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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 54 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.137 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/28 15:30 6455 モリタホールディングス
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
役候補者 代表取締役副社長執行役員福西宏之 ( 現取締役副社長執行役員グループ戦略本部長 ) ※ 詳細につきましては、2026 年 4 月 28 日公表の「 代表取締役の異動に関するお知らせ」をご参照 ください。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 22 日付 ) ・新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 太田将 ( 現当社社外監査役、 ㈱アセントパートナーズ代表取締役、 ウェルス・マネジメント㈱ 社外取締役 ( 監査等委員 )) ・新任監査役候補 監査役 ( 社外監査役 ) 川村健 ( 現三井倉庫ホールディングス㈱ 社外監査役 ) ・退任予定取締役 代表取締役会長兼 CEO
10/03 13:00 ＯＦＩ・０１
公開買付届出書 公開買付届出書
決議により、市川裕介氏 ( 対象 者独立社外取締役、常勤監査等委員 )、北川博美氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び坪谷哲郎氏 ( 対象者独立社 外取締役、監査等委員 )の3 名で構成される本特別委員会を設置したとのことです( 特別委員会の設置等の経 8/38 EDINET 提出書類 OFI・01 株式会社 (E41024) 公開買付届出書 緯、検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益 相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「1 対象者における独立し た特別委員会の設置 」をご参照ください
07/31 15:30 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 103,493 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,122 円 (3) 処分総額 219,612,146 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 32,372 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,309 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 11 名 33,879 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 30,933 株 (5) 処分期日 2025 年 7 月 31 日 以 上
07/03 15:30 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
月 31 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 103,493 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,122 円 (4) 処分総額 219,612,146 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 32,372 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 6,309 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 11 名 33,879 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 15 名 30,933 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出して おります。 2. 処分の目
07/03 15:10 6455 モリタホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
】 大阪市中央区道修町三丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 06(6208)1910 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員グループコーポレート本部長村井信也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社モリタホールディングス東京本社 ( 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2025 年 7 月 3 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役及び取締役を兼 務しない執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」といいます。)に 対し、自己株式
05/26 12:00 6455 モリタホールディングス
第92回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
、磯田光男、川西孝雄、北條正樹、金子麻理、加藤雅 義、福西宏之の9 氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 9 名の選任をお 願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 取締役候補者 候補者 番号 1 2 3 4 5 6 7 氏名現在の当社における地位性別 なかじままさひろ 中島正博再任代表取締役会長兼 CEO 男性 かなおかしんいち 金岡真一 再任代表取締役社長執行役員男性 むらいしんや 村井信也 再任取締役常務執行役員男性 いそだみつお 磯田光男 再任社外取締役男性 かわにしたかお 川西孝雄 再任社外取締役男性 ほうじょうまさき 北條正樹 再任社外取締役男
07/30 15:00 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 115,967 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,835 円 (3) 処分総額 212,799,445 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 29,779 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,180 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 43,705 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 33,303 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 30 日 以 上
07/02 15:00 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
7 月 30 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 115,967 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,835 円 (4) 処分総額 212,799,445 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 29,779 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 9,180 株 の 数当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 43,705 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 33,303 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします
07/02 14:30 6455 モリタホールディングス
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
】 EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス(E01653) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 第 1 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 115,967 株社における標準となる株式であります。なお、単元株 式数は100 株であります。 ( 注 ) 1. 募集の目的及び理由 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブの付与及び役員による長期安定 的な株
06/28 15:00 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては
06/21 12:54 6455 モリタホールディングス
有価証券報告書－第91期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
行役員に対する株式報酬制度 当社は、2019 年 4 月 26 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行 役員に対して、株式保有を通じて株主との価値共有を高めることにより、企業価値の持続的な向上を図ることを 目的に、当社の対象取締役を対象とする長期インセンティブ報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を 決議し、取締役に対する本制度の導入に関する議案を2019 年 6 月 21 日開催の第 86 回定時株主総会において決議い たしました。 また、当社の一部の連結子会社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員を対象として、本制度と同様の譲渡 制限付株
05/27 12:00 6455 モリタホールディングス
第91回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
への 出席状況 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 4 5 6 いそだみつお 磯田光男 再任社外取締役男性 かわにしたかお 川西孝雄 再任社外取締役男性 ほうじょうまさき 北條正樹 再任社外取締役男性 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 14 回 /14 回 (100%) 連 結 計 算 書 類 7 かとうまさよし 加藤雅義 再任取締役男性 14 回 /14 回 (100%) 計 算 書 類 8 ふくにしひろゆき 福西宏
04/26 17:02 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては、当社
04/26 15:00 6455 モリタホールディングス
2024年３月期　決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
社モリタホールディングス(6455) 2024 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2024 年 6 月 21 日付 ) ・新任取締役候補 取締役 ( 社外取締役 ) 金子麻理 ( 現当社社外監査役 ㈱フィル・カンパニー代表取締役社長 ) ・新任監査役候補 常勤監査役平岡理弘 ( 現当社監査室 ) ・退任予定取締役 取締役森本邦夫 ( 常務執行役員は従来どおり) ・退任予定監査役 監査役 ( 社外監査役 ) 金子麻理 ( 当社社外取締役就任予定 ) - 17 - 株式会社モリタホールディングス(6455
03/29 13:41 明治安田生命２０１９基金特定目的会社
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書
に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議
02/22 13:31 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては、当社
12/22 14:40 日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため
08/09 10:08 6455 モリタホールディングス
四半期報告書－第91期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書
普通株式 130,152 株 (3) 処分価額 1 株につき1,566 円 (4) 処分総額 203,818,032 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 38,758 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 5,406 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 49,312 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 36,676 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書を提出してお ります。 EDINET 提出書類 株式会社モリタホールディングス
07/28 15:00 6455 モリタホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 130,152 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,566 円 (3) 処分総額 203,818,032 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 38,758 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 5,406 株 当社子会社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 13 名 49,312 株 当社子会社の取締役を兼務しない執行役員 16 名 36,676 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 28 日 以 上
07/14 14:37 6455 モリタホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)コーポレートガバナンスの基本的な考え方については、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記載しています。 (ⅲ) 当社の取締役の報酬等については、過半数及び委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性 を確保したうえで、株主総会で決議された報酬総額の枠内で、取締役会で決定しています。 (ⅳ) 当社の取締役及び主要な子会社の代表取締役の指名または解任を行うに当たっての方針と手続きについては、過半数及び委員長を独立社 外取締役とする指名諮問委員会へ諮問することにより、客観性及び透明性を確保したうえで指名または解任手続きを行っております。監査役につ いては、当社グループの