 名は社外取締役となっております。 監 | |||